山东：打防并举 剑指电信网络诈骗犯罪 2020年挽回群众损失45.3亿元

2021年1月29日，山东省人民政府发布新闻办公室召开新闻发布会，通报了2020年全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。

2020年，山东省各地、各有关部门在省委、省政府的坚强领导下，坚持靠前一步、主动作为，始终把打击的锋芒对准人民群众反映强烈的电信网络诈骗等新型违法犯罪活动，打防结合、综合治理，取得明显成效。2020年，全省共破获电信网络诈骗案件32823起，抓获犯罪嫌疑人件17139名，同比分别上升87.5%和119.3%，为群众避免和挽回经济损失件45.3亿元。

强化实战指挥 模性打击战果显著

坚持全省“上下一盘棋，布局一张网”，围绕疫情防控工作大局，密切关注涉疫诈骗犯罪动向，充分发挥跨区域协作打击机制优势，坚持对涉疫情诈骗犯罪“零容忍”。全省共破获涉疫情电信网络诈骗案件1995起，抓获犯罪嫌疑人490名。针对疫情防控常态化形势，及时调整打击策略，坚持立足境内，打击回流人员，摧毁技术平台，整治黑灰产业。深入开展案件侦查经营，调集优势警力集中收网，对高发重点类案实现集群打击、规模打击。省公安厅指导青岛市公安机关破获特大网络直播平合诈骗案，在全省范围组织500余名警力赴江西集中收网，端掉窝点8个，抓获犯罪嫌疑人121名。

强化多维反制 拦截追赃效能倍增

紧盯电话、短信、网络、资金四个维度，构筑多维拦截防线。升级“通讯信息诈骗技术防范平台”，实现对国际诈骗来话的全覆盖拦截和境内高危地区的重点拦截；协调运营商对短信收、发端监测拦截“全覆盖”；依托政企联动平台和省反诈系统，对涉诈信息发布平台及涉诈网站及时封堵；深化警银联动，拓展跨省协作，以快制快，确保涉案账户的高效处置。2020年，全省共拦截诈骗電话1549.2万次，关停诈骗电话30.2万个；封堵诈骗网址、APP10.9万条，关停诈骗微信、QQ账号16.4万个；推送预警信息成功劝阻164.6万人；止付涉案资金120.8亿元，冻结涉案资金41.9亿元。

强化多方联动 系统性治理逐步推进

明确省联席会议成员单位职责，凝聚力量，统筹推进全省打击治理工作。推动基础通信运营商建立漫游重点地区手机号码二次实名制度。省移动公司对漫游30个重点地区的手机号码增设“漫游限制”功能，已限制漫游重点地区36万余个号码的通话上网权限；省联通公司搭建漫游重点地区号码线上身份核验系统，通过短信链接方式，核验人像登记信息，对超四次核验未通过的号码做关停处理；省电信公司建立手机卡分秒通话率等“十个维度”检测机制，日均检测出3000余个高疑诈骗号码。推动银行部门强化银行账户风险防控，加强异常开户监管、风控管理、警银协作。

强化源头管控 断卡行动深入开展

坚持以打开路，严厉打击收售“两卡”违法犯罪行为，抓获犯罪嫌疑人4685名，其中采取刑事强制措施2139人，上报惩戒719人，打掉开贩卡团伙177个。联合制定《山东省涉电信网络诈骗犯罪不良信用通信、金融用户管理办法》，明确惩戒范围，加大管理力度。通信管理部门和三大基础运营商强化技术防范，搭建全省“黑设备”数据库，要求新入网用户签捺《防范电信网络新型违法犯罪告知书》，对涉诈设备和手机号码限制入网，对涉诈手机开卡人员限制新办业务权限，有效遏制“黑卡”蔓延势头。与银行部门建立对公银行账户管控机制，进一步挤压涉案账户滋生空间，各商业银行对116万对公账户开展全面核查，对7.1万可疑账户采取暂停非柜面业务、只收不付等限制措施，涉案对公银行账户数量大幅下降。

境内打击力度加大 诈骗窝点加快向境外转移

虽然山东省打击治理工作取得了一定成效，但电信网络新型违法犯罪活动处在高发期和活跃期的基本态势没有得到根本性扭转。发案持续上升、诈骗手法层出不穷、犯罪窝点向境外转移趋势明显、黑灰产规模剧增是此类犯罪的显著特点。随着境内打击力度加大，诈骗窝点加快向境外转移，主要盘踞在缅北地区和东南亚国家。规模庞大的互联网黑灰产与电信网络诈骗相伴相生，推波助澜案件高发。

严打电诈相关黑灰产业 优化合成联动机制

一是强化基础建设。持续整合互联网资源和公安内部各警种手段，重点强化资金、信息查控和精准研判、集中打击能力建设，全力打造侦查融合体。与互联网科技公司深度合作，优化预警劝阻模式。建立健全高危数据模型，将账户风险关口有效前移。

二是强化侦查打击。积极提升网络攻防能力，实现快速、精准打击。深挖案件线索，开展全链条打击，适时发起集群战役，对重点类型案件统一研判、统一指挥、统一打击。严厉打击为电信网络诈骗犯罪提供服务的相关黑灰产业，强化犯罪线索交流，优化合成联动机制，彰显合成作战威力。

三是强化宣传措施。明确各部门、各警种责任，搭建省、市、县上下联动，成员单位横向协作的宣传工作平台，提升合力防范效果。依托新媒体矩阵资源，制作“现象级”作品和“沉浸式”体验，让群众喜闻乐见、提升宣传效果。

各地治理经验

烟台：一站式预警 多维度反制打造“秒级”防范电信诈骗引擎

“一站式预警，多维度反制”，既能够对各类诈骗手段进行全面预警，又能对涉案资金账户、网络账号、电话号码等实施快速反制。2020年，共完成电话预警18万次，反制诈骗网址6000余个、涉案QQ号1万余个，源头阻断发案50%以上

启动24小时“三方通话”机制，全天候处置电诈警情，第一时间完成止付冻结

每天24小时默默坚守在电脑和电话旁边，时刻盯住每一条预警信息，与骗子“拼速度”，守住电信网络诈骗的最后一道防线。这就是山东省烟台市公安局反诈骗中心预警劝阻区民警的工作常态。

针对电信网络诈骗犯罪跨区域、专业化、隐蔽性的特点，烟台市公安局反诈骗中心把防范做在前头、落在实处，以更高的技术、战术手段，更广泛深入的宣传发动，全方位遏制发案，实现了“点对点”的“秒级”预警、劝阻、拦截。

事前“一站式”预警

“您好，这里是烟台反诈骗中心，我们监测到刚刚你接听了一个诈骗电话，请你不要相信对方，千万不要轻易给对方转账汇款。”烟台市公安局反诈骗中心的民警每天要拨打400多个电话，提醒市民不要上当受骗。

2019年至2020年期间，烟台反诈骗中心结合电信网络诈骗犯罪的新特征，充分利用互联网等信息技术提高事前预警效能，实现了“一站式预警，多维度反制”，既能够对各类诈骗手段进行全面预警，又能对涉案资金账户、网络账号、电话号码等实施快速反制。对预警系统发现的潜在被骗群众，该中心采取电话、短信与指令属地派出所上门劝阻等方式，警示提醒群众不要受骗，有效、精准防骗；对系统推送的涉诈QQ、网址等，及时利用相关系统展开反制，从而快速斩断作案链条。

据了解，电话号码异常、通信异常、资金流异常等情况都是监测预警的重要内容。目前，烟台反诈骗中心的预警劝阻区日均完成电话预警劝阻400余次，单日电话劝阻最高记录980次，2020年，共完成电话预警18万次，反制诈骗网址6000余个、涉案QQ号1万余个，源头阻断发案50%以上，每天减损金额在10万元以上。

事中“一键式”拦截

烟台反诈骗中心把最大程度减少群众损失作为第一要务，在全省率先启动24小时“三方通话”机制，110接到群众电信网络诈骗报警电话，即时转到反诈骗中心，实现反诈骗中心民警与110接警员、报警群众三方通话，全天候处置电诈警情，第一时间完成止付冻结，及时保护被骗群众的财产安全。

目前，按照上级部署要求，移动、联通、电信3家通信运营商及7家银行进驻，紧密协作，真正实现了烟台公安机关同银行金融部门、通信运营商合成作战、快速响应的聯动格局，实现了对电信网络诈骗警情案件的快接快处、快速拦截并追查涉案资金。

“接到群众被诈骗警情，发生疑似诈骗侵财类案件，我们可以立即启动应急止付处置机制，对涉案资金流进行追踪调查，将银行账户紧急止付，为案件迅速侦办提供条件。”民警孙振东介绍。烟台反诈骗中心采取以快制快的工作模式，将打击“关口”前移，让紧急止付、快速冻结、警情核实等工作实现秒级响应，以最快速度让被骗资金取不走。同时，利用公安部、全省相关平台，在快速拦截被骗资金的同时，深挖被骗资金去向。

日常“主动式”防骗

在强化技术反制措施的同时，提高群众自身防骗意识至关重要。烟台反诈骗中心积极会同宣传部门全方位、立体化开展防电信诈骗宣传，提高群众的防骗意识。

在全省率先建立全覆盖的诈骗手法快速发布机制。由市委宣传部牵头，市公安局组织实施，145家联席会议成员单位按照各自联席分工，齐抓共管、整体联动，在最短的时间、以最快的速度向社会公众发布预警信息，在全社会建立起快速发布防骗预警信息的绿色通道，形成“反诈中心提供素材，联席单位快速发布”的工作体系。

烟台反诈骗中心还组建了“反诈宣讲团”，由案件研判、接警劝阻及防范宣传等不同岗位共5名民警组成，致力于打造出一支专业的反诈宣讲队伍，深入全市大中型厂企、学校、广场、村居进行巡回宣讲。联合社会团体群众宣传，与高校社团、外卖小哥、快递服务站等团体组建宣传联盟，组织“反诈骑士”“社区大姨”“反诈社团”等志愿服务队，有力推动防骗知识家喻户晓。

双山第二派出所：精准施策筑牢高校防电诈堡垒

济南市公安局章丘分局双山第二派出所辖区有9所高校、1所职业中专，共有师生12万余人。为遏制电信网络诈骗向高校蔓延，保障广大师生的财产安全，双山第二派出所深入研判电信网络诈骗形势，精准开展反电诈宣传，2020年电信网络诈骗发案数同比下降58.9%，有力扭转了电信网络诈骗案件高发态势。

面向12万师生，如何遏制电信网络诈骗案件高发态势？双山第二派出所明确高校防范电信网络诈骗的主体责任，组织专人每周对各高校的电诈警情进行研判，分析案件高发时段及受害群体类型，指导高校有针对性进行防范。

2020年8月21日至9月23日，双山第二派出所派出由4名民警组成的“反诈小分队”入校开展宣讲，采取小班制授课、定制式内容、订单式宣讲等方式，为4万余名新生上了防范电诈第一课。

为守好新生进校“第一关”，双山第二派出所积极争取各学校配合，在校园主干道、食堂、宿舍等处悬挂横幅、摆放展板，用简明扼要的语言揭露常见诈骗犯罪的本质，让学生随时随地得到警示。2020年，高校新生被骗人数同比下降29%。

与此同时，双山第二派出所创新反电诈宣传形式，针对高校师生思想活跃、传统宣讲方式力度不够的特点，采用知识竞赛、文艺表演、短视频大赛、院校“零发案”竞赛等方式，提升师生的参与度，确保反诈宣传入脑入心。2020年，山东技师学院等3所学校实现此类违法犯罪“零发案”。

双山第二派出所还建立警方与学校合作联盟，以高校联席会议制度为依托，邀请各高校负责人、分管学生工作及保卫工作负责人加入反电诈微信联络群，定期发布各高校可防性案件发案率、实时预警信息、派出所重点工作等信息，进一步督促学校维护好内部秩序，提升校园治安防范水平。

东营港分局：“红海岸”反诈宣传联盟

为进一步遏制电信网络诈骗犯罪，东营市公安局东营港经济开发区分局于2020年10月成立“红海岸”反诈宣传联盟，通过开展广泛宣传、集中宣讲等活动，辖区电信网络诈骗案件同比下降28.5%。

东营港经济开发区分局首先成立由11名民警组成的核心宣讲团队，随后吸收港区各行各业的热心群众近500人，成立了“红海岸”反诈宣传联盟。核心宣讲团队对宣讲课件进行周密策划，增加视频展示，减少文字讲解，增加身边案例，减少理论灌输，同时指导宣传联盟成员在各自行业内进行日常宣讲。截至目前，先后有30余家企业主动邀请核心宣讲团队进企业宣讲，对员工进行全覆盖轮训，辖区超过1.1万名群众受到了教育。

“过去群众收到公安机关反电诈提示时，很少回应。而现在群众不仅积极点赞，还不时将自己收到的诈骗短信、自己觉得好的反电诈链接与大家分享。”东营港经济开发区分局指挥中心民警李毅对比反诈宣传联盟成立前后的变化，不无感慨地说。在宣传联盟微信群里，分局接警室实时发送辖区群众被骗的预警信息，当天的案例当天发送，并配备相关的反诈提示，增强了对群众的教育说服力。

曹县庄寨派出所：多管齐下加强反电诈宣传

为切实加强群众对电信网络诈骗的防范能力，近日，曹县公安局庄寨派出所深入辖区开展宣传活动，营造人人知晓、全民反诈的浓厚氛围，取得良好效果。

庄寨派出所对发生在辖区的电信网络诈骗案件进行认真分析，总结诈骗类型、特点及易受骗群体，对典型案例发布预警提示，并通过“庄寨微警”微信公众号推送信息、以案释法，提高群众防范意识。他们不定期联合银行网点开展宣传活动，先后集中宣传12场，发放宣传资料2000余份。民警、辅警还坚持入户、入村、入企业，向群众讲解电信诈骗的种类、特点及方式，近期共入户走访1200余户。

针对中小学校园经常发生电信网络诈骗案件，庄寨派出所组织民警通过摆放展板、发放宣传材料、设立宣传咨询台、让师生观看宣传片等方式，向广大师生宣传电信网络诈骗的新变化、新特点，讲解反诈常识。近一段时间，民警共发放宣传单3000余份，组织观看防电诈宣传片10余次，现场接受群众咨询1200余人次。

泸州反诈中心：冻结涉案资金1.05亿

2020年市公安局反诈中心实现“最短时间（接警处置）、最快速度（止付干扰）、最佳途径（冻结资金）、最大成效（挽回损失）”的“四最”工作目标，提高了对电信网络诈骗违法犯罪的预警、劝阻、止付、冻结能力。

据悉，2020年以来，市公安局反诈中心止付涉案账户8361个；同比上升218.7%，冻结涉案资金1.05亿；同比上升72.1%；处理各类预警信息43001条，有效劝阻群众1.8万人/次，逐步在全市构筑起防范电信网络诈骗的坚固堡垒。

近年来，全市公安机关深入推进“断卡、百县破案会战”等系列专项行动，坚持打防并举，宣传攻坚，全市反诈工作取得了突出成效。全市各级公安刑侦部门针对电信网络诈骗的新变化、新特点，以“摧窝点、打回流”和“断卡行动”为抓手，成功侦办了一批大要案件和精品案件。

2020年1—12月，全市共抓获电诈嫌疑人807人，同比上升93%，破案件744件同比上升115%，其中公安部挂牌督办案件3起；省公安厅挂牌督办案件3起，极大提升了打击质效。

为进一步增强全民反诈意识，市反诈中心采取警企合作的方式，在全省率先建设了功能齐全的《酒城反诈联盟》新媒体矩阵宣传阵地。 2021年，全市公安机关将继续发挥完善反诈中心功能，发挥好“事先发现、事中阻断、事后打击”的作用，同全市新闻媒体进一步加强协作，加大防范宣传力度，共同推广省厅的“熊猫反诈”和我市“酒城反诈联盟”新媒体账号，提升全市人民识骗防骗的意识和能力。

女研究生接电话后失联 民警快速制止受骗汇款

1月29日13时许，一名青年男子急匆匆走进莒南县公安局涝坡派出所值班室，神情紧张地报警：“我的姐姐是北京一所大学的研究生，接了一个陌生电话就不见了，打手机也联系不上。那个打电话的人说我姐姐涉嫌洗钱犯罪，我姐临出门还带走了银行卡、身份证等东西。”

向报警人了解具体情况后，民警初步判断这是一起电信网络诈骗案件。派出所迅速组织人员寻找这名女研究生，并将情况上报莒南县公安局反诈中心等相关部门。相关部门高度重视、积极配合，及时启动预警机制。经多方查找，当天15时许，民警在涝坡镇一家宾馆内，找到正在用手机准备汇款的女研究生王某。

民警询问得知，27岁的王某前不久刚回到老家。29日中午，王某突然接到一个自称是某市公安局工作人员的电话，说她的名下有一本护照出境了，其银行卡在境外被查到涉嫌洗钱，让其找一个安静的地方接受相关部门的调查，并一再叮嘱她不要告诉别人，务必带齐所有银行卡及身份证等。听说自己涉嫌严重刑事犯罪，王某吓坏了，便按照对方的要求到镇上找了一家位置偏僻的宾馆。之后，她先后接到了自称公安机关、边防检查、检察院等单位工作人员的电话，对方在电话中告知王某，必須将所有银行卡上的钱转移到“安全账户”。在民警找到王某时，她正要向对方提供的账户汇款。

王某被及时劝阻，并未造成财产损失。民警对王某进行了防范电信网络诈骗教育，并发放了反电诈宣传册，喜极而泣的王某再三向民警道谢。