湖北：2021年以来共破获经济犯罪案件1496起 全省非法集资新发案件同比下降49%

据了解，湖北省近年经济犯罪高发案件主要集中在非法经营、虚开骗税、合同诈骗、贷款诈骗、信用卡诈骗、职务侵占等方面。在各类经济犯罪中，非法集资类涉众型经济犯罪的受损群体和受损金额占据较大比重。全省开展非法集资陈案化解专项治理，先后从全国20余省市抓获非法集资案件逃犯385 人，化解处置非法集资陈案205起，新发案件同比下降49%。

2021年以来，全省经侦部门全力部署开展一体化打击犯罪资金链专项行动，打掉了一批帮助各类网络犯罪洗钱的地下钱庄、第四方支付平台和涉虚拟币跑分洗钱团伙48 个。今年还将进一步加大打击力度，全力维护金融支付结算秩序。

2021年以来，全省公安机关经侦部门持续开展专项工作，维护良好营商环境，共破获合同诈骗、职务侵占、挪用资金等侵害企业利益案件900余起；破获侵犯知识产权犯罪案件355起，捣毁生产、储存、销售窝点96 个，涉案金额达5亿余元。在“猎狐2021”专项行动中，克服诸多不利因素，先后从境外追回经济犯罪逃犯5 人。

5 月13 日，在第十三个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日前夕，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报全省公安机关经侦部门近年来打击整治各类经济犯罪取得的新成效，分析解读湖北省经济犯罪形势特点，并就如何防范非法集资进行提示。会上获悉，2021年以来，湖北公安机关共破获经济犯罪案件1496起，抓获犯罪嫌疑人2494 人。

针对当前经济犯罪形势，全省公安机关始终坚持严打方针，以“情指勤舆”一体化实战化机制为依托，快速行动、重拳出击，侦办了一批有影响的经济犯罪案件，全省市场经济秩序得到有效维护，总体经济金融风险得到有效控制。

五起打击经济犯罪典型案例

2021年9 月，黄石市公安局经侦支队查明，王某、汪某、刘某等人打着国家扶持重点工程项目的旗号，以“1040 阳光工程”名义，诱骗群众每人投资3800 元成为传销组织会员。采用虚假宣传、集中上课和集中居住等方式，通过“拉人头”发展下线。警方进行集中收网行动，捣毁传销窝点25 个，抓获全部涉案人员54 人，刑事拘留12 人，扣押一批物证和书证，摧毁了涉及河南、江西、湖南等6 省传销犯罪团伙。

2020年9 月，十堰公安经侦部门对熊某涉嫌骗取贷款案立案侦查。经查，熊某在2013年至2016年间，利用其实际控制的11 家公司，虚构与某汽车公司等多家公司之间的购销业务及应收账款，并伪造相关购销合同、发票等材料，骗取贷款共计82 笔8.2亿余元，造成实际损失3.1亿元。目前该案正在法院审理阶段。

2020年4 月，宜昌宜都经侦大队侦查发现犯罪嫌疑人白某锋大量购买空壳公司银行对公账户，涉嫌为境外赌博网站提供非法资金结算服务。白某锋等人以第三方支付平台的收单、代付功能为依托，购买聚合软件、聘请软件技术人员搭建非法网络支付平台，为境外赌博网站提供资金结算服务，涉案金额高达43.14亿元。2022年2 月，白某锋等14名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑和罚金并没收违法所得，其中3名主犯被判处有期徒刑六至十年，判处罚金和没收非法所得4454万元。

2021年5 月，荆门经侦部门接到某汽车担保公司法定代表人张某报案称，李某等人利用公司担保在银行贷款购车后拒不偿还贷款，给公司造成巨额经济损失。警方查明，2019年以来，犯罪嫌疑人彭某在明知购车人没有购车意愿及偿还能力的情况下，为李某等人编造虚假征信资料，骗取某汽车担保公司为其贷款提供担保，向金融机构申请贷款。购车后将车辆出售获利，拒不偿还金融机构贷款，骗取金融机构600万余元贷款。警方经过深挖，破获了彭某为首犯罪团伙通过虚假包装无实际购车能力“车托”，骗取金融机构“套路车贷”案件8起。

2021年5 月，湖北省公安厅会同省市场监管局指挥武汉市公安机关成功破获常某某等人涉嫌生产销售假冒注册商标的商品案，一举打掉了长期盘踞在武汉市的从提供包材、商标标识到灌装，再到销售的一个完整制售假冒名牌白酒的犯罪产业链。抓获常某某等5名犯罪嫌疑人，捣毁生产、储存假冒高档白酒、包材窝点3 处，收缴假冒白酒成品、半成品二万余件、勾兑用基酒200余斤，制假设备3 台，涉案价值5000余万元。

荆州：“三同步”严打涉企犯罪

“我看到了荆州市‘双优办’对优化营商环境、服务企业发展的决心，看到了公安机关对维护公平正义、服务企业的高效举措。”荆州市“双优办”收到了荆州市某商贸有限公司送来的一封感谢信。信中，详细讲述了荆州开发区公安分局经侦大队是如何高效帮企业追回531万货款。

今年以来，湖北省荆州市公安局经济技术开发区分局经侦大队立足本职，以“找堵防”工作为抓手，坚持分级处置、限时办结、挽损为先“三同步”，从严打击各类经济犯罪，持续提升公安机关服务经济发展效能。截至目前，共查处涉企案件4起，为企业挽回经济损失1000余万元。

经济犯罪具有复杂性、隐蔽性强的特点，如何区分经济案件与经济纠纷历来是办理经济案件的难点。该大队坚持分级处置，有效预防和减少针对企业的不法侵害发生。对明显属于经济纠纷的，大队为企业提供法律咨询，引导其通过民事诉讼渠道维权；对民事与刑事交织的案件，依托“情指勤舆”一体化机制，帮助企业分类解决现实需求；对涉企经济案件，启动专案机制，抽调专人专班办理，将警力最大化用在涉企案件侦办上。

今年3 月，辖区某公司负责人向经侦大队报警，称公司与荆州某商业管理有限公司签订租赁经营合同，结果被诈骗300万元。接警后，大队民警迅速展开调查，发现300万元资金大部分用于场所装修，其“非法占有”的主观故意并不明显，于是建议该公司通过民事诉讼途径维护自身权益，并提供了法律咨询服务。

为确保企业健康发展，该大队建立涉企犯罪案件办理快速响应机制，从受立案着手，坚决扣好执法办案的“第一粒扣子”。对涉企案件，该大队第一时间受理、第一时间查处、第一时间办结，坚持“刑事打击与追赃挽损并重”原则，把追赃挽损置于侦办涉企案件优先位置，多渠道为受害企业挽回经济损失，不断提升打击经济犯罪的法律效果与社会效果。

今年4 月，某商贸公司负责人黄某到大队报警，称被恩施州某公司的向某诈骗531万余元。鉴于案情重大，经侦大队迅速启动专案机制。经查，今年1 月初，向某与黄某签订采购食用油业务协议，黄某公司向对方公司转账进货款531万余元，但向某迟迟不发货。催促多次无果后，黄某前往恩施了解情况发现，向某为弥补此前的巨额亏空，在外私刻公司印章后与黄某的公司签订合同。大队迅速研判，锁定向某及其同伙的行踪轨迹后，与恩施州警方联手将向某等4名犯罪嫌疑人抓获，悉数追回531万余元货款。

西陵警方侦破一起非法吸收公众存款案

宜昌市公安局西陵区分局14 日通报，该局在打击整治养老诈骗专项行动中，侦破一起以“养老公寓投资”为名的非法吸收公众存款案，抓获9名犯罪嫌疑人。

2020年下半年，西陵公安分局陆续接到一些老人报案，称一家养老服务公司未按合同规定退还本金，也不发补贴。警方随即开展调查后，一个以犯罪嫌疑人刘某为首的非法揽储团伙逐渐浮出水面。

据介绍，2014年，刘某通过法院拍卖程序，租赁了西陵区某处产权，选址为养老公寓，并成立了养老服务公司，刘某担任法定代表人和实际控制人。刘某还联系上外地嫌疑人黄某，合作运营该养老项目。

刘某等人通过组建团队发布宣传单，以养老服务公司名义与被害人签订合同收取床位预订金。合同中约定以养老公寓为主体依托养老服务公司为平台，名为收取养老床位预订金，实为返本付息的模式开展销售业务。

为查清此案，西陵警方多次张贴公告征集相关线索，收集各类报案资料2000余份，并聘请第三方司法审计公司对该案开展专项审计。2015年3月至2020年12 月31 日期间，刘某等人非法吸收673名投资人资金5800余万元。

2021年8 月9 日，西陵公安分局成立专班对该案展开侦查。当日，警方依法将主要犯罪嫌疑人刘某刑事拘留。

西陵公安分局刑警大队大队长介绍，侦办该案过程中，专班成员多次赴江西、四川、神农架等多地工作，抓获刘某、黄某等9名犯罪嫌疑人，查封、冻结涉案嫌疑人所有相关联的不动产及其名下个人银行账户。