福建：尽锐出战 亮剑打击 守好群众“钱袋子”

福建公安经侦部门认真贯彻落实公安部、省公安厅部署要求，闻令而动、尽锐出战，紧密结合“闽剑”系列专项行动，向突出经济犯罪亮剑。夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，全省共立各类经济犯罪案件1805起，破案1226起。

“高标准”持续部署推进。福建各级公安经侦部门成立由主要领导牵头的工作专班，部署开展以“破案件”为重点的“亮剑”、以“清隐患”为重点的“净土”、以“管住人”为重点的“坚盾”三大行动。省公安厅经侦总队领导下沉各地督导，加强统筹协调；各地召开“百日行动”推进会，呈现出“起步就冲刺、开局即决战”的姿态，营造“百日行动”强大声势。

“高效率”持续亮剑打击。福建各级公安经侦部门将打击锋芒对准群众反映强烈、影响社会稳定的突出经济犯罪。“百日行动”开展以来，依法查处扰乱市场秩序、侵害企业合法权益的犯罪活动，破获侵权假冒和涉企侵企犯罪案件371起；依法严厉打击涉及洗钱、证券期货等金融犯罪，破获地下钱庄类案件27起，涉案金额331亿余元。依托“总队主导、支队主侦、大队主战”的一体化工作机制，实施全环节、全要素、全链条打击，先后破获厦门“3·09”非法经营案、泉州“税剑1 号”专案、莆田“3·07”非法经营黄金期货案、三明“6·20”特大制售假烟案等一批大要案件。

“高质量”持续惠民爱警。福建公安经侦部门坚持打击破案与追赃挽损并重，进一步加大追赃挽损力度，努力提升群众安全感和满意度，共挽回经济损失9526万元。坚持执法力度和温度相结合，深入推进整治违规使用资金查控平台冻结手段攻坚战，全面整治不规范冻结问题。坚持严管与厚爱并举，以实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，强化思想育警、铁规治警、实战砺警、真情暖警，不断提振民警干事创业精气神，确保队伍以最佳状态履行职责使命。

泉州警方“百日行动”抓获各类犯罪嫌疑人5000多个

8月17日，泉州市公安局召开新间发布会，介绍了今年夏季治安打击整治 “百日行动”以来取得的各方面成效。据介绍，自行动以来，全市刑事案件立案数比降13.42%，破案数比升 6.13%；共抓获各类违法犯罪嫌疑人5506 名、比升3.41%。

全力推进打击拐卖妇女儿童犯罪和养老诈骗、欺诈骗保等专项行动，重拳出击、依法严惩，快侦快破现行案件、全力攻坚隐案积案，坚决维护妇女、儿童、老年人、残疾人、中小学生等群体利益。行动以来，全市公安机关共破获养老诈骗案件66起，抓获犯罪嫌疑人 36名，打掉犯罪团伙6个，为群众挽回经济损失2132万余元；破获医保诈骗案件3起，刑拘犯罪嫌疑人17 名。

多手段治理电信网络诈骗犯罪。强化重点攻坚，深入开展“云剑 2022”和“拔钉清源”等专项行动，全力缉捕电信网络诈骗犯罪集团重大头目和骨干人员。强化人员管控，推动党委政府压实主体责任，制定市县乡三级一体化治理电诈犯罪摸排管控宣防工作机制。强化预警宣防，加强对易受骗群体、高发行业和重点区域的精准宣传，切实守护好群众的“钱袋子”。行动以来，全市电信网络诈骗案件立案数和群众损失数同比分别下降42.24% 和44.02%，破案数和抓获数同比分别上升10.98%和63.52%；有1490起正在被骗案件被成功阻止，为群众及时“止损”。

精准化清剿“食药环”违法犯罪。行动以来，全市公安机关共破获“食药环 ”领域刑事案件 70起（省公安厅挂牌督办 5起），抓获犯罪嫌疑人101名，成功破获石狮蒋某生产销售伪劣医疗器械案、南安“7·27”非法经营生猪案、台商区“6·22”污染环境案等一批大要案。

集群式攻坚突出经济犯罪。深入推进“歼击2022”专项行动，重拳打击为电信网络诈骗、网络赌博、虚开骗税等犯罪提供非法资金结算通道的洗钱犯罪团伙；行动以来，全市公安机关共立各类经济犯罪案件196起、破获181起，抓获犯罪嫌疑人235 名。

泉州、洛江两级公安机关联手侦破洛江“6·18”电信网络诈骗案

6月14日，泉州市反诈中心接银行部门通报称：某行客户林某预约取款160万元，发现其账户存在异常。

泉州市公安局领导高度重视，立即抽调市、区两级公安机关精干警力组成专案组开展案件侦查，专案组会同市反诈中心立即围绕涉案账号进行综合研判，发现该账号的资金来源于电信网络诈骗犯罪。经进一步侦查，发现林某伙同另外5 名犯罪嫌疑人常出没于省内各大银行活动，在多个银行开立多张银行卡，自今年5月以来，林某等6 人持名下多张银行卡在泉州、厦门、漳州等地取款总额高达1.35亿元。经进一步侦查发现，该团伙涉案银行卡关联全国各地共27起电信网络诈骗案件。

7月14日，专案组在漳州、厦门、福州等地组织统一收网，抓获林某等6 名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。经调查深挖，专案组于7月21 日再次冲击该团伙位于福州的窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，共扣押赃款250万元，作案车辆4 部、手机16部，银行卡11 张。

经审查，犯罪嫌疑人林某等人交代其团伙帮助诈骗犯罪分子将被害人资金通过二级、三级账号流转后，使用名下银行卡取现并从中获利的违法犯罪事实。目前，案件在进一步审查深挖中。

惠安警方成功破获系列养老投资诈骗案

5月，惠安县公安局接群众郑某平等人报警称：惠安县紫山镇人曾某聪自2017 年2月份以来，向紫山镇群众推荐所谓北京某集团老年人投资理财产品“银行不良资产收益权转让项目”，以投资风险小、收益高、短期回报为幌子，引诱老年人进行投资养老，诈骗多名老年人高额钱财。

泉州市、惠安县两级公安机关对该案高度重视，立即组织力量成立专案组，开展案件侦查工作。因案情重大，该案被省公安厅列为挂牌督办案件。专案组经外围侦查，收集调取充分证据，并锁定获嫌疑人曾某聪落脚点后迅速行动，收网抓捕。

经审讯，犯罪嫌疑人曾某聪交代，其于2017年1月至 2018 年9月期间，利用担任北京某集团有限公司紫山分公司总经理的职务，违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，使用发放传单、诱导宣传等手段，向数十名年满60 周岁以上的当地群众及外来务工人员宣传推销虚假理财产品，引诱老年人进行投资养老，非法吸收公众存款实施诈骗。

目前，该案已查证年老年受害者17名，涉案金额共计267.96万元，公安机关已追赃挽损90.33万元。

福州警方破案184起追赃挽损1.6亿元

福州市公安经侦部门强化大局意识，主动担当作为，发挥职能优势。以“闽剑”系列专项行动为载体，创新推出“两联三沉三提”侦办模式，依法严厉打击重点领域经济犯罪活动。行动以来，全市共破获各类经济犯罪案件184起，抓获犯罪嫌疑人337名，实现了受案、立案两位数下降和抓获嫌疑人数两位数上升的良好态势。有力维护了经济社会平稳发展，人民群众获得感、幸福感、安全感提升。

“重拳打击”突出经济犯罪

集中力量提效研判，加压加力快侦快破，抓紧抓细收网追赃，强力推进地下钱庄、金融诈骗、涉企、涉众等违法犯罪活动的专项打击工作，行动取得了系列重大战果。

在“歼击22”专项行动中，全市公安机关共破获重大洗钱和地下钱庄犯罪案件7起，抓获犯罪嫌疑人54 名。

罗源县公安局经过3 个月的长线经营，成功破获一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人3名，捣毁犯罪窝点2个，涉案资金流水达5500余万元。

在“猎狐2022” 专项行动中，全市公安机关共追捕抓获海外经济犯罪在逃人员5 名。

今年8月，成功抓获潜逃境外十年的红色通缉逃犯张某，为“猎狐2022”专项行动再添战果。经查，2012年，张某等人以投资获取高额回报为诱饵，骗取受害人2000余万元后逃逸。

在打击涉企领域犯罪中，全市公安机关共破获涉企经济犯罪案件16起，抓获犯罪嫌疑人41 名。

7月15日，在市、县经侦部门上下联动，各警种全力配合下，鼓楼分局经侦大队远赴广州，成功捣毁了2 个侵犯著作权窝点，抓获主要犯罪嫌疑人6名，冻结涉案资金630余万元。

在打击涉养老领域犯罪中，全市公安机关共破获涉养老诈骗案件29起，抓获犯罪嫌疑人119名，为群众追赃挽损2216万元。

晋安分局摧毁一养老诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，成功为115 名老年人全额追赃挽回资金1186万元，并作为全省唯一县区代表在全国专项督导视频会上作典型发言，图为民警正在清点涉案物品。

“攻坚打击”督办大案要案

运行“两联三沉三提”经侦侦办模式，紧密上下联勤联动，集成运用侦查手段资源，集中优势强力攻坚大案要案，不断打出精品铁案、打出特色亮点。

成功破获“4·08”组织领导传销案，打响福建省在全国打击整治养老诈骗“专项办”督办案件的第一枪，获公安部肯定；成功破获“12·1”骗取出口退税案，一举抓获犯罪嫌疑人33名，冻结涉案资金9300余万元；成功收网一个集骗税主体、虚开增值税专用发票、货代、地下钱庄在内的骗取出口退税全链条犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，冻结涉案资金约1000万元。

“深度打击”集群规模战役

坚持“整体研判、规模打击、全面震慑”的打击思路，突出“云端”发力，坚决覆灭犯罪团伙、摧毁犯罪生态、斩断犯罪利益链条。行动以来，全市经侦部门共发起2 条全国性集群战役，线索覆盖十余个省份协同打击；发起24 条全国性跨区域数据协同，深挖扩线确保打深打透打彻底，实现集群战役、跨区域战果最大化。

在第二波次全国集群战役中，成功摧毁一个特大非法经营地下钱庄犯罪团伙，全国11 省市共抓获犯罪嫌疑人101名，其中福州抓获犯罪嫌疑人43名，冻结涉案资金2850万余元。

此外，还破获一起骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人10 名。经查，该涉案公司累计虚报外贸出口额2.9亿元，骗取国家退税款约3700万元，涉案资金已被冻结。

典型案例

福州警方打掉一个涉养老诈骗犯罪团伙

7月初，福州市公安局仓山分局工作中发现有不法分子通过微信、抖音等网络平台引流，涉嫌养老诈骗，涉及微信群30余个及微信号200余个，随即迅速组织精干警力开展专案攻坚，并逐步摸清了以陈某、王某等为首涉养老诈骗犯罪团伙的层级架构、犯罪手段、资金流水等情况。

7月13日，福州市公安局组织市县两级公安机关200多名警力对该团伙展开统一收网行动，先后在福州、南平等地抓获陈某、王某等涉案人员151名，查扣涉案物品电脑180余台、手机300余部。

经查，2021 年2月以来，该诈骗犯罪团伙在仓山区注册设立多家空壳公司，架设4 个犯罪窝点，通过向上游黑灰产号商购买“吸粉”“引流”等服务，吸引40 至70 岁中老年女性加入涉案微信号，并以40 岁成功男性企业家的虚假人设，利用话术软件智能聊天，以“恋爱”“交友”为幌子，通过贩卖“铁皮石斛”“女性凝胶”等保健品“养生”和发展成为“代理商”赚取高额利润“防老”“养老”为诱饵，诱骗受害者大量投资价格虚高养老产品实施诈骗，受害群众遍及山东、河南、江西等29 个省份250余人，其中60岁以上老年人达100余名，涉案金额达5000余万元。目前，公安机关已对其中118 名涉案人员依法采取强制措施。

福州警方摧毁一个骗取出口退税犯罪团伙

2021 年10月，福州市公安局接到福州海关移送线索：福建某国际贸易有限公司（马尾）与福建某水产实业有限公司（宁德）涉嫌通过“低值高报”等手段骗取出口退税。市公安局经侦支队迅速联合马尾区公安局成立专案组展开调查。

2022 年8月1日，经前期缜密侦查，抓捕时机成熟，公安机关共出动138 名警力，兵分三路奔赴福州、宁德、汕头等地同步实施收网，共抓获重点涉案人员37名，现场控制涉案员工125人，并查获一大批涉案电脑、银行卡、网银U 盾、报关单、购销合同、账本、记账凭证等物证，同步冻结涉案账户337个，冻结涉案资金逾1亿元。

经查，该伙犯罪团伙以姚氏三兄弟为首，自2019 年12月以来在马尾区、宁德市蕉城区等地，以“低值高报”的犯罪手法，虚报冻虾仁价格，骗取国家出口退税款。经初步估算，两年多来，两家公司累计出口391笔，实际退税金额约1.54亿元。

三明警方破获养老诈骗案

三明市公安局对三元区某中医馆打着“养老服务”的名义，以高利息、高回报为诱饵非法吸收老年人资金的违法犯罪行为进行打击，抓获犯罪嫌疑人林某，并扣押、冻结850余万元违法所得。

嘘寒问暖为“套钱” “投资”不过是幌子

2021 年2月，家住三明市三元区的丁阿姨患有糖尿病，她去年到某中医馆拿药认识了老总林某后，就被经常带着参加各种学习课程。

一次，林某向丁阿姨推荐了一个投资项目，“只要您投资，我们就会每月支付您高额利息，您可以拿利息买药或者直接领取现金。合同期满后，还可以返还本金。”

听完介绍后，丁阿姨先后4 次把自己的养老钱共计30万元转给了林某，并签订了借款合同。没想到这是一场骗局，丁阿姨的养老钱就这样没了“踪影”。

为了拉拢更多的老年人，林某通过培训业务员，从关心关爱到跟踪进展，他亲自示范教授，送鸡蛋洗衣液、上门慰问做卫生、关心问候送服务、变天冷暖常提醒……一系列利用情感方式的活动打着“服务老人”“关爱老人”旗号，让很多孤独、丧偶或独居的老年人上当受骗。

2021 年4月，70 岁退休在家的张大爷，经常被林某叫去门诊部“听课”，他手下的业务员给张大爷又是按摩又是捶背，免费测血压，还有礼品拿，张大叔对林某逐渐产生信任和好感。

后来，林某对张大爷说中医馆要扩大经营，需要一笔钱，张大爷如果有闲钱的话可以投资，有高额的利息回报。张大爷就先投了5万元，期限是一年归还，以后的每个月张大爷都有利息准时到账。

一年后，张大爷准备要回本金，林某却谎称店铺需要装修，再让张大爷继续投钱进来，可以有更高的利息，张大爷又投了15万元，前后共计亏损了20万的养老钱。

从2021 年1月开始，许多老年人被林某以投资中医养老行业为由，诱骗在此看病、听课、消费以及出借资金。林某通过提供廉价的观光旅游、医疗保健等方式，使用亲情贴近、情感陪护等手段，在骗取老年人信任后，以高于成本价几十倍的价格大量销售保健药品给老年人，从中获利数百万元。

同时，林某以月息至少3%的高利为诱惑，以“借新还旧”的方式，非法吸收老年人的资金达1000余万元。

做好顾客“背调” 精选“下手”对象

“犯罪嫌疑人林某在选取老人进行‘投资’诈骗时，会事先做好调查，摸清楚老人每个月退休金有多少，家庭情况和家庭地位怎么样，然后再对符合‘下手’的老人实施精准作案。”办案民警介绍。

对那些不符合“条件”的老人和每次来只领礼品、多次享受免费服务却不消费的老人，林某还让业务员给他们画上“黑名单”，不允许他们再来参加活动。

家住三元白沙的高阿婆，多次参加活动，不投资也不消费，林某在内部会议上对业务员说，下次找个理由不让高阿婆参加任何中医馆组织的活动，因为她没有“价值”。

民警查封中医馆门诊部

一旦有老人进行投资，林某还会叮嘱他们做好“保密”工作，不能对外人讲，也不能和家人说，文章开头的丁阿姨就是瞒着家人进行投资。

一次，丁阿姨的孙子看到奶奶像珍爱宝贝似地收藏着“投资合同”，便发觉不对劲，好说歹说让他看了合同以后，便认为是诈骗，但是怎么也说不动奶奶。无奈之下，孙子便写了一封举报信，公安机关介入后，丁阿姨这才恍然大悟。

目前，犯罪嫌疑人林某对犯罪事实供认不讳，现已被依法采取刑事强制措施。此案成功告破，有效地惩治了违法犯罪，切实保障了老年人的财产安全。