贵州：破获一起特大网络平台诈骗案 涉案金额1.97亿元 追赃挽损约1.17亿元

贵州警方破获一起通过在网上开设现货交易平台发行“茶票”，进而内部操纵交易价格，非法套取投资人巨额资金高达1.97亿元的特大网络平台诈骗案，抓获犯罪嫌疑人38名，追赃挽损金额累计约1.17亿元。

偷梁换柱 构建财富“蓝图”

2017年4月，贵州省贵安新区公安局陆续接到全国多地100余人报案，称注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司现货交易平台涉嫌诈骗，省公安厅对案情研判后，抽调精干警力成立专案组进行案件侦破。

民警经侦查发现，自2016年10月起，犯罪嫌疑人蓝某、周某和张某利用中金物联商品交易中心有限公司现货交易平台资质，在广东省广州市挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司，由蓝某担任董事长、周某担任总裁、张某担任业务总经理，共同负责交易平台日常经营管理，约定所得利润按照蓝某50%、周某30%、张某20%的比例进行分红。在此过程中，蓝某等人采用非法手段，构建了独特的财富“蓝图”，主要借用现货交易平台资质，设立中金物联茶叶交易有限公司，打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”，违反现货交易的操作规程，内部操纵交易价格，表面上形成投资人投资损失的假象，实质是非法套取众多投资人巨额资金。

低风险、高回报 投资隐藏“暗门”

从该公司网络平台上展示的价格等交易信息看，最吸引投资人眼球的是其所发行“茶票”交易价格的涨跌。起初，投资人看到的是一张价格走向完美的线形图，表象呈现低风险、高回报，一旦投资人在高位出手买入后，价格急剧下跌，直至跌停。事实上，在整个交易过程中，展现在投资人面前的价格涨跌走向都在蓝某等人的布局和掌控之中，显现在投资民众面前的价格涨跌走向图，其实是通过聘请具有相关专业知识的“操盘手”，在掌控的几个交易账户之间频繁自我虚假交易所完成的。

民警发现，3人之所以能成功骗取巨额资金，一是其依托网络直播间进行虚假宣传，张某负责指导公司业务员利用虚假身份招揽客户，将客户引入指定的网络直播间，自称老师的李某等人讲解股票相关知識及技战法。直播过程中，在公司业务部长、业务员配合下鼓吹李某等人的炒股技巧和方法，并采取展示虚假盈利截图等方式逐步获取投资人信任后，李某等人将直播炒股内容切换至中金物联商品交易中心平台的茶叶现货交易话题，诱惑投资人在平台开户入金。二是采取业务外包模式拓宽业务范围，3人将交易平台外包给广州、南京、深圳、重庆等地的七家会员单位，由这些单位具体实施“茶票”交易，并在交易过程中提供业务指导。

抽丝剥茧、果断出击 摧毁犯罪团伙

随着案件侦查工作的启动和深入，专案组发现，该案件牵涉全国多地，涉案金额巨大。对此，专案组综合运用各类侦查手段，对涉案人员流、信息流、资金流、技术流进行摸排、整合与分析，逐步深入调查、抽丝剥茧。同时，派出警力多次往返广州、深圳、南京等地侦查，通过线上线下侦查，大量数据的梳理和研判，历时半年多，终于深挖出该诈骗团伙的上下游组织和人员，查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点、资金往来、诈骗手法等情况。

2017年12月14日，专案组在缅甸警方的帮助下，成功抓获犯罪嫌疑人蓝某和敖某。随后专案组决定对广东广州、深圳、佛山、江西芦溪等地的多个窝点实施统一抓捕行动，并制定周密的行动方案。当日凌晨，专案组指挥中心下达行动指令，四个抓捕小组统一行动，共抓获犯罪嫌疑人23名，对涉案电脑、手机、车辆、银行账户及其他财物予以依法扣押、查封和冻结，此后警方转辗江苏南京、湖北、重庆等地抓获犯罪嫌疑人15名。共抓获犯罪嫌疑人38名，追赃挽损金额累计约1.17亿元，涉案犯罪嫌疑人已被依法移送人民检察院提起公诉，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，贵州警方正在追捕当中。

贵阳开展防范和打击电信诈骗宣传工作

为切实做好人民群众安全防范教育，预防和减少电信诈骗案的发生，贵阳市云岩区公安分局普天派出所组织民警在辖区开展了防范和打击电信诈骗的宣传工作。

宣传活动中，普天派出所组织社区民警、警务助理走进社区街道，向辖区群众讲述如何甄别和预防电信网络诈骗，并发放宣传资料。

针对近期电信诈骗案件的特点，云岩公安总结了三点作为防范的重点：一是拒绝诱惑。不要相信中奖之类的短信或微信；二是慎重转账。不给陌生人转账汇款，不透露个人信息和银行卡信息，不点击手机收到的不明链接。网上银行操作时，最好手工输入银行官方网站，防止登陆钓鱼网站；三是亲朋好友之间相互沟通，相互提醒，遇事养成先与亲友、家人商量的好习惯。遇到可疑情况时，及时与亲属、朋友等沟通商议或拨打报警电话，谨防上当受骗。

与群众的交流过程中，民警一再提醒，遭遇电信网络诈骗后，一定要记录好骗子的账号、账户、姓名，并尽快报案。“犯罪分子很狡猾，很多时候都是用很隐蔽的方式让老百姓‘入套，而这种作案方式更多的时候主要是针对老人和学生群体，我们希望更多群众在察觉到身边朋友或亲人的异常后及时人联系我们，这样可以将损失降至最小。”民警说。

据悉，针对近期电信诈骗案件发案率较高的特点，云岩公安下属各派出所还将进一步深入社区、校园进行预防电信诈骗宣传。

贵阳市公安局乌当分局在贵州师范学院开展扫黑除恶专项斗争宣传活动。活动中，乌当公安民警通过发放宣传资料、答疑解惑等方式，现场向辖区群众介绍了电信诈骗犯罪分子的惯用手法与作案方式，讲解了电信诈骗的特点、种类、危害性以及防诈骗常识等。并发动大家积极投入扫黑除恶专项斗争，积极检举揭发涉黑涉恶违法犯罪行为。民警还介绍了近期电信诈骗犯罪新特点和新手段，结合典型案例进行详细讲解，使群众掌握新型电信诈骗的伎俩。