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安徽警方破获一起重大比特币诈骗案件

2020-11-28

中国防伪报道 2020年9期
关键词:河源市警力群里

今年5月份,安徽省凤阳县公安局接到夏某报警,直呼自己被诈骗24万余元。一个名叫“马葫芦”的网友通过夏某所在的股票交流群添加了夏某的微信,之后把夏某拉进了一个名叫“东方财富群”的“炒币群”里,因为炒股也有交流群,所以夏某并没有多想,进了一个群又没什么损失。

“东方财富群”里面有几个人每天都在群里打鸡血,号召大家把股市里面的钱搞出来炒币,这也是夏某第一次接触到“数字货币”这个字眼。

任何人接触都新的东西都会有几分好奇,同样是投资,股市和币圈相差无几,夏某很快理解了这个操作模式,也渐渐为群里每天刷屏的盈利截图心动了。

很快,夏某践行了心动不如行动的原则,跟着群友下载了“数字资产”这个软件,跟着群里保持“长胜”战绩的“老师”开始操作,从6000到35000再到172000,一个多月的时间投入了整整24万元。

直到5月份,当夏某想连本带利一起提出来时,却没想到竟然无法提现。这让夏某立马慌了,马上询问客服,得到的回复是银行扎帐,需要多等几天,想要加快提现速度,就得继续追加资金继续操作。这时夏某才彻底慌了神,很明显的诈骗套路,夏某选择了马上联系警方。

凤阳县公安局反电诈分中心经信息研判后发现,广东省深圳市的某网络公司很可能是该起诈骗案的幕后黑手。

经过一段时间的深入调查,警方发现该犯罪团伙成员众多,团伙下设多个小组实施作案,小组分布在深圳、河源市两地,特别是在深圳市某大厦多个楼层内有作案窝點。

为全面掌握该犯罪团伙的组织架构、犯罪事实,凤阳警方先期安排4名民警提前赶赴广东抵近侦查。在当地警方的大力配合下,历时2天2夜,终于摸清了犯罪窝点位置并确定了抓捕路线。

凤阳县公安局组织80名警力,分乘两辆大巴车经过20个小时的长途奔袭,终于抵达深圳。

鉴于抓捕地点分散在深圳、河源两地,指挥部决定抽调26名警力前往河源市,54名警力留驻深圳,抓捕组民警将23名涉案嫌疑人全部安全押解回凤阳。

目前,涉及此案的6名犯罪嫌疑人已被凤阳县人民检察院依法批捕,其余17名涉案人员均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,这就具有了非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

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