假冒伪劣涉烟案件侦办现状及建议

【摘 要】 2010年3月26日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》正式施行，为办理涉烟案件正确适用法律提供了具体法律依据。但实际工作中，仍面临证据提取、法律认识不一等原因使犯罪事实难以认定的难题。

【关键词】 涉烟 违法 探索

在我国，对烟草市场实行专卖专营制度。受利益驱使，非法贩销假冒伪劣卷烟刑事案件高发，但证据提取、法律认识不一等原因使犯罪事实存在难以认定的难题。非法贩销假冒伪劣卷烟组织更加严密，分工愈加细化，逐步向渠道化、专业化、集团化发展，具备很强的辐射能力和抗打击能力。

一、涉烟刑事案件现状和特点

（一）案件数量和涉案人数呈下降趋势。假冒伪劣卷烟利润高达数十倍，且不像假酒、假药具备直接伤害性，消费者没有足够防范意识，给不法分子较大售假空间。另涉烟犯罪作案手法向互联网涉烟方式转变，采取先微信、QQ联系，再以物流寄递方式运输以逃避打击。受困于侦查手段、人员素质等因素，烟草执法机关在侦办此类案件时难以取得有效突破，查获案件数量及打击涉案人员数量呈现下降趋势。

（二）犯罪趋势向组织化复杂化发展。涉烟刑事犯罪出现组织化及向销售行为的上游蔓延趋势，假冒卷烟生产、保管、运输、销售分工严密，且大多数案件为团伙作案，受困于侦办力度所限，难以全案全破。

（三）作案方式隐蔽。非法贩销假冒伪劣卷烟团伙采取互联网销售方式逃避打击。此类案件呈现以下特點：一是涉案地域广，涉案人员多，隐蔽性强，制假、售假、运假分工明确，各环节单线联系，调查取证难。二是涉烟犯罪分子利用网络空间隐藏真实身份，利用物流快递完成配送业务，利用微信、支付宝等网络支付工具完成资金汇合，难以查清真实身份。三是犯罪数据难以查全。该类案件涉及大量交易账号，案件调查如全面展开，面临数据清理工作量庞大且查询交易数据回传不及时弊端，往往导致贻误战机。

（四）难以打击主犯。非法贩销假冒伪劣卷烟案件高发于运输、销售环节，但运输环节被抓获的几乎全是承运人，幕后老板极少被抓捕。多数承运人与托运货物的老板不认识，装货、送货的时间、地点由货主以电话告知，酬金通过银行汇款，一有风吹草动，货主就不知所踪。难以追究幕后主犯责任在相当程度上削减了对"涉烟"犯罪活动的打击力度。

二、涉烟刑事案件办理难点问题

2010年3月26日最高人民法院，最高人民检察院《关于办理非法生产，销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《两高司法解释》）发布之后，明确了打击“涉烟”犯罪的适用罪名和量刑幅度，具有非常强的指导性和实用性，但在当前办理“涉烟”刑事案件中仍存在一些困难和问题。

（一）法律条文规定仍不够完善：目前办理“涉烟”刑事案件依据的法律法规主要有《刑法》与《两高司法解释》等。以上法律法规明确了“涉烟”刑事案件的范围，追诉标准，非法经营数额计算方法，共犯情形等，但也有一些尚待明确。如“非法经营”中的“经营”如何界定，仓储是否属 “经营”等。

（二）对法律条文认识不统一：与立法相比，法律实施更为复杂。侦办“涉烟”刑事案件中，存在理解和适用法律不统一、不准确的问题，导致不同处理结果产生，甚至是“罪”与“非罪”的差别，不利于维护法律权威。

（三）外部力量支持力度不充分：卷烟市场整顿工作领导小组负责牵头烟草市场整治工作。但该联席会议机制作用发挥不明显，下设办事机构成员多为成员单位职能部门分管负责人，但因其并不参与实际办案，沟通协调上问题层出不穷。另外，涉烟刑事案件侦办需耗费公安机关大量时间精力，基层公安普遍存在警力不足的现状，办理涉烟刑事案件时难做以到专人专案。主侦民警手头案件多、事情多，而涉烟网络案件的侦办时效性很强，一旦在某个环节因警力紧张出现停滞，轻则影响案件进程、重则导致案件“流产”。

三、提升打击非法贩销假冒伪劣卷烟案件成效的建议

（一）增强外部支持：一是完善联合执法协作机制。烟草专卖行政管理部门应主动与司法机关互通信息，及时跟进涉烟移送案件的立案、批捕、起诉等信息。二是建议改组卷烟市场整顿工作领导小组，将各成员单位一线办案精英力量充实到工作领导小组中，便于具体案件侦办沟通协调。

（二）强化检察监督：充分发挥检察机关检察监督作用，一是完善“提前介入”制度。“提前介入”可使检察机关提前参与到案件办理环节，充分发挥检察机关的专业知识和经验，更好地指导案件侦办，保证执法合法性，利于案件合法迅速办理。二是完善主动监督制度。可使检察机关摆脱“事后监督”弊端，主动对烟草机关执法行为、公安机关司法行为实施检察监督。更好地促进法律的正确统一适用，规范烟草专卖行政执法行为与司法办案行为，有效地打击涉烟违法犯罪行为。

（三）提升人员素质：当前涉烟案件作案手法愈加隐蔽，对证据要求愈加严格。故需进一步提升案件侦办人员综合能力，特别是证据收集、审查能力。用科学的方法审查和运用证据，对证据进行分析评述，找出证据间的联系，使单个静态证据环环相扣，形成一个鲜活有机的证据锁链。

（四）增加违法成本：一是向社会公示涉烟违法案件信息。烟草执法机关定期公示市场检查、行政处罚结果，并将屡次违法经营户列为重点监管对象，增加监督巡查频次。二是加强与人民法院的协作，申请人民法院强制执行售假涉烟案件的行政处罚，有效增加违法当事人的违法成本。因烟草执法机关无强制执行措施，在顾及到案件结案时限、罚款执行到位率等因素时，往往未对该类案件依法作出罚款的处罚决定，造成经营假冒伪劣卷烟违法成本过低。

作者简介：云雪峰（出生年份1977年），男，汉族，籍贯：湖北黄石，本科学历，黄石市烟草专卖局。