西安警方破获“虚拟货币”传销案

2017年8月11日，西安市公安局大规模行动“清剿”传销；8月23日，西安警方再次清扫238个传销窝点，查获传销人员902名。其中，在陕西曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查，从2017年3月至8月初，短短5个多月，参与该传销活动的人员达3000余人，该传销组织非法获利8000余万元。

而与以往隐匿小区避人耳目的传销组织不同，这个传销组织以高科技为诱饵，在高档写字楼内办公，豪华气派，是一种新型的传销形式。据了解，此类案件在当时尚属全国首例。

这是一个注册资本1000万的网络科技公司，在工商部门登记注册的经营范围包括：从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。

但经专案组查明：这其实是个彻头彻尾的传销组织，以集团化公司化模式运营，以互联网为载体，打着商务活动的幌子，以“虚拟货币”为诱饵，层层发展下线非法谋利。

花70万元办千人“盛典”

2017年8月8日，一个号称千人参加的“盛典”大会在西安一家五星级酒店会议室举行，主办该会议的就是该网络科技公司。

事后，据落网的多名疑犯交代，这场“盛典”是公司花70万元举办的，参加活动都是与公司“业务”有关的陕西省内外主要人员，公司不仅安排与会代表食宿，还报销往返机票、车票等。目的只有一个：让更多人看到，他们有实力，很气派，是个“高大上”的公司，从而吸引更多“投资”。

“举办会议的这家公司其实在搞传销，公司地址在曲江某大厦6楼……”当日，一则群众举报引起了陕西省公安厅和西安市公安局领导高度重视。接到指令后，公安雁塔分局迅速部署，抽调200多民警行动，兵分6路赶赴曲江某高档写字楼、长安等地实施抓捕。

8月8日晚到次日凌晨，该网络科技公司36人被控制，玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣，20多个涉案账号被冻结、用于网络传销的50多台电脑、40多张银行卡以及50多枚公章被缴获。

“当晚抓捕时，刚到达某写字楼6楼该公司的办公地，突然感觉地震了，高楼摇晃、桌椅颤抖。其他楼层的人纷纷跑下楼，但执行任务的民警没有一个人惊慌，更没有一人下楼，始终控制着局面。”日前，公安雁塔分局长延堡派出所所长王文碧回忆行动细节时说。

建两个平台进行网络传销

“他们的传销是建立在网络虚拟的金融体系上的，通过两个交易平台进行，”西安市公安雁塔分局经侦大队民警张昊解密，通过互联网虚拟炒作出一个“虚拟货币”交易平台，另一个则是虚拟的“矿机”（或称“挖机”）交易平台：

第一步，先成为网络上“虚拟货币”会员，不用交一分钱。

第二步，要购买“虚拟货币”需要支付人民币。兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动，从最初的40元（人民币）兑换一个，到后来的60至80元（人民币）兑换一个。这是第一个平台交易。

第三步，“客户”购买了“虚拟货币”后，不能直接进入第二个交易平台，必须要有上线推荐或介绍，也就是必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍，才能进入第二个交易平台内租赁“矿机”，年限一年。根据型号不同，租赁费“虚拟货币”不同。而新“客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用“虚拟货币”卖出或买进，从而拥有租赁“矿机”资格。每一个老“客户”只能有推荐或介绍两个名额的资格，以此类推。但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。

“网络矿机”型号从VIP100至VIP3000，其租赁费也是从1000至3000个“虚拟货币”不等。公安雁塔分局经侦大队大队长戈军剖析说，该传销组织所谓的规则是，第一级VIP100型号“矿机”，至少需要100个“虚拟货币”购买，VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟的“虚拟货币”租赁。

这样“客户”间就形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到丰厚的非法所得。每发展一个下线“客户”租赁矿机，推荐的“老客户”会得到矿机租赁费用10%的“奖励”金额，每个“客户”有推荐2名下线的资格，可以往下推荐7层，以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”。

专案组民警吴帅补充说，该传销组织中，如果本层级“客户”能力有限，上层级“客户”在征得本层“客户”同意下，可越级发展下下一层“客户”，无能力发展下线的本层客户可享受到下层甚至下下层客户租“矿机”1%的“奖励”，而上层“客户”继续享受推荐“客户”矿机租赁费用的10%“奖金”。

模仿互联网电子商务模式

“这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动，”西安市公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说，所谓的“客户”之间不见面，通过支付进入该公司网络交易平台，隐蔽性特别强。而且，他们通过公司化经营模式，派发传单、纸制广告，通过自媒体、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广，引诱公众投资参与。

“整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式，”杨全民分析认为，除了享受推荐奖励外，该传销组织宣称，“客户”租赁“网络矿机”后，虚拟的“网络矿机”又能每天继续生产虚拟的“虚拟货币”，型号不同日产的网络货币产量不同。型号越高投入资金越高，日产网络币越多。

戈军指出，正是这样“一次性投资一年获益”、发展下线越多享受回报越高的诱惑，短短5个多月让3000多人参与，其中大部分亏损或是血本无归。据了解，该公司个别中层投资90多万元加入传销，案发时仅收回一半投资，不仅财物受损，人也被羁押高墙内，等待法律的审判。

领导和骨干中还有硕士生

该公司实行所谓的控股公司制，5名大股东分别是董事长焦某（在逃）；该公司法人兼总裁、CEO（首席执行官）刘某；主管技术的副总裁袁某；首席运营官殷某；首席技术官冯某。焦某实际上控股50%，任董事长，实际上是幕后操控网络营销的大老板。刘某控股25%，是第二大股东。

案发后，刘某、殷某、冯某以及该公司行政、财务、信息推广等首席执行官以及其他骨干成员纷纷落网，仅焦某负案潜逃。因涉嫌组织领导传销活动罪，疑犯刘某、袁某、殷某、冯某、党某（女，首席财务官）等人被依法刑事拘留。

民警介绍，该传销组织领导和骨干全部是“80后”，其中董事长焦某1983年2月出生；总裁刘某1980年7月出生；副总裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是国内名牌高校毕业生，有的是计算机应用专业，有的是国外工商管理学硕士。许多人具备管理、金融和互联网专业知识，容易给人产生“高大上”“正规公司”的错觉。