中国中冶：建强董事会，实现科学有效决策

作为A+H两地上市中央企业，公司坚决落实“两个一以贯之”的重大原则，严格遵守各项法律法规和监管规定，维护上市公司全体股东利益，持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和规范运作。

2021年，公司积极应对疫情影响及各种风险和挑戰，凝心聚力、开拓进取，发展步伐坚定有力、质量效益持续提升、风险管控全面加强、科技创新成果显著、央企责任更加彰显、品牌形象广获美誉，企业经营业绩逆势攀升，再创历史新高。年报显示，中国中冶2021年全年实现营业收入5006亿元，同比增长25.1%;净利润116亿元，同比增长23.7%。

法人治理架构协调高效运转

作为公司治理架构中的重要组成部分，公司董事会与党委、监事会、管理层各司其职，各负其责，及时有效沟通，形成了决策、管理、监督各环节协调、高效运转的规范机制。公司认真落实国务院、国资委关于国有企业完善法人治理结构、“三重一大”决策制度的要求，并贯穿到公司治理和改革发展的全过程。公司董事会明确，每项决策议案均需详细说明管理层结论性意见、专业机构意见并附完整的总裁办公会纪要，涉及三重一大的议题还需党委前置研究并形成意见，为董事会科学有效决策提供支撑。

中国中冶董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会等五个专门委员会。除战略委员会外，其他各专门委员会均是非执行董事占多数，并由非执行董事担任召集人。公司董事会注重发挥下设的各专门委员会的辅助决策作用及专业议事和咨询功能。在审议战略管控、重大投融资、财务预决算、审计与内部控制、管理层考核及薪酬等重大事项前，留出充足时间，由董事会专门委员会事先充分研究，形成专项审核意见，并由各专门委员会召集人在董事会上发表会议意见，充分发挥专门委员会的专业议事和咨询功能，以提高董事会决策科学性。

创造董事履职良好环境

中国中冶董事会在运作过程中，进一步明确各职能部门及各子公司为董事履职创造良好环境和条件的责任。公司建立了与董事高效、畅通的沟通机制，保证重要材料及时汇报、各类问询及时答复，为董事履职提供直接、高效、高质服务支持。为便于公司独立董事掌握公司防疫抗疫工作情况和日常生产经营情况，加深独立董事对公司各项工作的理解和认同，最大程度争取董事对公司业务的支持，董事会办公室定期向独立董事报送公司疫情防控工作简报、新签合同简报、财务及生产经营情况月报等资料。对于董事针对公司生产经营、改革发展所提出的建议、意见，充分尊重、认真聆听、虚心接受、积极落实，以推动公司各项工作健康发展。

中国中冶通过组织独立董事参加培训、学习、调研等方式，不断提升履职能力，为董事会科学决策提供支撑。2021年5月，中国中冶组织董事赴湛江、赣州实地考察中冶赛迪湛江钢铁基地部分项目和有色院赣州生活垃圾焚烧发电项目。通过调研，董事对有关企业的发展历程、改革创新、业务布局、区域市场发展等情况有了全面了解，进一步掌握了公司生产经营的资料和信息，为日后董事会议事决策提供了有力支撑。调研结束后，董事会办公室整理了《中国中冶董事湛江、赣州调研报告》，向公司经营层和有关子企业进行了及时传达，确保调研成果落地，为公司下一步发展提供了良好的思路，也得到了各位独立董事高度认可。此外，组织公司董事参加各类证券监管培训，为董、监事履职提供了专业保障。2021年，共组织董事参加北京证监局、中国上市公司协会各类培训10人次。

公司独立董事始终严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权。各位独立董事认及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，亲自出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地对重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

借力改革加强子企业董事会建设

2021年，公司积极落实国企三年改革行动要求，加强子企业董事会建设，进一步完善子企业治理体系。结合公司实际，公司制订了《落实董事会职权实施方案》、《董事会授权管理办法》，进一步加强董事会建设，有效提升治理能力和治理效能。于年内实现84家纳入董事会应建范围的二三级子企业董事会“应建尽建”、“配齐配强”，全部完成外部董事占多数有关工作。同步制定《中国中冶外部董（监）事管理办法》，明确外部董监事的履职要求、工作指引、日常机制等，为外部董事的选派、管理、考核和服务提供依据，确保各子企业及外部董事合规顺利开展工作。

下一步，公司将适时启动对相关外部董事、监事的任前培训和子企业董事会秘书、相关工作负责人的业务培训，不断提高专职董监事队伍和子企业董秘队伍的履职能力和知识水平，提高子企业董事会建设和公司治理水平。同时，研究制订子企业董事会工作指引，力争形成“可参考、可复制、标准化、流程化”的公司治理实操手册，供子企业参照执行，有力推动子企业治理水平的提升。

绿色驱动做冶金建设“国家队” 

中国中冶董事会与时俱进，高度关注环境、社会、安全，在董事会下新设可持续发展委员会。董事会紧密结合国家关于碳达峰、碳中和的目标任务及相关要求，对冶金建设国家队进行了新定位：要始终站在国际水平的高端和整个冶金行业发展的高度，以无可替代的冶金全产业链整合集成优势，承担起引领中国冶金实现智能化、绿色化、低碳化、高效化发展的“钢铁强国”责任。

为有效落实和支撑冶金建设国家队新定位，在公司董事会的指导下，公司制定实施“181计划”，从先进工艺流程、绿色发展、智能制造以及前沿关键技术等各方面全力攻坚，在重点领域和前沿技术上率先突破，精心选取了32项关键核心技术和5项前沿引领技术作为“181计划”首批启动的重大研发项目。

报告期内，公司在北京、重庆、武汉三地分别设立低碳技术研究院，目标是站在国际水平的高端和整个行业发展的高度，牢牢占据钢铁工业低碳发展先机，确立中国中冶在低碳发展领域的领军地位，提升公司在低碳标准、低碳路径、低碳技术方面的供给能力，为中国中冶引领中国冶金低碳化发展提供强大的技术支撑。