内蒙古敖汉旗公安局破获特大非法吸收公众存款、集资诈骗案

2020年7月，经过近10个月的缜密侦查，敖汉旗公安局成功查破一起涉及300多名受害人、涉案资金4343万元的特大非法吸收公众存款和集资诈骗案，6名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

2019年8月，孙某某 到敖汉旗公安局经侦大队投案，称其所开设的理财网点被骗破产。经询问，经侦大队领导意识到这是一起影响较大的涉众型经济案件，马上组织精兵强将依法开展侦查工作。经初步侦查，自2016年开始，敖汉旗甄某某以高额利息为诱饵，在社会上向群众大肆借款，并通过自己开设的理财机构进行宣传，吸收群众资金。据民警调查，甄某某在四年的吸收公众存款的过程中，自身并没有像样的实业，都是拆东墙补西墙，用新客户的钱支付老客户的本金和利息。直到2017年，在几近崩溃的情况下才出了小部分资金承包一座荒山，搞起了所谓的旅游项目，实际投资不足三百万元。

看着这样的手段来钱快，甄某某又采取同樣方式在辽宁省朝阳市和赤峰市红山区各开设一处理财门市，均由其亲属和朋友管理。在自己开办理财点的同时，还将孙某某发展为加盟者。作为甄某某的加盟机构，孙某某唯一的业务就是给甄某某吸收公众存款，甄某某按1.5%的利润给孙某某提成。仅一年的时间里，孙某某就为甄某某吸收存款500多万元，直到2019年5月开始甄某某无法退还本金和利息，受害人纷纷找上门时，她才意识到被骗，顶着巨大压力到公安机关自首。在调查中，民警还发现，甄某某的妻子高某某也存在犯罪嫌疑，她利用自身在医院工作的条件，宣传夸大自己丈夫做买卖有钱的虚假信息，以此吸收了很多同事和朋友的存款。

侦办过程中，民警发现，辽宁省朝阳市受害人提供的证据和赤峰市两地有所不同，甄某某与负责朝阳理财店的石某某、王某某，以抵押借款的形式骗取受害群众钱款，而抵押物实际并不存在或者转债金额早已超出抵押物价值，这已经涉嫌了罪责更为严重的集资诈骗罪。为了查清案件事实，民警5次到辽宁朝阳细致收集了各种证据，且公安机关对案件的这一认知也得到了检察机关的认可。

由于这起案件涉及时间跨度大，自2016年开始直到2019年8月份案发，犯罪嫌疑人始终在做着非法吸收公众存款和集资诈骗的勾当；涉及犯罪地域广，犯罪嫌疑人分别在内蒙古和辽宁省跨省作案，他们在赤峰市红山区、敖汉旗新惠镇和辽宁省朝阳市均设立了网点，实施犯罪活动；涉及的受害群体庞大，受害人包括赤峰市红山区、敖汉旗和辽宁省朝阳市三个地区共300多人。

民警们经过10个多月的日夜奋战，辗转两省四地反复调查取证，制作笔录300多份，调取银行信息11万余条，查扣冻结犯罪嫌疑人多处资产，特别是2020年新冠疫情期间，案件侦破工作迎来巨大的挑战，民警们克服各种困难，最终使案件成功侦破，犯罪嫌疑人得到应有的惩处，人民群众的利益得到最大限度地保证，法律尊严得到最大程度维护。