跨境电商加大合规治理

总部位于上海的跨境电商独角兽洋码头近日宣布，针对平台账户开启的自查合规行动进入攻坚期，最近半年洋码头共处理违规买手账号超过2 000个。

据洋码头平台合规负责人介绍，此轮自查合规行动自2021年4月开始，预计将持续到2022年8月，自查完成后，预期平台运营及交易规范性将得到大幅提升，也将进一步符合跨境电商高质量发展的要求。

根据相关法规要求，洋码头此次自查方向包括境外店铺主体自查、境外资金账户自查、历史订单交易自查（包括涉嫌质疑售假投诉订单）、物流自查等。针对排查出的违规账户，平台将采取限流、限制提现、关店等整治手段。

自查合规期间，洋码头发现违规行为主要源于买卖经营账户。跨境电商监管办法明确要求跨境电商主体必须是境外主体，经排查，部分国内商家为了在洋码头平台开店，违规买卖境外账户，存在境内经营主体的违规问题，严重的会涉嫌走私和洗钱等行为。此外，还有少数买手订单出现物流轨迹造假情形，存在刷单、售假等嫌疑。

据介绍，洋码头开启此轮合规自查行动，一方面是因为公司正在筹备境内上市事宜。自洋码头拆除境外架构、股东控股框架落地国内后，按照上市合规要求，洋码头已联动多方监管部门开展沟通和探讨，针对境内境外交易链路、国际物流轨迹，以及境外入驻商户主体核实结算、跨境交易真实性等进行自查及合规性改造。另一方面，近两年市场快速变化及竞争加剧，对跨境电商平台及商家运营质量都提出了更高要求。作为老牌跨境电商平台，洋码头若想在未来竞争中不掉队，必须加大平台的合规治理和运营。

值得关注的是，基于市场变化及政策监管要求，近段时间，国内众多互联网平台都加强了对平台内账号违规行为的监管和处理，尤其是涉及商品交易及宣传的平台。比如，2022年1月，快手对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、兼职诈骗等内容和账号进行了专项治理。2月17日起，小红书启动新一轮虚假“种草”治理，首批已处置违规笔记27.9万篇，处罚违规账号16.8万个。

近年来，我国跨境电商迅速发展。海关统计数据显示，自2017年以来，我国跨境电子商务规模5年增长近10倍，2021年进出口额达到1.98万亿元，同比增长15 %。近日，国务院批复同意在27个城市和地区新设跨境电商综试区。商务部表示，下一步将完善综试区评估和退出机制，优化跨境电商零售进口商品清单，便利跨境电商进出口退换货管理，研究制定跨境电商知识产权保护指南等。

艾媒咨询报告认为，当前跨境电商行业政策环境利好，国家大力鼓励跨境电商发展。各跨境电商平台在政策利好期应注重完善自身跨境贸易供应链，也需加强行业自律，对商品质量严加把关，提升自身服务水准，打造良性生态，推动跨境电商行业规模进一步扩大。（来源：经济参考报）