买不起比特币买别的币？一文看懂如何辨别空气币项目

枫述

2017年以来，区块链行业事故频发，日本虚拟货币交易所Coincheck价值4.5亿美元的新经币被盗，成史上最大数字货币失窃案，空气币、传销币项目更是层出不穷，区块链概念炒作、团队操作失误跑路等现象屡见不鲜。小编特对区块链行业乱象进行了整理，希望大家能有一个清晰的认知，避免入坑成“韭菜”。

本文主要剖析的是空气币项目，从ARTS案例、空气币的定义、发行以及辨别特征著文，不构成任何数字货币投资建议。

国内首个被抓的空气币创业者

2018年1月8日，空气币项目ARTS公开众筹，众筹价为0.66元，代币发行总量为10亿。其白皮书显示，ARTS是通过区块链技术，构建一个全球性的艺术品交易平台，解决艺术品的身份、记录、流动性等问题。

ICO第二天，艺术品流通平台艺库网（artschain. com）发布“严正声明”，指责 ARTS 项目方冒用artschain.com 名义募集资金，提醒大众切勿上当受骗，同时指出其项目创意存在抄袭。

声明出来后，投资人纷纷要求退币，但ARTS项目方于1月10日在官网发布公告，表示“所购数字资产一律不做退换”。

1月20日，ARTS 在澳洲U网上线，上市即破发，一度跌至 0.13 元。破发后，投资人开始寻求上访、举报、上门等方式维权。

与此同时，ARTS内部也出现了巨大分歧。联合创始人蒋杰此前曾在Arts官方对Arts持币者表示可以退币，但随后蒋杰又称团队没有退币意向。蒋杰的口径不一致，也致使其被开除联合创始人身份。

据了解，创始团队本想通过“声称发25000个币，实际发15000个币”的信息不对称，来骗取更多收益，然后再全身而退。但蒋杰的退币举动，显然触动了创始团队和各渠道商的奶酪。

不久，蒋杰主动爆出ARTS实际控制人并非白皮书所写的黑石区块链创始人贺焕，而是51空中艺术网创始人洪鹤庭。洪鹤庭有 10 年传媒经验、8 年银行管理经验，先后任职于央视新闻频道、总编室，大型金融机构总行品牌规划中心主任，旗下控股6家公司。而贺焕是黑石区块链的创始人，曾任时亿资本合伙人、新五板资本合伙人，拥有丰富的风险投资及证券市场投资经验。在ARTS事件中，贺焕算是一不小心被站台了。

尔后，蒋杰被投资者扭送到北京金融局信访办。2月份蒋杰被警方控制，成了国内首位因ICO被抓的创业者。

北京金融局内部将ARTS事件定性为“金融诈骗”，而它的身上几乎有着所有空气币项目的特征。

不过，2月8日下午，Arts项目方、项目前联合创始人蒋杰 、张宰方（居间方）三方和解，并达成共识——张宰方与蒋杰返还此前全部所得收入，项目方下一步将商讨代币的回购方案，并于截止日期之前发布。

融资人、庄家、ICO平台的合谋

对于空气币项目，官方解释为未经审批部门批准，虚构区块链落地应用、技术路径甚至团队成员，以看似安全的“背书”为名义，向社会公众募集资金。

简单地说，空气币项目是修改比特币开源，但没有任何实际产品，也没有应用场景的项目，上线交易所后直接通过线上套现，未来项目会否启动、如何进展皆未知。

空气币“K币”的发行人薛鑫曾向《中国新闻周刊》透露，空气币的发行是融资人、庄家同ICO平台的一次合谋，三方缺一不可。融资人提供出场费，庄家负责定时拉升币值，ICO平台负责在平台和社群内发布虚假消息，对该币进行宣传。

三方达成合作意向后，首先需要融资人向平台交纳出场费，出场费由现金和发行币两部分组成，一般在100万人民币左右，同时约定发行后向平台支付币种总发行量的5%。交易完毕后，平台对该币进行包装，等该币上线后，庄家开始在某一时间段将币值拉升。一般一个币起步价1元左右，一次发行100万币。

除了三方合作外，空气币融资人以及庄家还有一部分盈利来自于老鼠仓。虽然融资人向投资者公开发行100万币，但是发行人和庄家手中仍然有600万币到1000万币，在币值上升之后，发行人和庄家则通过其他渠道将该币出手。

薛鑫还谈到，事实上，ICO平台上的虚假消息较容易辨认，如果有类似“某币5分钟之内抢光”“某币一天内融资1000万美元”之类的描述，基本都是假的。“以太坊和量子链都融了将近一个月，才有庞大的体量，一般的币种平均一天也就几个人认购。”

撕破空气币的面纱

有人指出，现在市面上有几千种币，其中99%都是空气币。关于空气币到底有哪些，我们无法考证，但如何辨别空气币，大家可以参照以下几点。

1.虚设项目。以ARTS为例，其在ICO前期宣传中就假用艺库网的名义进行募资，在群发私募信息时也借用了艺库网域名，后被艺库网指控。像这种借用域名和其他平台名义，则是典型的虚假项目了。

2.没有解决某种痛点、问题，也没有实质的技术创新，宣传口号往往都说可以超越比特币。

3.没有实际应用场景，也未和其他平台或品牌产生合作，没有具体应用落地。像瑞波币这种就被诸多银行用作结算网络，但更多的币则没有使用价值。

4.假用名人为项目背书。很多空气幣项目都声称某某大佬是其顾问，或拉来某某知名投资机构站台，事实上，很多大佬和机构都是被站台。

5.从私募到上交易所，完全暗箱操作。一般在私募阶段，代币的份额销售模式和微商模式类似的一定要注意，很多空气币项目都是通过圈子口口相传，形成各级分销商，售价自上到下依次提高。而且很多空气币项目一般都会在小交易所上线，一定要留意是否和交易所合谋。

6.很多空气币项目白皮书都是东拼西揍，合伙人照片为外国模特或直接P图盗图的，也当留心。

7.白皮书过于简单，没有格式设计感，文案中各种诱导词，团队没有行业业务背景和资源背景，却妄言颠覆某个行业。

结语 ：留意这些细节

对于区块链项目，一般可以从这几个方面进行判断：

1）白皮书。通常白皮书会披露币种项目的技术背景、团队资料、使用场景、投资者关系、未来发展空间等。仔细看完白皮书，基本上都会对币种项目有一个清晰的认知。

2）判断产品应用。币种项目是否解决了某个行业的问题，产品需求是否真实存在。若项目不能清晰描述产品架构和相应场景解决方案，那基本上这个项目就是空气币项目了。

3）团队和大佬站台。区块链技术人才相当稀缺，一般优秀团队中应该有资深技术专家，用户在考察团队成员时，一定要通过各种渠道搜索相关信息，越全面越好。若项目请的是影视明星或其他行业人士站台，定要留心，这种项目可能营销宣传成分比较大。

4）审计代码。看团队代码提交程度，如果连代码都没有，就出来募集资金，那项目风险极大。

5）技术创新。币种项目是否充分发挥区块链技术优势、是否有创新、是否开源，通常开源项目都会上传到github。

6）还可以通过交易所进行判断。一般知名的交易所对项目审查力度比较大，如果是小型交易所，甚至是没有听说过的交易所，则需要谨慎对待。

7）留意ICO平台上的项目详情。一般项目方会将项目详情介绍发布在ICO平台上，用户可以从项目总额度是否合理、是否超量增发、项目代币分配是否合理、官网是否备案、团队成员是否造假等方面进行深入考察。

8）参照区块链项目评级网站。每个评级网站的标准可能不一样，评级差距也较大，因而大家也得不断学习区块链相关知识。给大家推荐一个评级网站Weiss Ratings。

若项目具备上文特征的，请不要犹豫，这些项目一定碰不得。对于宣传中声称自己项目如何牛逼、币价如何涨，也请远离。好的项目一定是能解决真实问题的，而非单纯追求币价。

最后叮嘱一句，看不懂的项目不要碰，看不懂的项目不要碰，看不懂的项目不要碰！