湖南警方破获多起数字货币网络诈骗案

衡山警方破获一起新型数字货币网络诈骗案

2020年8月，湖南省衡阳市衡山县公安局城关派出所民警在恩施市公安局及县局刑侦大队民警的大力协助下，经缜密侦查、深挖线索，成功破获一起新型数字货币网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4人，扣押涉案银行卡20余张、电脑2台、车辆1台、现金22万元。

7月10日14时许，城关派出所值班民警接到受害人周某来所报警，称其于今年6月份被一个朋友拉到一个名为“贸易”的微信群内，群内每天会发送一些股票分析的视频，之后群主就怂恿群内的成员把炒股的钱拿来购买数字货币。在低投入、高收入的引诱下，周某扫码了群内一个名为“数字资产”的APP并下载注册了账户。第一次，周某抱着试一试的心态在平台上投了1000元，第二天就赚了190元，第二次投入10000元，6小时后她又赚了274元。尝到甜头的周某，觉得这种方式来钱快，于是前后分多次共投入了10万余元。其后，周某发现这些钱被冻结了，两天后，她的账号无法登陆APP，微信群也解散了。这时，周某才意识到自己被骗了。

接到报案后，城关派出所民警迅速对此案展开调查。在县局刑侦大队民警的支持下，通过线索深挖及对大量的资金流向进行研判分析，办案民警快速锁定了户籍为湖北省恩施市的犯罪嫌疑人莫某益、李某斌。待时机成熟后，城关派出所办案民警立即赶赴湖北省恩施市对犯罪嫌疑人展开抓捕。8月10日，在恩施市公安局民警的鼎力协助下，民警将嫌疑人莫某益、李某斌成功抓获。通过进一步深挖，民警又将李某雨、姚某林抓获。

经查，李某雨租住在莫某益、李某斌夫妇家，多次让夫妇二人帮忙从银行取诈骗款并付给他们少量酬劳。之后，李某雨再将取现的诈骗款转交给上线李某（在逃）的妻子姚某林，而姚某林根据李某的远程指示，再交给李某幕后的“老板”（在逃）。期间，莫某益、李某斌夫妇共计帮其取现110万元，李某雨共计取现并转移现金200多万元，姚某林共计藏匿并转移现金300万元。 经讯问，嫌疑人莫某益、李某斌、李某雨、姚某林对其诈骗他人钱财并通过非法手段取现、藏匿、转移的犯罪事实均供认不讳。

珠晖警方成功破获特大虚拟货币诈骗案涉案金额超3000万元

继2019年破获“英雄链”特大虚拟数字货币诈骗案后，衡阳市珠晖警方继续发力，于2020年4月又成功破获一起特大虚拟数字货币推特钱包平台集资诈骗案，涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。

2019年8月，多名受害人先后来到珠晖公安分局报警，称被一个叫“推特”虚拟数字货币钱包平台诈骗，被诈骗金额总计200余万元，现该平台已无法提现，且平台负责人和推广人均不见踪影。

经查，2018年下半年，嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人合谋一起开发推特钱包（Twitter Wallet）虚拟数字货币钱包平台项目，声称公司注册地在美国，且有外资加入。

2019年1月份，推特錢包平台正式上线运营，并在多地进行线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台账号内注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），便可获得6%～19%月化收益，发展下线会员还能获得高额提成，会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出，且天天有利息；并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。

起初，会员们可以通过平台提取收益。但从2019年5月下旬开始，受害人们加大资金投入，但推特钱包平台却出现会员无法提币。他们几次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币的情况，但问题一直没得到解决，反而被踢出了平台微信群。受害人意识到被骗后陆续报警。

接到报警后，珠晖区副区长、公安分局局长高度重视，立即指示由新华派出所主办该案，刑侦、法制、经侦、网安4个大队给予支持，联动作战、形成合力。

为尽快破获该案，及时挽回受害人损失。新华派出所民警不畏艰辛，联动多方，先后深入浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地抓获犯罪嫌疑人5名。

民警经调查发现，平台通过一币兑换功能收到会员充值的钱后，韩某国等人利用后台操作，把该会员充值相对应的数字货币数量，以数字积分的形式充到该会员账号上，让会员账号显示相对应的数字货币资产，但实际上并没有真正帮会员购买虚拟货币。而平台会员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值的钱，直接打到了平台控制人亲属的银行账号名下。事发后，韩某国等人便卷款潜逃。

经初步调查统计，2019年1月至2020年4月，推特钱包平台共计发展会员达1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，吸收会员存款含虚拟数字货币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。

郴州警方破获“MFC”特大传销案

2020年3月31日，湖南省郴州市永兴县公安局破获一起“MFC”特大组织、领导传销案，成功将王某环、朱某娴等四名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，犯罪嫌疑人王某环、朱某娴等四人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

2019年年底，永兴县公安局陆续接到群众报警称：一名叫王某环的女子在永兴宣传一个叫MFC的投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为该平台会员骗取钱财。

永兴警方经过前期调查了解到：MFC平台属于马来西亚一家名为MBI公司旗下所有，王某环在永兴县城某宾馆设立工作室，王某环、朱某娴等人以MFC平台可以进行投资理财为由，诱骗他人缴纳会费取得该平台会员资格，并对会员进行不定期培训，其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。

MFC平台的会员主要通过静态增值和动态增值两种形式获利。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖” “对碰奖”“领导奖”三种奖励。

由于该案受害人员较多且涉案金额较大，永兴警方迅速成立专案组进行深入调查，专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据，并且掌握了几名涉案人员的行踪，但由于涉案人员分布在深圳、郴州等不同地区，要实施统一抓捕存在一定困难。

2020年3月底，通过缜密摸排部署后，案件收网时机已成熟，专案组决定进行统一抓捕。3月31日，永兴警方组织多个警种进行协作，同时在深圳、郴州、永兴等地区展开抓捕行动，成功将王某环、朱某娴等四人抓获归案。