“顺利办”开会缘何不顺利？

熊锦秋

最近“顺利办”董事会内斗大戏愈演愈烈，6月16日公司发布公告，称原定于6月18日召开的临时股东大会取消，原因是尚未取得法院同意。

有必要先介绍一下本案背景。2016年青海明胶（顺利办前身）通过发行股份收购彭聪等持有的神州易桥100%股权、作价10亿元，同时向连良桂等募集10亿元配套资金。重组完成后，连良桂、天津泰达科技分别持有顺利办16.78%、7.76%股份，此二者为一致行动关系。彭聪则与一致行动人百达永信合计持有顺利办16.18%的股权。彭聪担任董事长，但在其任下，顺利办经营业绩很不理想，2019年亏损10.16亿元，其中商誉减值7.59亿元、而神州易桥商誉减值就占5.24亿元。

根据顺利办公告，今年5月24日“顺利办”收到股东连良桂等《关于提请立即召开临时董事会的函》及其附件《关于提请免去彭聪董事长职务的议案》等议案，5月26日上午9时以短信和电子邮件方式发出会议通知，会议于5月27日9：30以通信表决方式召开，应参会董事7名、实际参加董事5名，董事长彭聪等二人未参会。会议经二分之一以上董事共同推举，本次会议由董事连杰召集召开并主持。

《公司法》第110条规定，代表十分之一以上表决权的股东等可以提议召开董事会临时会议;董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。因此，顺利办由持股10%以上股东提议召开该次董事会，满足召开相关前提条件。但据彭聪的说法，该次董事会临时会议没有向董事发出会议通知，未告知董事会议时间、地点、方式及议案，属于“突袭”。

彭聪方面向法院提起诉讼，请求撤销上述董事会临时会议的相关决议。6月10日顺利办收到法院《民事裁定书》，裁定暂缓实施于5月27日形成的顺利办董事会会议决议，包括免去彭聪董事议案及6月12日召开临时股东大会审议该议案等事项;公司可在五日内向青法院申请复议一次。顺利办于是将临时股东大会召开时间延期至6月18日，并向法院申请复议，截至6月16日，尚未受到法院出具任何书面许可或同意文件，因此公司董事会决定取消该次临时股东大会。

根据笔者分析，即使该次董事会的会议通知以短信和电子邮件方式发出，在程序等方面也可能存在瑕疵。顺利办公司章程第150条明确规定，遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通信方式随时通知召开董事会临时会议;如董事长不能履行职责时或者董事长无正当理由不履行职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。也就是说，通知董事参加董事会，应选择电话或传真方式通知，而非短信或邮件方式，为何省略打电话程序，打电话不是更容易通知到位么？

对于股东提议召开的临时董事会，按照《公司法》第110条以及“顺利办”上述公司章程的规定，当然首选应由董事长主持，董事长不能履行职责或无故不履行职责，才可由董事们推举一名董事主持，若缺少让董事长知情、并由其决定是否履责这个环节或程序，直接由各董事自定一个董事主持董事会，程序明显存在瑕疵。

连良桂方面提请罢免彭聪的董事长等职务，其理由是涉嫌经济犯罪，案件已被公关机关受理。这个理由是否站得住脚？2020年深交所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定，董监高候选人存在“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查，尚未有明确结论意见”等情形的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作;也就是说，即便涉嫌犯罪人员，交易所也并未彻底禁止其担任董监高，因为涉嫌犯罪最终也有可能证明是清白的。且据彭聪说法，“截至今日，本人没有收到来自公安机关的任何立案调查通知或配合调查通知”，因此上述罢免理由或许经不起推敲。

综合来看，本案罢免董事长的董事会程序可能存在瑕疵，罢免理由也有点牵强附会。不过，时任董事长没有将顺利办业绩带上一个新台阶、反而拖入巨额亏损，贫贱夫妻百事哀，这是引发公司董事会動荡撕裂的根本原因，回顾当初并购标的是否涂脂抹粉也不得而知。

董事会当然应该让庸者下、能者上，但无论如何，各类市场主体都应严格遵循《公司法》等法律法规运作，确保董事会的程序公平正义，这是保证董事会决议等法律有效性的前提。