“第九路军总司令”及其12万信徒

在河南省鹤壁市看守所，马银仍然沉浸在“解冻巨额资产”的美梦中。如果没被抓，他将在鹤壁市得到一间气派的办公室，也将很快带领团队获得一笔高达80亿元的扶贫款。但事实上，一切的封号及承诺，都是诈骗者为他编织的谎言。

解冻80亿民族资产

马银是河南鹤壁市人，今年57岁，高中文化。

2017年最早接触民族资产解冻类项目。当时，一名自称“军民融合项目团队长”的男子告诉马银，一个国家项目即将启动，加入项目的会员，可获得原始股和丰厚的回报。为了打消他的疑虑，男子带着他来在北京房山的一个小区的住宅，见到了项目总指挥“王妈妈”。她告诉马银一个“机密”——古代帝王在瑞士银行存了80亿元，之前国家贫弱，这些巨额财产无法拿回来。如今，祖国富强了，这笔钱将被解冻出来。

彼时，马银通过推销保健品，在微信群中已经发展出上千人的团队。于是，“王妈妈”任命他为“红三军团团长”，并让他组织大家入会、筹钱，为“保护国家财产”贡献力量。

马银刚开始听到这些说法，并不是完全相信，但在参观了“王妈妈”10多平米的办公室，并看到五花八门的简历、证书后，他的疑虑很快就打消了。马银相信盖有公章的“证书”及“红头文件”，即便这些文件PS痕迹明显。他对此辩解称：“老百姓没有能力辨认这些文件的真伪。”

疯狂扩张的“第九路军”

2018年9月，马银接到一通电话。电话的归属地显示是北京，打电话的人自称是“中央领导的秘书陈林（化名）”。

“我认识你，你叫马银。”一番寒暄后，陈林提起了民族资产解冻项目。“2017年度，全国各地的解冻民族资产的团队中，你们团队账目最清楚，交款最多。”陈林告诉马银，为了使项目顺利推进，国家七部委研究决定，成立“中华民族第九路军”，财政部也将为此项目拨一笔专款。

参与过此项目的林玉芝记得，那段时间，马银及团队中的人疯狂地扩展队伍。病毒式的扩张，一个500人的群常常在两三天内就满员了。至案发，“第九路军”的参与人员多达12万人，遍布全国十几个省市。

严格的管理

马银为会员制定严格的管理规定。每天早上，会员需要按时签到，随后，还有升国旗、奏国歌的仪式。会员们不得随意拉人入群，也不能向亲朋好友透露这个项目。马银等人告诉他们，这个项目是“绝密”的。

林玉芝认为，这就是在“洗脑”，利用人们的爱国热情行骗。

鹤壁市公安局山城区分局民警潘安康说，“第九路军”的群员年龄大多在四五十岁左右，文化程度普遍偏低，对信息的辨别能力也不高。

因此，经过“洗脑”，他们大多人相信此项目。即便是怀疑者，也愿意交10多元去试一试。

马银提到，上述“中央领导秘书”曾向他许诺，如果他的团队上缴资金达到200万，国家将在鹤壁市给他设立一间办公室，并拨付一笔高达80亿元的扶贫款。

随后，马银将这名“领导”的承诺转达给团队的人，并鼓动他们积极报单（交钱）。

但将钱转过去后，“领导”所作的承诺并未如期兑现。即便在案发半年后，马银仍然相信，如果没被抓，不久的将来，这80亿元一定会兑现。

“假领导”的反复忽悠

在成立“中华民族第九路军”的五个月的时间里，马银接到过各种各样的“首长”“部长”打来的电话，有自称“李济深”的人让他们加入慈善基金会，还有各种假装领导的人，给他推荐项目。五個月的时间，马银等人一共向这些人转入诈骗资金1479.7851万元。

2019年1月30日，鹤壁市局接公安部、省公安厅指示，得知马银等人编造多个民族资产解冻项目，拉拢群众加入会员缴纳会费实施诈骗。接到部省督办线索后，专案组根据已知线索，整理出了“中华民族第九路军”领导成员数量及人员信息。经过梳理，专案组从马银的通话记录中发现了大量归属地为北京的手机号码。

通过筛查信息记录，专案组发现，这些北京电话号码通过冒充军委干部、各部委领导、国家领导人及其秘书等身份，以短信形式要求马银向其提供的银行账号进行转账实施诈骗。

2019年2月15日至3月2日，马银等人及其上游的诈骗者先后被抓获。

滋生和演变

据公安部相关负责人介绍，民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县。早在上世纪七八十年代凌云县逻楼镇祥福村人编造故事称，国民党名将李宗仁的夫人李氏，在抗战期间曾流落于凌云县。在这期间，李氏留下了一大笔的金银珠宝、美钞，藏于某山洞内（宝库）。

宝库有两把钥匙，一把在李氏的仆人手中，该仆人就住守在凌云县逻楼镇祥福村的一个山洞里，另一把则需要到北京找到当年留下的委托书后才能得到，待两把钥匙凑齐后方可打开宝库，取得财宝。犯罪分子以入股分红的方式，许以空头承诺，骗取他人信任，获得“启宝”入股金后，便销声匿迹。

从凌云县委宣传部获悉，上述骗局系凌云县“民族资产解冻”诈骗犯罪活动的前身。经过近30年的发展蔓延演变，近几年来，凌云籍人员以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“发展预备役”等名义，诈骗犯罪案件大量爆发。

8月8日，公安部召开新闻发布会通报称，今年全国打掉284个民族资产解冻类诈骗团伙，控制犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。

公安部刑侦局局长刘忠义提醒，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的、让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。

（《新京报》2019.9.3）