吴忠利通破获投资期货诈骗案

宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局破获一起投资期货特大电信诈骗案。

2019年11月21日，利通区分局接到陈女士报案，称其在微信上认识了一名自称李某的男子，在他的推荐下下载了一款名为“中泰期权”的手机APP投资期货，被骗229万元。利通区分局立即成立专案组展开侦查，经过缜密研判，最终确定了以张某為首的犯罪团伙。经侦查发现，犯罪嫌疑人张某伙同其他犯罪嫌疑人成立西安某投资控股有限公司。在张某领导下，其他犯罪嫌疑人伪装为成功男士，使用虚假身份添加受害人微信，随后开始聊感情、生活等内容，待受害人对其产生信任后，便开始诱骗受害人在该公司的虚假网络平台上投资，这些受害人投资的钱直接进入了该虚假平台在第三方支付公司开通的账户内。今年3月，专案组民警在陕西省抓获该团伙犯罪嫌疑人13名，冻结涉案资金60余万元，查封查扣房产4套、车辆2辆，缴获电脑20余台、手机50余部、各类银行卡手机卡数百张，查封查扣财产价值2000余万元。为进一步扩大战果，尽快挽回群众损失，利通区分局又联合山东省菏泽市公安机关，将为张某犯罪团伙洗钱的李某团伙抓获归案。

该团伙成员到案后，拒不交代其犯罪行为和团伙成员分工情况。专案组民警从扣押的证据入手，对团伙成员逐个击破，挖出了团伙中其他漏网之鱼。民警将该团伙剩余的9名犯罪嫌疑人抓获归案。截至9月中旬，吴忠公安已核查串并全国受害人224名，涉案总价值5000余万元。