糊涂老总为邮币卡内幕交易背锅

徐伟

推荐投资者用类似炒股票的方式炒邮币，其实涨跌均由后台人为控制。湖北襄樊人廖勇翔“稀里糊涂”地成了某投资平台的法定代表人，尽管只领取每月5000元的工资，最终还是被法院以诈骗罪判处有期徒刑8年。

作为一名企业的员工，轻易交出自己的身份证让陌生人去登记自己为名义法定代表人，糊里糊涂地当了名义老总;入职时企业给自己拿来两份协议，看都不看就签上大名;不知道自己入职的公司经营什么项目，入职半年竟然不认识企业的其他员工，也从不浏览工作邮件……糊涂“老总”廖勇翔的经历多少有些奇葩，甚至让人觉得不可思议。

糊涂“老总”奇葩入职

1982年出生的廖勇翔虽然只有初中文化，却是个脑子活络且思想活跃的人。就像大多数老百姓一样，廖勇翔也有通过自身努力发家致富的梦想。但毕竟文化程度低，没有一技之长，有自知之明的廖勇翔没有足够底气去通过创业致富，只好把发财的梦想寄托在投资理财上。廖勇翔对投资方面的信息非常关注，还特意加了几个投资方面的QQ群。

2016年4月，廖勇翔在一些投资的QQ群里发现很多人在聊投资邮币的事，顿时来了兴致。经多方打听，廖勇翔获悉有个“河北邮币卡交易中心”的投资平台，可以用類似炒股票的方式去炒邮币。

廖勇翔觉得这个平台非常适合自己，正是自己多年来苦苦找寻的发财之路。几天后，廖勇翔跟群里一个叫李亮的网友私聊，表示可以合作开一家公司，做交易中心的广州代理。廖勇翔的提议得到了李亮的积极响应，李亮提议由自己在广州租个地方作为公司的办公地，由廖勇翔担任公司的法定代表人，廖勇翔同意，双方一拍即合。

半个月后，廖勇翔接到通知，赶往指定的广州市天河区耀中广场四楼上班。廖勇翔一到公司，就被安排以其名义签订了一份《河北邮币卡交易中心协议书》、一份公司办公地的租赁合同，廖勇翔的身份证也被公司要去办理工商注册登记，最后成功注册成立广州国文文化产业有限公司（以下简称“国文公司”）。

也许是求职心切，廖勇翔当时签订合同只是履行手续，并没有在意协议的内容。廖勇翔事后供述称：“协议书具体内容我并不清楚，当时公司的人拿给我签，自己看都没有看就签了，甚至连谁拿给我签的我也不知道。”

虽说是法定代表人，其实只是挂名的。廖勇翔这个名义老板事实上并无决策权，公司也并不在他的控制之下。廖勇翔只能按别人的安排开展工作，并按月领取工资，说穿了就是一名普通的企业员工。

廖勇翔工作倒也轻松，按照公司的安排，廖勇翔每天只需在网上发帖进行网络推广，每个月工资约5000元。由于只需上网发帖，所以廖勇翔平时很少去公司。就这样，廖勇翔持续干了半年，直到2016年9月河北邮币卡交易中心关闭。

“这个公司就是河北邮币卡交易中心的代理，但具体是做什么我不清楚。公司大概有十几人，人员架构我不清楚，公司的人我一个都不认识，甚至连谁给我发工资我也不清楚。”廖勇翔事后供述，并称自己使用过尾号为279×××@qq.com的邮箱，但只是用这个QQ号码做推广，这个邮箱接收过什么邮件自己并不清楚，平时也不看邮件。

人为控制涨跌的邮币卡交易

那么国文公司到底是做什么的呢？证人杨琦交代，自己在国文公司担任“河北邮币交易所”操盘手，并称公司就像炒股票一样，操作邮票进行盈利。

廖勇翔虽然只是一名普通员工，但由于他通过邮箱发了指令操作的信息，所以他给别的操盘手的印象就是公司老总。杨琦表示，自己和另外三个操盘手都向廖勇翔“负责”。

在实际运作中，每名操盘手都会分到一些邮票种类，杨琦手上就有“中国梦”等两种邮票。杨琦称廖勇翔每天用手机发信息给自己，指令自己对手上的邮票进行买卖。之后自己再将这个升跌的情况发送给下面的讲师或其他业务员，由讲师和业务员跟客户沟通。

受害人袁敏事后道出了自己的被骗经历：2016年5月，有一名叫“夕阳”的人加自己QQ，推荐自己去炒“邮币卡”。对方表示这是很安全的投资，由证监会监管和银行第三方托管。后在“夕阳”的引荐下，袁敏又上了一名叫“云起”的老师讲的课，对方在讲课中竭尽各种游说之能事，拼命鼓吹炒“邮币卡”怎么怎么好，强烈推荐学员购买。袁敏经不住诱惑，在“夕阳”的远程帮助下，在国文公司开户，并投资了15万元。

按照袁敏的陈述，邮币卡交易都是按平台上老师的指令操作，而且一开始投资人大多只赚不赔，都是有盈利的。但一个多月后，暴跌的戏码就开始上演了。袁敏称到了2016年7月自己开始亏钱，而且买什么都亏。然而平台老师却说这是正常的，还提出需要再加钱。为了挽回损失，投资人只得陆续追加投资。袁敏也不例外，陆续加到50.7415万元，但结果还是亏，袁敏当时有点担心，便取出了5万元。到2017年元旦期间，平台显示要升级停盘，之后便一直没有开盘……

后来有些受害人了解到浙江义乌警方查封了类似的融资平台，遂联合起来找到国文公司的办公场所，经初步查实是骗局后便联名到广州报案。

名义老总被按从犯追究刑责

被告人廖勇翔因涉嫌诈骗罪于2017年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。2018年8月9日，广州市人民检察院指控被告人廖勇翔犯诈骗罪并向法院提起公诉，广州市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

法院经审理查明：2016年5月至2017年1月，由廖勇翔担任法定代表人的国文公司与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“河北滨海公司”）邮币卡交易中心签订《合作协议书》，约定国文公司成为河北滨海公司的经纪会员，在全国发展普通会员通过河北滨海公司的网上邮币卡平台进行邮币卡买卖，经纪会员期限为2016年5月17日至2018年5月17日。

协议订立后，国文公司按照河北滨海公司邮币卡交易中心的操作模式，在公司内部设立业务部门、操盘部门、讲师部门等，雇佣宋佳豪（另案处理）等人作为业务员，杨琦（另案处理）等人作为操盘手。業务员通过QQ群、微信以投资老师的虚假身份联系被害人，以介绍股票、网络讲课等形式，取得被害人信任后，虚构买卖邮币卡能赚取高额回报的信息，游说被害人在邮币卡交易平台开设交易账户并投资，诱骗被害人在该平台投资买卖国文公司在河北滨海公司托管的“华南寺”“青田石雕”“三星堆青铜器”“朱仙镇木版年画”“瘦西湖”等邮票品种。

被告人廖勇翔通过接收河北滨海公司业务人员经邮箱传输的每日交易金额、数量等文件数据，利用相关数据，指使杨琦等“操盘手”操作买卖国文公司掌握的邮票，人为操控价格。他们初期让被害人获利，并由业务员游说被害人继续加大投资在高位买入，后期廖勇翔等人操纵邮票价格连续跌停，并由国文公司的业务员继续游说让被害人为摊低成本加仓，导致多名被害人遭受巨额损失。在此期间，河北滨海公司转账给廖勇翔款项共计640万余元，上述资金经该账户再转账至国文公司及其他私人账户。

2017年1月1日，因全国多地被害人报案，公安机关对河北滨海公司立案查处，邮币卡交易平台关闭，被害人投资款全部无法取出。据统计，经由国文公司经纪投资邮币卡交易的受害人包括袁敏等60余人，共造成受害人损失人民币1436万余元。

法院经审理认为，相关的证据相互印证形成证据链，证实被告人廖勇翔作为国文公司的法定代表人参与签订经纪会员协议，并作为操盘部门负责人，收取河北滨海公司传送的相关数据文件，且其明知操盘控制邮票价格系欺诈行为，仍指挥杨琦等人进行操盘，遂认定廖勇翔的行为构成诈骗罪。但鉴于现有证据不足以证实廖勇翔系国文公司的实际控制人，故根据其参与的犯罪事实，认定其在共同犯罪中起次要和辅助作用，按照从犯从轻或者减轻处罚。

2019年12月13日，广州市中级人民法院公布廖勇翔诈骗案一审判决结果：被告人廖勇翔犯诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币50万元;责令河北滨海公司、国文公司、被告人廖勇翔退赔60名被害人1436万余元，按比例发还给被害人;警方扣押被告人廖勇翔的现金人民币2万元、冻结廖勇翔银行账户中的存款3462.45元及孳息列入退赔范围。

（本文除廖勇翔外，其余人名均为化名）

编辑：黄灵  yeshzhwu@foxmail.com