菏泽警方侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案件

巨野县公安局刑侦大队接到案件线索称，辖区居民王某运名下多张银行卡交易有明显异常。经调查发现，王某运名下的银行卡转款非常频繁，转款最多时一天可达30多笔，而且是快进快出。4张银行卡总的转账金额达到800余万元，转账次数达到上千次。为测试银行卡是否可以使用，王某运每天在正式转账前都会通过银行卡充值0.1元，民警调查其整个资金流水，试卡的情况普遍存在。

嫌疑人转账资金均流向境外

巨野警方通过调查发现，他名下的银行卡所转资金涉及国内许多起电信网络诈骗案，这些资金最终都流向了境外。因此，王某运有重大帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑。

经过梳理分析，专案组民警认为涉嫌帮信犯罪活动不可能只有王某运一人作案。民警发现，王某运经常驾车在城区活动，与当地的多人联系密切。为避免打草惊蛇，警方在王某运驾车外出时进行了秘密抓捕。王某运到案之后，抱着侥幸心理，对自己的犯罪事实拒不承认。民警通过搜查其车辆发现数张可疑的银行卡，在其手机内发现涉及洗钱转账的聊天记录和交易明细。证据面前王某运只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。

王某亮在县城一家网吧担任管理员，经过民警工作，他投案自首。王某亮交代，他的上线是本地人刘某可和李某正，二人向王某亮承诺，找人借用银行卡向外转账，即可得到转账金额千分之八的报酬。警方根据王某亮的交代，将他发展的下线吴某、任某等9 人抓获。而此时，王某亮的上线、团伙头目刘某可和李某正闻讯而逃。

17人落网 涉嫌转账洗钱6000余万元

刘某可、李某正二人曾因涉嫌帮信罪被公安机关打击处理，具有一定的反侦查意识。专案组在对县城宾馆排查中，发现了刘某可的踪迹，民警没有贸然对他进行抓捕。

经研判发现，除了刘某可之外，还有另外四名同伙，共开了三个房间。办案民警同时对三个房间进行围捕，将五名犯罪嫌疑人一举抓获。抓捕时五名犯罪嫌疑人正在进行转账洗钱，民警现场缴获20 部手机和50 张银行卡。迫于法律威严和警方压力，7月底，在逃的团伙头目李某正等人也先后投案自首。经查，今年2月份以来，李某正等人在明知是非法资金的情况下，组织人员帮助境外犯罪团伙转账洗钱，涉案流水达6000余万元。

至此，这个涉嫌帮信犯罪团伙17 名犯罪嫌疑人全部落网，均被依法采取刑事强制措施。