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当心 “民族资产解冻”的坑

2020-01-28蔡莹

检察风云 2020年22期
关键词:民族资产钱款闵行区

蔡莹

选题来源:上海市闵行区人民检察院

案件类型:诈骗罪

“只要101元,不仅帮助民国老人解冻巨额民族资产,还能获得几十万元回报!”近日,上海市闵行区人民检察院办理了一起以“民族资产解冻”名义实施诈骗的案件,对被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某提起公诉并获判。

2018年3月的一天,周阿姨遇到熟人李阿姨时,主动提起了自己投资的“民族资产解冻”项目。她称这个项目回报率很高,只要15元加入“民族解冻资产联合发展慈善基金会”(简称“民联基金会”),再出101元帮助国家解冻那些冻结在海外的民族资产,就能拿到几十万元回报。同时,她还从手机里找出这个项目的公文给李阿姨看。李阿姨看到有文件、公章,就相信無疑,当场把钱交给了周阿姨。

之后,周阿姨时不时给李阿姨发一些扶贫助农、解冻民族资产的投资项目,这些项目都只需付几十元到一百元不等,就将获得几十万元的回报。但直到2018年8月,李阿姨仍没有收到任何回报,于是在家人的陪同下到派出所报案。

根据周阿姨提供的线索,警方顺藤摸瓜成功打掉以解冻民族资产为幌子,非法成立“民联基金会”在全国各地大肆骗取老年人钱款的特大诈骗集团,并抓获被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某。

经审查认定,该诈骗集团虚构民国老人在海外有巨额民族资产,需要解冻启动资金,并假意承诺资产解冻后转回国内用于扶贫,以微信和口口相传的方式,在全国范围内招募会员,先后以十余个资产解冻项目名义骗取会员钱款,共计骗取钱款6400余万元。

近日,法院对该案作出判决:厉某某等四人被判处有期徒刑七年至十四年六个月不等并处罚金。

主讲检察官许静点评

国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径、使用对公账户。因此对于声称投入几百元就能获利数十万元甚至数百万元,并转款至个人账户的投资理财项目,大家都要提高警惕,特别是老年朋友要擦亮眼睛,以免遭受不应有的经济损失。

(许静,上海市闵行区人民检察院第三检察部检察官)

编辑 :张程 竺逸麟

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