身陷欺诈和洗钱等调查危机

国际金融报

3月10日，“90后币圈大佬”孙宇晨又冲上微博热搜。这次是有人爆料称，孙宇晨涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱被调查。

3月10日，美国科技媒体网站The Verge报道称，据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示，孙宇晨在波场期间组织做市团队，涉嫌内幕交易，躲避ICO（首次代币发行）禁令;在BitTorrent公司期间曾制作近乎无审的KYC工具（一种实名认证工具），以扩大用户交易参与度;在Poloniex（华尔街首批合规交易平台）期间曾组织团队在交易平台内收集用户在交易中丢失的小额资产据为己有，并涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱或逃避法律制裁。

The Verge称，参与爆料的知情人士表示，目前美国国税局和美国联邦调查局已介入调查。

公开资料顯示，孙宇晨毕业于美国宾夕法尼亚大学，波场TRON创始人，移动社交应用“陪我”App创始人兼CEO，锐波创始人兼CEO。2014年，孙宇晨担任Ripple Labs（旧金山数字支付公司）大中华区首席代表，其后创立成为区块链项目“波场TRON”。他曾因以456万美元的高价拍下巴菲特午餐受到网友普遍关注，后其宣布因突发肾结石入院治疗，取消与巴菲特的午餐会面。

对于被调查， 孙宇晨回应称The Verge的报道里有很多基本事实性错误。“我是格林纳达驻世界贸易组织特命全权大使，不在美国居住，不是美国人，没有美国绿卡，所以不涉及任何美国税务问题，不可能被所谓国税局调查。”此外，孙宇晨表示自己没有受到任何执法机构的问询，且美国的执法信息都是在执法机构公开的，不会委托The Verge进行发表。他还表示，此次报道是竞争对手为造谣影响公司发布的。

随后，孙宇晨在自己的推特账号发文，对有关其涉嫌内幕交易被美国国税局和美国联邦调查局调查的消息作出回应称，作为SAFU交易所（币安交易所），Poloniex一直享有良好的声誉。对于被指涉嫌内幕交易一事，孙宇晨表示：“这是The Verge和记者的完全谎言，是对Poloniex运营的公然诽谤。”

孙宇晨在回应中称，自己一直努力与监管机构合作，并投资于符合行业标准的最先进的KYC工具。“事实上，Poloniex并未在塞舌尔注册。该交易所不在美国运营，也不为美国客户服务。”同时他提到，自己作为格林纳达驻世界贸易组织特命全权大使，其努力在公共和行业领域的活动中坚持最高标准。孙宇晨表示，自己将保留对任何实体带来的虚假信息采取法律补救措施的权利，并已聘请Harder LLP（哈德律师事务所）作为法律顾问。