鄂尔多斯东胜：四步走提升全民反诈“内生动力”

开展特色宣传，建好全民反诈的“大舞台”。举行“全民反诈·警民同行”防范电信网络诈骗集中宣传活动，成立16支反诈志愿宣传队，聘用4名东胜“网红”作为反诈宣传员，举行反诈百人骑行活动，全程在“平安东胜”抖音号内直播。此次活动被群众热议，掀起了防范电信网络新型违法犯罪的宣传高潮。此外，开展线上宣传，讲足讲好反诈防诈“公开课”。坚持每周、每月分析研判东胜区电诈发案特点，通过“平安东胜”微信公众号发布电诈案情的诈骗手法解析、紧急预警等。拍摄反诈宣传短视频7部，通过微信、抖音等线上平台进行传播。

线下推广，奏响反诈宣防“主旋律”。在各住宅小区电梯、楼道内张贴宣传海报，共计10万张，漫灌式提醒群众增强防范意识；发动全局警力走进校园、企业、社区、街头等场所开展反诈宣讲、推广国家反诈中心APP；入户开展《防骗一单清》签署活动，对从业人员达5人以上的商户，要求负责人签署《群体防范电信网络诈骗责任书》，通过“蹲点式”宣传反诈知识，守牢学校、企业、社区等反诈阵地，让人民群众的防骗意识入心、入脑。

警商联动，时时敲响反诈宣防“警钟”。东胜公安主动与出租车公司商洽在车载LED屏播放反诈标语，与外卖平台商洽在点餐APP菜单上植入反诈标语，与电单车商户商洽将单车开锁语音更换为防范电信网络诈骗预警语音，在微信公众号设置防诈知识有奖问答，利用无人机、巡逻车车载音响向人流密集街道、场所滚动播放反诈知识，推动反诈宣防往群众生活中走、往群众心里头走，切实筑牢反诈日常警示防线。

动员社区网格员，构建群防群治“兄弟连”。东胜分局刑侦大队与区平安办联合召开全区网格员反诈宣防工作培训会，对全区网格员进行反诈宣防培训，动员社区网格员发挥熟悉辖区情况的“本土优势”，当好群众身边的反诈“小喇叭”，切实增加辖区群众防范电诈常识，助力东胜公安守好居民群众的“钱袋子”，实现警务网格和社区综治网格融合管理、统一宣传、群防群治、常态宣防新格局。

东胜公安刑侦大队“五个一”举措打击电诈优化营商环境

“谢谢你们加班加点为我公司及时止付冻结被骗资金！”3月16日，在东胜公安刑侦大队办公室，某公司董事长对刑侦反诈民警说出了上述感谢的话。当日，刑侦大队接到鄂尔多斯市某公司报警称：其企业遭遇电信网络诈骗，被骗89万元。该案件的损失金额巨大、严重影响企业的生产经营活动，造成了恶劣的社会影响。分局党委高度重视，刑侦大队立即组织信息询问、资金追查、紧急止付工作，以最快速度对各级涉案账户办理止付冻结手续，5小时内成功止付被诈骗资金81万元。刑侦大队没有止步于已取得的战果，经过16天的奋战，分條线追溯各涉案账户资金流向，于四川省抓获一名涉案嫌疑人。这一案件的侦办是东胜公安刑侦大队打击治电信网络新型违法犯罪工作的一个缩影。

今年，东胜公安刑侦大队为扎实推动优化法治化营商环境工作纵深开展，立足打击治理电信网络诈骗工作的实际，精心梳理、研究、破解影响企业健康发展的易发多发问题，从“制”“防”“打”“宣”四方面提出努力构建富有东胜特色的反诈立体工作体系，努力为企业发展创造良好的社会环境、法治环境、无诈环境。今年第一季度，东胜区电诈发案总数相较2021年同期下降19.7%。

压力传导“一把手”。东胜公安党委高度重视防范打击治理工作，将反诈工作列入“一把手”工程强势推进，刑侦大队牵头制定《鄂尔多斯市公安局东胜分局防范打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案》，压紧压实部门领导责任、主管责任、监管责任；成立分局防范打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组，建立分局领导负责、分管领导督导、重大问题会诊、重大发案倒查、督察定期通报等工作制度；领导小组下设“织网”防范专班、“雷霆”打击专班、“断流”治理专班、“增效”督导保障专班四个专班，四个专班根据各自职能优势和技术优势，共同推进反诈“打、防、宣”工作。

构建防诈“一道墙”。刑侦大队大力推广国家反诈中心APP，撰写发布《东胜公安关于安装注册国家反诈中心APP的倡议书》引导群众积极安装、实名注册、规范设置。走入东胜区各商会、企业推广“国家反诈中心”APP，同时在刑侦受案大厅倡导报案电诈受害人群应装尽装。

织牢反诈“一张网”。东胜公安刑侦大队紧盯“降发案、挽损失”总目标，不断强化反诈培训提能，强化快速反应，强化机制落实，将处警、止付、冻结、侦查、抓捕工作做到精致、细致、极致，全力挽回群众损失，全力压降电诈发案。今年第一季度，在新冠肺炎疫情形势复杂严峻的关键时期，刑侦大队全面做好疫情流调工作的同时，克服警力极度紧张的客观因素，紧盯辖区内电信网络诈骗案件，共破获电诈案件29起，抓获犯罪嫌疑人60人。50万元以上电诈案件6起，嫌疑人到案率100%（抓19人），其中抓获洗钱嫌疑人3人、引流嫌疑人1人、“两卡”嫌疑人15人。

讲好识诈“一堂课”。紧盯易骗群体。突出做好企业财务会计、公司职工等易受骗群体防范工作，对辖区企业财务、会计、出纳、员工等人群开展防范知识宣讲，进一步提升宣传的精准度，增强易受骗群体防诈的敏感性和辨识度。

创建宣防“e媒体”。疫情期间，为全面遏制电信诈骗案件高发态势，刑侦大队大力开辟线上宣传阵地，开启反诈直播，反诈民警结合近期典型案例为网友剖析受骗原因，讲解高发电信诈骗手段，以及如何识别防范诈骗。直播期间共计9千余名网友在线观看，实现了反诈宣防知识在最短时间内传递到最广的面。同时，刑侦大队每周、每月分析研判东胜区电诈发案特点，通过“平安东胜”微信公众号发布电诈案情再现、骗法解析、紧急预警、电诈打击文章共计15篇，总点击量达到100多万次。

下一步，东胜公安刑侦大队将继续严厉打击各类违法犯罪，持续为企业健康发展保驾护航，全力为东胜区优化法治化营商环境提供安全保障。

东胜警方捣毁一“跑分洗钱”窝点

2021年，内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队用全市电诈案件破案率第一的成绩为打击治理电信网络新型违法犯罪工作写就了收官“豹尾”。东胜公安刑侦反诈中队捣毁东胜区境内首个电诈“跑分洗钱”窝点，开启了2022年东胜公安重拳反诈的“虎头”。

“断卡”线索牵出“跑分洗钱”窝点

2021年11月23日，东胜公安刑侦大队接到“断卡”线索，一个月前东胜区银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。刑侦反诈中队立即对线索分析研判，围绕开卡人员的资金流和信息流等展开深度追查，初步判定东胜出现了首个“跑分洗钱”窝点，反诈民警于当晚将3名涉案嫌疑人抓捕归案。

经讯问，3人口径一致，坚称轻信一外地男子朱某旺可以用银行卡“走账”，以提高银行信用额度，3人自称并未出售银行卡“跑分洗钱”获利，亦不知自己卡内“走账”的资金是涉诈资金，极力辩解自己也是被朱某旺欺骗的受害者。但3人供述在明知银行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情况下，为了提高银行信用额度，将多张银行卡交由朱某旺“走账”，且未核实“走账”2000万元巨额资金来源是否合法。同时3人也无法合理解释，朱某旺为其“走账”时地点频繁变换，且驾车载3人到东胜郊区利用笔记本电脑和手机操作“走账”等反常行为。

这里所说的“跑分洗钱”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为不法分子进行收汇款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。窝点头目建立“跑分”平台，雇佣窝点成员使用“XX宝”“XX信”等进行收款，将境外赌博、电诈等非法资金收款汇集后再统一转账“洗白”至上线指定账户内，以达到“众包洗钱”“分散转账”逃避公安机关打击的目的。

窝点头目逃窜 案件侦办疑云重重

反诈中队民警综合分析口供材料后推断，3名涉案嫌疑人反侦察意识极强，其中两人有违法犯罪案底，3人应该在作案前进行了串供。可民警苦于现有证据不够扎实，无法直接认定3人作了虚假供述。反诈中队开拓办案思路，根据已有口供材料，积极与检察机关、审判机关沟通交流，但因为对法律的理解和对现有口供事实的认识不同，导致对3名嫌疑人的罪与非罪未能达成一致看法，3名嫌疑人能否定罪的关键都指向了嫌疑人朱某旺。

为了尽快捣毁该“跑分洗钱”窝点，斩断电信网络诈骗犯罪链条关键环节，反诈民警依托先进警务信息分析手段，对朱某旺进行深度综合研判，发现其就是该“跑分洗钱”团伙窝点头目，也有被公安机关打处记录。但朱某旺仅有寥寥数条活动轨迹，而且最后的活动轨迹竟然出现在云南省。民警推测其极有可能要潜逃境外，这些活动轨迹已是半个月前的信息，目前朱某旺还在不在国内成了盘踞在案件侦办上的一团巨大的疑云。

拿出侦破命案的狠劲反诈案件侦办终得拨云见日

针对电诈犯罪职业化程度高、加速蔓延等特点，分局刑侦大队决定要锻造一把“反诈尖刀”，于2021年3月份成立首支反诈中队，承担重大电诈线索核查、重大电诈案件侦办、紧急预警封堵、创新宣传防范等任务。配备具有侦查讯问、情报研判、资金分析、宣传讲解等业务专长的警力11人，中队多人曾是命案侦破的精兵强将。这支反诈队伍既是电诈案件侦办的“专案组”，又是“常备军”。中队成立之初，便侦破了鄂尔多斯境内首起利用GOIP实施电信网络诈骗案，该案被中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目以《架设GIOP设备，诈骗团伙实施远程诈骗》为题采编报道。

在该“跑分洗钱”窝点侦办陷入困境之时，刑侦反诈中队民警再次发扬东胜公安命案必破的攻坚精神，不放过案件相关的每一条线索，不否定案件侦办的每一种可能。最终排查出朱某旺一名密切关系人的居住位置，仅靠这一条线索，反诈民警便赶赴外市开展侦办工作。经过对朱某旺关系人的蹲守与侦查，民警断定朱某旺还在国内，并逐渐摸清了其藏匿窝点。2021年12月9日，民警突袭朱某旺藏匿地点，一举将其擒获。经讯问，朱某旺对其组织人员为境外电诈、赌博犯罪团伙“跑分洗钱”的犯罪事实供认不讳，同时朱某旺称自己知道作案后警察一定会抓他，作案前便与窝点成员商定串供，作案后将自己使用的银行卡、电话卡尽数注销销毁，将使用笔记本电脑、手机售卖转让，又到云南游玩制造潜逃境外假象，后悄悄返回自己常住的城市，使用他人信息租住房屋藏匿。朱某旺在房间内囤积了大量食品，据其供述他吃喝拉撒均足不出户，准备长期藏匿以躲避民警抓捕。

成功将朱某旺抓捕归案后，反诈民警于2021年12月10日、2022年1月5日，分别传唤2名提供银行卡“跑分洗钱”嫌疑人，再次讯问两人均认罪认罚，供述其提前串供妄图逃避法律制裁的事实。目前，该“跑分洗钱”窝点的5人已被依法刑事拘留，1人取保候审，案件仍在进一步办理中。

电诈案件“骗子在境外、支撑在境内、作案在网上”。面对境外电诈团伙侦查难、取证难、抓捕难等问题，东胜公安拓展打击思路，紧盯资金流、电信流两个主攻方向，坚持“守好家门口”，将打击方向重点指向辖区GOIP、“两卡”、“跑分”黑灰产业窝点，绝不让黑灰产窝点在东胜落地生根。同时分局刑侦大队建立电诈案件“一把手”包案攻坚运行模式，电诈案件每周进行会商研判，集思广益“开药方”；破案进度每半月通报点评，常抓常管“责任田”；对破案落后的中队、民警约谈警示，时时念好“紧箍咒”。东胜公安要用破案打赢反诈这一仗，全力守好群众“钱袋子”！

“跑分洗钱”就是帮助犯罪分子，不要说你只是提供了银行卡账号和微信支付宝，不要说你并没有参与赌博、诈骗，帮助违法犯罪，非法出售、出租、出借银行卡进行网络犯罪的，根据《中华人民共和国刑法》规定，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、侵犯公民个人信息罪、隐瞒犯罪所得罪，甚至構成诈骗罪等，最后锒铛入狱。

2021年东胜公安打击电信网络诈骗取得明显成效

面对新型违法犯罪，东胜公安刑侦大队积极探索侦破电信网络新型违法犯罪的技法战法，坚持在破案前摸索尝试新思路。在实战中探索出一套打击电信网络诈骗的技战法：接到受害人报警后，民警优先询问受害人转账银行卡信息，迅速开展止付冻结工作，争分夺秒，与犯罪分子赛速度；受案后立即开展资金流、信息流研判，坚持做到研判不过夜，同犯罪分子比效率；依托反诈中心运行机制，充分利用合成作战优势与先进技术手段开展大数据研判和犯罪分子拼科技。

截至2021年11月30日，刑侦大队累计出动警力600余人次，破案263起，破案率38.73%，抓获233人，百起案件抓获34.3人，返还群众损失262.7万余元。1月8日，侦破156万特大电信网络诈骗案，抓获3人、追缴赃款271万元现金；4月9日至4月13日，捣毁境内特大电诈对公账户黑产窝点，抓获6人、涉案金额255万余元；4至7月，彻底铲除一条境内特大电诈通讯黑色产业链，先后抓获12人、捣毁下游“卡池”窝点2处、巡线捣毁终端GOIP窝点5处，串并涉及16个省市电信网络诈骗案件120余起，涉案金额1000余万元；5月31日至6月8日，刑侦大队发起电诈案件侦破集群战役，9日内破获10万元以上电诈案件4起、破获50万元以上案件2起、捣毁黑产窝点1处、抓获嫌疑人15人。