迟迟等不来的水泥熟料

文｜张倩 朱美君

10月中旬，张世生再次催促孙强交货，孙强则以“东北拉闸限电”“疫情影响物流”等为由一再拖延，后来索性电话不接、微信不回

水泥熟料（以下简称熟料）是以石灰石和黏土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部分或全部熔融，并经冷却而获得的半成品。对于经营中小水泥厂的企业主张世生而言，稳定的熟料货源直接关系到成品水泥的产量，因此他经常托熟人满世界打听量多价优的熟料购进渠道。

3年前，张世生见南方建材市场火爆，便从山东老家来到江苏省涟水县经营了一家水泥厂。他为人谨慎，会反复考察熟料供货商的资历后，才决定合作与否，所以建厂以来他从未被骗，生意做得还算安稳。

第一次熟料供应合作成功

每年第三、四季度是南方水泥需求旺季。2021年下半年，受动力煤价格上涨及疫情造成的物流不畅影响，水泥熟料价格持续走高，却鲜有货源，中小型水泥厂日常经营严重受限。

2021年8月，张世生把以往合作过的供应商统统联系了一遍，始终没搞定货源。一筹莫展之际，好友李辰带着熟料中间商孙强主动上门拜访。

“我有2700多吨熟料在盐城响水港，只要你点头，立即可以拖来。不过丑话说在前面，这批熟料被雨淋过，质量稍微差点……”李辰简单介绍后，孙强掏出响水港熟料堆积的照片，信心满满地给张世生展示起来。

起初，张世生也有点怀疑孙强的实力，借机将李辰叫至屋外，小心打探着孙强的来历。从李辰口中他得知，孙强也是山东人，名下有两家公司且经营状况良好。张世生慢慢放下戒备，随即回屋与孙强攀谈。孙强告诉他这批熟料是从东北最大的水泥厂运来的，整船熟料共1.5万多吨，本打算全部卖给响水县一家水泥厂，哪知这家水泥厂库存容纳不了那么多货。

一听说是圈内有名的大厂熟料，还送货上门，张世生心中高兴，但出于谨慎，他提出先拉几车过来看看质量。隔天，孙强便将100吨熟料送到了水泥厂，张世生立即安排10余名工人对熟料质量进行检查。经反复检验，他们发现这批熟料虽有些许瑕疵，但在后续生产过程中，完全可以通过增加其他配比原料的方式来保证成品水泥的质量。

后来，张世生以熟料存在瑕疵为由一再砍价，最终给出每吨310元的合作底价。而这一价格远远低于当时的熟料市场价，甚至低于孙强的进货价。考虑到如不及时出手，熟料长期暴露在室外，质量只会越来越差，孙强只能忍痛亏本甩卖。最终，张世生仅用了85万元，成功捡漏了2700余吨熟料。

在交接完最后一车货后，孙强拉着张世生的手承诺道：“老哥，我跟很多大厂都有长期合作，以后缺货就找我，让我也赚点。”

陷入“货难到、钱难退”的困境

2021年9月，考虑到下半年熟料市场紧俏，张世生想着趁热打铁，借此渠道多囤点货，便请李辰做中间人，以同乡小聚为名宴请孙强，席间他与孙强达成二次合作意向。二人约定以市场价交易1.5万余吨水泥熟料，水泥熟料到响水港付一半货款，到水泥厂再付另一半货款，同时约好三天后在涟水县签合同。

但三天后，孙强却不见踪影。眼看水泥厂的熟料库存不多，即将影响日常生产，张世生心急如焚，多次通过李辰联系孙强，孙强均称其一直忙备货，没空签合同。一个月后，孙强主动联系张世生，说自己在辽宁大连码头备货上船，需要先付预付款。一听货源有着落，张世生悬着的心瞬间落地，立即按要求向孙强指定的对公账户转账260万元。

十天后，在李辰的见证下，二人终于签订了书面合同，约定张世生以每吨435元的价格，从孙强处购入15150吨熟料。随后，孙强向李辰、张世生发送了货船的位置截图，承诺不出三日，熟料必到响水港。张世生听后满心欢喜，当即按对方要求向孙强个人账户转账100万元。自此，本应等熟料运抵响水港时付的一半货款全部付清。

此后三日，张世生一直翘首以盼，但始终没有等来到货信息，便赶紧打电话给孙强。电话那头的孙强异常淡定：“响水的水泥厂着急用熟料，上次那批货被他们要去了，下批货肯定给你。”对此，张世生虽然一肚子意见，但碍于情面也不好说什么，只是一遍遍叮嘱孙强下批货一定要优先给自己，孙强满口答应。

10月中旬，张世生再次催促孙强交货，孙强则以“东北拉闸限电”“疫情影响物流”等为由一再拖延，后来索性电话不接、微信不回。

11月3日，张世生察觉孙强行为异常，便通过李辰告知孙强货不要了，要退款。孙强一个劲地答应“好好好”，后相继向张世生的微信发送了2张共计160万元的转账截图。

张世生原以为退款有望，怎料查账后发现公司账户并未收到160万元退款，便打电话质问孙强，电话那头的孙强以“账户冻结”“户头不对”“账务没上班”等多种理由搪塞。眼看沟通无望，张世生非常恼怒。他警告孙强：“再不退钱就报警！”

2022年1月8日，张世生打听到孙强在响水港，便带人去堵孙强。见到孙强后，张世生强硬地表示“要么给钱，要么一起去公安局投案”。孙强见状，连忙赔笑道：“我这边恰好有8000多吨货，价值320万元，你赶紧回去办理货权转移手续来运货。”说着便把发货合同、船运合同及船号发给张世生。通过港务查询，张世生发现船上确有熟料，便立即回涟水县办理手续。

第二天，当张世生办好手续，匆匆赶到响水港时，那艘船恰好在卸水泥熟料，但船只负责人却说这批货跟孙强没有半毛钱关系。而此时，孙强早已消失得无影无踪。

一个“不靠谱”的合作方

2022年1月10日，张世生果断报警。1月29日，公安机关决定立案侦查，并多次尝试联系孙强配合调查未果。2月9日，孙强被抓获归案，但拒不供述犯罪事实，坚称自己没有诈骗故意，一直在积极联系供货商促成交易。公安机关经侦查认为，孙强的行为涉嫌诈骗罪，于2月26日提请检察机关批准逮捕。

“第一次交易，我就亏了一大笔，这次我肯定要找个合适的货源，我已经与东北、重庆、越南三家公司达成初步合作意向，今年初就能交货。”面对检察官的讯问，孙强显得义愤填膺，他拍着胸脯保证自己有两家公司，绝对有履行能力，所得货款一部分用于公司经营、一部分用于还债，但均系正常资金周转，且在案发前已归还对方40万元，但这一辩解在案件卷宗中均无证据体现。

履约能力和资金处置情况，关系到孙强在此次交易过程中非法占有故意的认定，影响案件的准确定性。为此，检察机关围绕孙强公司经营状况、个人财务状况、货款处置情况等问题详细列明提纲，引导公安机关查清孙强有无非法占有目的。

调查过程中，孙强的很多朋友提到以往与孙强的合作经历都连连摆手，直呼不靠谱。原来，孙强曾因诈骗被判处有期徒刑十年。刑满释放后，朋友为帮助他渡过难关，高薪聘请他担任饭店老板，但因经营不善，饭店最终倒闭。他参股投资过KTV，因疫情影响股份亏空；他经营过砂石生意，因质量问题与其他公司产生民事纠纷，官司还未终结；2021年初，孙强拉拢两个朋友出资，先后成立两家商贸公司专门从事熟料生意，但经营不足一年，两家公司便债台高筑、经营困难。合伙人这才意识到，孙强根本就没有足够的经济实力和经营能力去做熟料中间商，所以在做完响水那一单生意后相继提出撤资。

据一位证人介绍，与响水那家水泥厂合作时，孙强磕磕绊绊地居中支付了70万元定金，其余费用均由响水水泥厂提前支付，后因该水泥厂仓库有限，才会促成孙强与张世生的初次合作，这也导致响水那家水泥厂与孙强的合同无法全部履行。

经统计，在与张世生两次合作时，孙强对外债务已高达500万元。在与张世生第二次合作时，孙强也曾向多人了解熟料价格及行情走向，但在张世生提出付定金、签合同等要求后，孙强就不再发声，转而通过传递虚假消息、发送虚假船只定位骗取张世生信任，提前索要货款。在收到张世生360万元货款后，孙强也并未将资金用于公司正常运转经营，而是用于偿还个人债务、支持合伙人退股及视频平台打赏等娱乐性消费。

在张世生多次催要退款时，孙强甚至利用P图软件伪造转账截图，企图蒙混过关，直至张世生提出报警后，孙强才勉强返还40万元。

当侦查人员询问孙强有无履约能力时，合伙人无奈地笑道：“公司现在还欠着190多万元税款呢，他自己也一屁股债，拿什么来履行合同？”

是普通诈骗还是合同诈骗？

2022年4月21日，孙强被移送审查起诉，但公安机关与检察机关对孙强所涉罪名产生较大意见分歧。

公安机关认为，孙强一开始便抱着诈骗的故意与张世生接触，之后商谈购销合同、发船只定位等行为均是为了获取张世生信任的方式和手段，尽管二人签订了合同，但使张世生产生错误认识的并非合同，而是合同以外的欺骗行为，应当认定为诈骗罪。

检察机关认为，孙强与张世生双方都是市场经济主体，从事市场经济活动。双方共有两次合作，初次合作由孙强提起，彼时孙强具备充足货源，履行状况较好；第二次合作则是由张世生主动提起，孙强明知自己处于严重亏损、不具备继续履约能力的情况下，仍隐瞒真相与对方签订合同，并围绕合同义务虚构“有货源”“货将到”等事实，骗取对方货款。可见孙强的诈骗行为发生在签订合同和履行合同中，其行为本质在于以合同的合法形式掩盖骗取合同相对方财物的实质目的，在侵犯他人财产权益的同时，也侵犯了市场经济秩序，应当认定为合同诈骗罪。

2022年7月20日，涟水县检察院以孙强涉嫌合同诈骗罪依法提起公诉。

插画：赵立荣

法庭上，孙强表示认罪认罚，感慨因债权人追债追得紧，才会挪用360万元货款，自己最初也想积极促成交易，但因限电限产、疫情等客观因素影响，水泥熟料价格飙升，如果强行继续履行合同，自己可能亏损近百万元。对此，检察官当庭对孙强进行了法庭教育，指出市场交易始于诚信终于诚信，没有诚信，合同就是一张白纸，市场经济秩序就无从谈起。在从事商业活动中，孙强本应秉持诚实、恪守承诺，即使在合同履行过程中发生情势变更，导致双方利益失衡，也可通过变更或解除合同来维护自身权益，但孙强却利用合同对他人的约束来实现自己的不法目的，这既侵害了其他民商事主体合法权益，又严重妨害正常的市场经济秩序，损害社会诚信。面对检察官的教育，孙强羞愧难当，表示认罪悔罪，并积极配合退赃。

2022年10月11日，涟水县法院经审理，采纳了检察机关的意见，以孙强犯合同诈骗罪判处其有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元，对其违法所得的320万元，继续追缴，发还被害人。收到判决后，孙强表示服判息诉。

2023年7月，又到了南方水泥需求旺季，检察官适时回访了张世生的水泥厂，了解到水泥厂目前经营状况良好，检察官借此机会与企业进行交流，结合案例深度解析涉企诈骗类型、宣传反诈知识，切实增强企业防范诈骗意识和能力。（文中涉案人员均为化名）