蒙古国被列入反洗钱“灰名单”

本报驻蒙古国特派记者 霍文

蒙古通讯社18日晚发布消息称，蒙古国已被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”。由于正值周末，截至记者发稿时，蒙古国官方未就此事正式回应。此前，蒙古国国内一直担心被列入反洗钱“灰名单”。

彭博社18日引述FATF的声明称，和蒙古国一起被列入“灰名单”的还有冰岛和津巴布韦。2017年，FATF曾向蒙古国提出改进建议，比如完善防止大规模杀伤性武器扩散、反洗钱相关政府机构工作等。两年过去，虽然蒙古国在反洗钱方面取得较大进展，但仍有四项标准未能达标。就在十几天前，蒙古国国家大呼拉尔（议会）主席赞丹沙塔尔召集司法、警察、审计部门负责人开会，就蒙古国可能被列入反洗钱“灰名单”一事研究对策。

FATF是西方七国（G7）为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。该组织定期组织其成员国开展互评估，不能通过互评估的国家可能被列入国际合作审查名单（分为“灰名单”和“黑名单”），并向全球发布，这会给该国声誉造成严重损害，也会影响其国际金融业务发展。

由于在反洗钱工作方面未完全达到国际标准，2013年，蒙古国首次被列入反洗钱“灰名单”，2014年被从名单中移除。《蒙古国真理报》近日报道称，第一次被列入“灰名单”时，蒙古国公民汇款不如以前方便，如从蒙古国汇款到美国必须经过中国香港中转等。

蒙古国此次被列入“灰名单”，有可能给该国经济带来不利影响。如国际组织将拒绝与该国合作，蒙古国也将面临外国投资减少、在国外不能使用蒙古国银行卡消费等。同时，“灰名单”有可能对蒙古国贸易产生不利影响，将大大增加被反洗钱组织惩罚的风险。中国已连续多年成为蒙古国最大贸易国和投资国，蒙古国被列入反洗钱“灰名单”可能会对两国贸易产生影响。FATF是否对该国采取金融领域的具体举措，需要未来一段时间进一步观察。▲