着力维护国家经济安全和金融管理秩序

近年来，为深入贯彻落实党的十九大精神和中央反腐败协调小组工作部署，在公安部党委领导下，全国公安机关提升政治站位，依法严厉打击洗钱和地下钱庄类犯罪活动。各级公安机关高度重视，经侦部门为主，多警种部门参与，采取专案经营和集中破案等多项举措，不断掀起打击破案高潮。仅2018年，全国公安机关共破获重大洗钱、地下钱庄类犯罪案件440余起，抓获犯罪嫌疑人近900名，打掉犯罪窝点1150余个，有效维护了国家经济安全和正常金融管理秩序，为服务打赢防范化解重大风险攻坚战作出了积极贡献。

高规格部署推进

2019年3月，公安部会同中国人民银行等多部门联合下发通知，部署开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。各地各单位紧扣“预防转移赃款”和“打击转移赃款”两项核心任务，保持对利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款活动的高压态势，重点查处地下钱庄大案要案，严惩地下钱庄经营者和参与者，坚决遏制地下钱庄违法犯罪的高发势头，最大限度阻断贪污贿赂等犯罪所得及其收益的转移通道，切实维护正常的金融管理秩序。公安部经侦局强化跨区域案件协调，组织专项打击深入开展，调度推进广东、江苏、浙江、福建、河南、黑龙江等地协同作战，广泛摸排线索，及时落地核查，深入研判和经营，果断组织收网打击。

数据化研判打击

全国公安经侦部门认真贯彻“信息化建设、数据化实战”发展战略，在反洗钱领域全面深化数据导侦，以大数据、大研判、大应用为努力方向，坚持“云端打击”主战模式，努力实现集成化研判和集约化打击。

为满足全国经侦及其他警种日益增长的反洗钱协查需求，部经侦局加强与中国反洗钱监测分析中心的合作，加快了数据供给优化升级的步伐。对重特大案件，共同开展资金分析研判，形成研判线索提供办案单位，有力支撑了案件侦办工作。

在保障数据供应的有利条件下，部经侦局专门组织研发了洗钱犯罪分析研判模型。针对地下钱庄类线索的研判需要，共总结600余个数据项，提炼100余类特征指标。该模型可有效实现在侦案件线索的串并和比对分析，为各地联动及部署“云端打击”奠定了基础。为便于民警借鉴、参考和学习优秀技战法和普遍法律适用问题，专门搭建了“知识库”模块。目前模型已在“经侦应用云”上线运行，并向全国各省级经侦总队授权使用。通过数据化情报导侦建设，反洗钱打击模式由传统的各自作战、就案论案，逐渐向“全国打、打全国”的一体化作战模式转变，并取得了显著成效。今年以来，全国公安机关已破获地下钱庄类重大犯罪案件130余起，北京、江苏、广东等地接連破获多起重特大地下钱庄案件，战果十分明显。

注重专业能力养成

按照《两年锻造全新警种工作规划》要求，全国公安经侦部门正艰苦努力，全力锻造一支适应数据化时代特征和信息化条件的新警种。今年以来，部经侦局组织反洗钱研判战略团队，集中抽调黑龙江、浙江、安徽、福建、甘肃等地数据化实战能手，围绕地下钱庄及上游犯罪开展战略研判，全面检验和提升宏观研判和个案导侦能力，努力实现对地下钱庄及上游犯罪宏观态势和打击防范工作全局性掌控和驾驭。

在中国人民银行、国家外汇管理局和最高人民法院等有关部门的大力支持下，反洗钱研判团队采取走访座谈、实地调研、数据分析和集中研判多种形式，边学习、边总结、边研判，推动战略研判工作不断深入，已形成初步研判成果，并在全国经侦情报导侦工作（常州）推进会上进行演示汇报。

根据部经侦局部署，广东、浙江、山东等多省份公安经侦部门也组织了反洗钱研判团队，通过“传、帮、带”提升队伍研判能力，采取战训结合方式，攻坚研判本辖区地下钱庄整体形势特点，积极备战“论剑2019”全国经侦数据化情报导侦大比武活动。

按照公安部党委决策部署，全国公安经侦部门纵深推进反洗钱领域情报导侦工作，健全指挥协调机制、线索研判、集群打击等流程，完善资金查控机制，加强执法规范、业务培训等基础工作，努力作出新的更大成绩。