长垣多措并举推进专业反诈

张波 化玮

抓获犯罪嫌疑人7名，破获涉及27个省份案件6000余起，冻结涉案资金1.12亿元……河南省长垣市公安局打掉一个利用虚假投资网站实施电信诈骗的特大犯罪团伙。他们从发现线索到破获收网，仅用了不到2个月的时间。

这样的效率不是偶然。长垣市公安局坚持打防并举、防范为先，不断加强行业治理、源头整治和宣传防范，坚决打赢反诈人民战争，全力维护政治社会大局持续稳定。今年以来，共破获电信诈骗犯罪案件114起，抓获嫌疑人88名，冻结涉案银行卡1066张、资金1.87亿元，其中，在疫情防控阶段，公安机关重拳打击涉疫电信网络诈骗犯罪，侦破案件35起，抓获嫌疑人25名，有力维护了社会治安稳定。

把好钢用在刀刃上

那起涉及27个省份，以虚拟货币“联邦币”、虚拟投资网站等为幌子，实施电信诈骗的特大案件被查破后，长垣警方依法扣押涉案高档车辆4辆、价值3000余万元房产，冻结银行账户55个和价值2000余万元的比特币。

不少人问，长垣市公安局如何能在不到2个月的时间里取得如此丰硕的战果？

“专业的前提是专职，既然案件在持续发生，那就拿出相对称的警力去应对。”长垣市公安局政委表示，建设高质量公安反诈机构，需要解决警力不足与任务繁重之间的矛盾、更高安全需求与能力不足之间的矛盾、形势发展变化与警务体制机制之间的矛盾，成立专业的打击电信诈骗队伍是解决这些矛盾、顺应当前需求的必要变革。

2019年10月，长垣市公安局从刑警大队的7个中队中抽出3个，加上原来已有的研判队伍，组成了专办电信诈骗案件的反电诈小组，同时加强了案件技战法的总结交流，形成了应对电诈案件的专业力量。为了让专业队伍更加专业，长垣市公安局紧接着打出了一套组合拳。

轮岗轮训——“研判人员运用技术手段进行研判寻找线索，办案人员现场调查取证”，这是反电诈小组的工作流程，但在实际工作中，办案人员也会建立起研判思维，以便与研判人员紧密配合。自反电诈小组成立之初，办案和研判人员便开始分批进行轮岗，熟悉不同岗位工作。按照设想，研判工作组将来会逐渐取消，实现全员研判、全员办案。

专案专班——对于涉案人员广、资金多，需要长期侦办的大案要案，抽调精干警力成立专案组，形成固定的办案队伍，提高办案效率。

统筹办案——对于一些案情简单、侦查难度较低的案件，协调交给属地派出所处理，让反电诈小组有更多精力去应对专业化、组织化的诈骗犯罪，把“小活儿”让出去、把“难活儿”拿下来，把好钢用在刀刃上。

坚持“抓大不放小”

为了躲避技术手段的监管，诈骗分子不会使用真实身份去注册社交软件账号，更不会用自己的银行卡接受转账，由此产生的大量需求催生了一个新的“黑灰”产业——贩卡。今年6月，一名市民报警称，遭遇贷款诈骗，因为着急借钱，给骗子提供的银行卡转去了5万余元后，才察觉到自己上当了。

接报后，办案人员通过追踪资金流向，在侦破诈骗案件的同时，找到了收款银行卡的卡主，并在其配合下，将贩卡人李某和赵某抓获。

“拔出萝卜带出泥，打击卖卡、贩卡也是我们现在的办案重点之一。”长垣市公安局反电诈工作部门负责人介绍，由于诈骗手段越来越趋于专业化，诈骗行业已经形成了一个庞大的“黑灰”产业链。现在有了专门队伍，侦查的思路也应该有所调整，必须要“打精打专打链条”，即以专业化的诈骗团伙为重点，围绕案件实施全链条式追踪打击。

有案必接，线索必查。他们围绕接到的每一起诈骗案件，不放过每一条线索，对犯罪链条上的每一个细小环节彻查；针对为诈骗活动提供银行卡、信息发送、APP开发、洗钱套现等，持续开展专项行动，通过排查过往案件、接受群众举报等方式搜集线索，分别对电信诈骗各环节实施集中打击。

“通过全链条式打击，破坏电信诈骗上下游的生存土壤，让从事诈骗的门槛越来越高，让违法者望而却步，让贪图利益者知难而退，让骗子越来越难当，这就是我们想要达到的效果。”办案人员介绍，下一步，长垣市公安局还会继续创新体制机制，整合资源手段，强化基础建设应对电诈。

统筹传统手段现代科技

前不久，家住长垣市魏庄街道的江某遭遇了一场刷单刷信誉类诈骗。在对方的诱导下，江某接了第一单任务，对方很快返还了255元的本金加佣金。在刷到4万元时，江某意识到被骗，这才报了警。整个被骗过程才用了1个小时。

“你之前没有听说过这都是骗人的吗？”“没注意过。”对于江某的回答，负责查办该案的长垣市公安局電侦大队一中队中队长表示：“长垣市每隔几天就会发生一起刷单刷信誉类诈骗。”

事实上骗子的套路大多类似且不复杂，只要了解过就很容易识破，可很多人根本不去关注。

“打击电诈的目的是保护人民群众财产不受损失，决不能只注重破案率，忽视发案率。”办案人员说，电信诈骗案件的侦办难度高、追赃困难重重，最好的解决办法就是预防发生。

为营造浓厚的反诈宣传氛围，长垣市公安局从今年6月下旬开始，对每日电信诈骗警情进行梳理分类，依托拥有超过78万粉丝量的自媒体平台进行通报，并将文章链接转发到全市各乡镇、村的各类村民网络联系群中。除此之外，长垣市公安局还挑选一些典型案件、防骗技巧不定期进行发布，增强群众防骗能力。

“通过讲述实实在在发生的案例，提高大家的警惕意识，教大家认识骗子、骗术，可以更好地从源头上防止诈骗案件的发生。”办案人员表示，电信诈骗的主要发生地在网络，尤其是在各大社交软件上，警方要利用常态化的网络宣传普及防诈信息，挤压诈骗犯罪生存空间。

文章发布了，群众不看怎么办？没有关注过公众号怎么办？仅靠科技不行，脚板也必须跟上。

长垣市公安局发挥“一村（格）一警”优势，在保持线上宣传声势的同时，还通过各村委会的“大喇叭”每日播放反诈音频；点对点入户走访现场讲解防诈知识，解答群众疑惑。社区民警在辖区企业广泛张贴反诈宣传海报，发放宣传单，组织填写反诈调查问卷；该局情指中心每日对电诈案件高发辖区责任民警下发督办通知，督促责任单位加大宣传防范力度。（原载人民公安报）