“一案双查”斩断隐藏的洗钱链条

许然

近日，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》（以下简称《意见》），明确监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪案件中要加强反洗钱协作配合。

长期以来，贪污贿赂与洗钱活动相互交织渗透。随着当下洗钱犯罪手法的愈发隐蔽，犯罪团伙组织也变得更加复杂化。本次《意见》的出台，为各地在打击此类犯罪的过程中进一步明确了方向和内容，将有力维护国家安全、社会安全和群众利益。

从协作机制来看，《意见》强调要加强协作配合机制建设，建立多部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪协作机制，贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制，同步审查贪污贿赂犯罪所得及收益的去向和转移过程。

关于“一案双查”机制，此前一些地方已在试水探索。去年12月，最高人民检察院曾公布一件涉腐洗钱典型案例。2020年，黑龙江省伊春市监委在对国家监委指定管辖的中国石油广东石化分公司商务部主任马某军严重违纪违法案调查中发现，马某军在利用职务便利收受贿赂过程中，多次安排其弟马某益与行贿人接触，由马某益代收部分行贿款，马某益还多次使用本人银行账户接收马某军转入的受贿所得用于投资经营，存在洗钱嫌疑。

对此，黑龙江省伊春市监委成立专案组立即开展“一案双查”，启动反洗钱联合响应机制，与人民银行、公安机关、检察院等部门召开联席会议，依规依法对马某益银行账户、股票账户、理财账户进行梳理分析，最终确定其行为涉嫌洗钱罪。

从地方的试水不难看出，健全“一案双查”机制对打击贪污贿赂犯罪中洗钱违法犯罪的必要性和有效性。只有打破条块分割，在监控、调查、取证等各个环节实现“一盘棋”治理，才能进一步织密打击治理洗钱犯罪的网络，堵塞贪污腐败漏洞。

在“一案双查”机制中，就各机关如何开展工作，本次《意见》已经明确，监察机关查明涉案财物的权属、来源、去向、收益等情况；公安机关摧毁源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙，阻断非法资金流转通道；检察机关加强对洗钱刑事案件立案、侦查和审判活动的监督。

在此基础上，进一步强化协同作战机制。例如，监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱犯罪的，检察机关可以按照有关规定提前介入，就证据收集、事实认定、案件定性、法律适用等提出意见。对于重大、疑难、复杂、敏感案件，三部门可联合挂牌督办。

当前，打击治理洗钱违法犯罪形势依然嚴峻。随着《意见》的出台，贪污贿赂洗钱相关案件将进一步实现高效办理、流转。而各地只有在实践中加强落实，常抓不懈，才能有力斩断隐藏的洗钱链条。