泰州数据赋能 跨区域精准打击电信诈骗

赵家新 吴劲松

以“提供炒股内幕信息”为名实施诈骗的113名诈骗犯罪团伙成员在浙江等地被一举抓获；以“购物刷单”为名实施诈骗的180名犯罪嫌疑人分别在山东等地被抓获；以“网络交友”设局实施诈骗的76名犯罪嫌疑人在甘肃被悉数抓获……

近年来，江苏省泰州市公安局针对电信网络诈骗犯罪花样翻新、涉案范围广、跨区域作案、隐蔽性强等特点，以护航高质量发展的政治站位和以人民为中心的民生情怀，充分应用信息化科技手段，以大数据为依托，全力开展破案攻坚，实行资金流、信息流滚动研判，打团伙、捣窝点定点清除，跨区域精准打击，捣毁了3个百人以上的特大诈骗团伙，拔掉了一颗颗深嵌在社会健康肌体中的“毒瘤”。

理清数据 及时分类 号准案件“脉搏”

大数据条件下，各类新型电信网络诈骗犯罪层出不穷，涉及到了广大人民群众日常生活的方方面面。为此，如何理清各类数据，及时对电信网络诈骗案件进行分类，号准“脉搏”，从而强化线索经营，是实施精准打击的关键。

2019年2月24日，泰州市高港区大泗镇的游戏玩家李某因在网上寻求“免费代练”被人骗取微信号及账户密码，继而被骗子冒充李某以伪造的收款二维码向多名亲友“借钱”，5名亲友累计被骗7300元。

接到报警后，高港警方首先从资金流入手侦查发现，该电信网络诈骗案区别于一般网络诈骗案件的是，犯罪嫌疑人诈骗得手后，骗取的资金直接进入骗子的个人账户，省去了中间的取款环节，资金流向十分明确，但是涉及的范围却非常广。

“我们一方面从微信内的数据入手查清了关系人，另一方面通过数据分析发现了犯罪分子作案用的‘工作群，从而研判掌握了犯罪分子骗取账号、制作收款二维码、分赃的整个流程。”泰州市公安局高港分局大泗派出所所长介绍说。

最终，侦查人员经过海量的数据分析，锁定了诈骗犯罪团伙藏身的窝点——广东省佛山市。经布控，将该诈骗团伙13名团伙成员悉数抓获，一举摧毁了这个涉及全国25个省、市、自治区、骗取114名游戏玩家微信账号密码，致386名受害人被骗23万余元的跨区域诈骗犯罪团伙。

据了解，高港分局在打击跨区域电信网络诈骗犯罪中，还通过数据分析，成功摧毁了一个涉及全国31个省、市、自治区、4202名受害人的诈骗犯罪团伙。

盘活资金流信息流 全力破案攻坚

“各种各样千变万化的电信网络诈骗案件，‘万骗不离其宗的就是钱，因此资金流、信息流作为侦查破案的重要支撑必须紧紧抓在手，把这些数据盘活了就是抓住了‘筋。”泰州市公安局姜堰分局刑警大队副大队长说。

针对高发、多发的电信网络诈骗案件，姜堰分局对案件分类后的相关数据信息进行了滚动研判，从而通过数据分析，查清涉案资金账户的资金来源、资金流向，以及诈骗犯罪团伙成员之间的社会关系和组织架构。

2019年年初，姜堰区一市民被人以“提供炒股内幕信息”为名诈骗资金54万元。据了解，侦查人员通过数据分析，查清了最初的用于转账的“母卡”和“操盘手”所持的二级卡、三级卡及其相关人员，其中一个账户被骗资金流水就达1100万元。

当侦查人员确认该诈骗团伙分别藏身浙江和河南两地的情况后，他们在继续开展数据分析的同时，组织人员分赴两地实施侦查，从而查清了该案涉案3000余万元以及犯罪团伙的组织架构和藏身处所等。

据介绍，该案一举捣毁了8个作案窝点，抓获诈骗团伙成员113名，缴获电脑311台、电话280部。

据介绍，近年来，通过在实战中检验，泰州警方在打击电信网络诈骗犯罪破案攻坚中，以大数据为支撑，先后总结出了“资金流关联查控法”“时空轨迹回溯法”“逻辑规律类推法”和“数据碰撞法”等“四大技战法”，攻克了一批大要案件。

从源头挖“根”实施精准打击

由于电信网络诈骗犯罪案件是典型的“非接触式”诈骗手法，犯罪团伙层级繁多，且呈现出跨区域、分散藏身多个窝点等特点。同时，既有动辄几十万、数百万元的“巨骗”案件，也有几百元至数千元的小案，犯罪分子密集作案。为此，泰州市公安局在工作中，充分依托大数据分析，坚持从源头挖“根”，实施“全链条”精准打击，取得了明显成效。

泰州境内的靖江市民邵某被人以“购物抽奖”为名，先后累计诈骗16万元，而所谓的“商品”均系假冒伪劣产品。靖江市公安局从资金流和购物信息两条通道，通过数据分析，迅速掌握了这个团伙的犯罪套路，查清了这个“公司化”运作的诈骗犯罪团伙组织架构，并在山东青岛锁定了一家“总公司”和两家“分公司”，并查明受害人达5000余人，诈骗近亿元。

2019年1月14日，靖江市公安局抽调200名警力分赴山东、广东、湖南，一举将该团伙所有犯罪链条上的9个窝点、180名犯罪嫌疑人全部抓获，该电信网络诈骗团伙被“连根拔起”。

2019年9月9日，泰州市姜堰区小伙殷某被人以“交友”为名诈骗4530元。警方调查发现，该诈骗犯罪团伙藏身在甘肃省金昌市，尽管研判显示涉及的受害人达100余人，但是涉及姜堰当地的只有一起。姜堰警方为了摧毁这个犯罪团伙，结合数据分析在金昌市摸清了该团伙的8个窝点。

2019年12月13日，姜堰警方组织抓捕力量行程2100公里，历经34小时集中抓捕，一举将76名犯罪嫌疑人抓获归案。至此，这个跨区域电信网络诈骗团伙被彻底摧毁。（原载人民公安报）

湘鲁警方破获特大电诈案

2019年7月16日，君山公安分局林角佬派出所接到市民严女士报警称，自己在网上看到一则招聘刷单员的信息，后与一位自称是“京东”客服联系，先后5次购买了指定的1.9万余元虚拟商品。严女士要求对方退款并支付佣金遭拒，才知上当受骗。君山公安分局由刑侦牵头，迅速成立专案组。民警通过对被骗资金的流向进行分析，发现其中有一笔资金流入陈某东账户。专案组民警旋即赴广东省东莞将其抓获，顺藤摸瓜查明其上线为何某。经查，何某因涉嫌诈骗已被山东潍坊公安刑事拘留。民警又赶赴山东潍坊对何某进行提审，发现何某在郴州组织成立了一个专门利用APP帮助洗钱的犯罪团伙。

君山警方与潍坊警方商议成立联合专案组。通过对证据的梳理，专案组确立“信息数据齐上，合成作战并行”的侦查思路，联合科信、网安迅速對犯罪嫌疑人陈某英、王某红、徐某燕进行研判分析，多组信息显示，3名嫌疑人藏匿在郴州地区。2019年11月，专案组民警赶赴郴州，经连续蹲守摸清了该团伙主要成员的活动轨迹以及组织结构，一个近百人的电信诈骗团伙浮出水面。2019年12月27日，湘鲁警方展开联合收网行动，共抓获犯罪嫌疑人70余人。