十条假烟牵出五千万元大案

随着互联网和物流行业的快速发展，不少卷烟售假活动借助互联网平台开展。由于交易方式更隐蔽、交易地域更广，互联网涉烟案件的查办难度也相应变大。日前，涉及9省（市、自治区）、涉案金额5600余万元的河南周口“9·28”非法经营卷烟网络案正式宣判。

十条假烟 牵出售假线索

线索的发现，源自扶沟县烟草专卖局稽查大队对一起违规销售卷烟案的调查。

2016年下旬，扶沟县局稽查大队稽查人员在调查当地一起违规销售卷烟案时了解到，涉案的十条假烟均从网上一个名为“老张超市”的卖家处购买。

据涉案人员交代，“老张超市”主要通过QQ进行卷烟推销，通过支付宝和银行卡转账等方式进行货款结算，然后利用物流快递方式进行发货。

显然，这是一起运用互联网非法销售假烟的典型案件。

随后，稽查人员根据相关涉案人提供的信息，以买家身份与“老张超市”取得了联系。

在初步掌握其非法经营卷烟的证据后，稽查人员又经过进一步调查，摸清了“老张超市”的经营者是周口项城市人张某某。

经周口市局协调，扶沟县局迅速联系周口市公安局。随后，周口市公安局犯罪侦查支队联合网监支队正式立案侦查，并成立专案组。

顺藤摸瓜 揪出售假团伙

专案组在不惊动嫌疑人张某某的情况下，对其QQ和微信记录进行认真梳理。排查中，办案人员发现张某某的主要上线共有7人，其中涉案金额最大的是一个名为“天龙”的嫌疑人。

据查，“天龙”分别以不同的户名办理了3张银行卡用于收取货款，并注册了财付通账号，以微信作为交易平台。

通过调取其中一个名为“张青牛”的银行卡交易明细，办案人员发现该账户截至案发时交易额高达452万元，货款均以现金形式在福建省云霄县被提取。

紧接着，办案人员又通过调取名为“方立英”的支付宝、财付通账户交易明细发现，“天龙”的下线竟然多达60余人，其下线中18个涉案金额较大的支付宝、财付通账户，3个月的非法交易额高达2079万元。

至此，一个以福建云霄籍涉案嫌疑人“天龙”为主要一级代理，安徽丁某、河南张某某等18人为主要二级代理，河南轩某和郭某某、山东徐某等为三级代理的互联网生产销售假烟网络逐渐清晰。

该网络主要经营方式为网上联系、少量购进销售、大量网上推单销售给终端，利用物流和快递发出大量假冒伪劣卷烟，并从中非法获取暴利。

盯准主线 案件迅速推进

互联网涉烟违法犯罪是不同于传统售假案件的新型犯罪模式，取证难、追查难、落地难，固定证据更难，一道道难题摆在了专案组办案人员面前。

由于信息流、资金流、物流分属相互不交叉的三条线，因此案件战线长、牵涉面广。对此，专案组办案人员经过多次研讨分析，最终以“紧盯三级主要代理人”为主线，迅速开展工作。

在侦办过程中，专案组兵分多路，指派两个工作组积极和外地警方对接收网协查，组织13名办案人员在漳州市云霄县、漳浦县等地和深圳市物流发货点开展蹲点、跟踪守候及调查取证工作。

通过多方努力，专案组逐步查清了该网络各主要环节涉案犯罪嫌疑人的身份、住址和基本活动规律，摸清了位于漳浦县寨窑村的假冒卷烟生产窝点位置和广东深圳、广西凭祥涉案卷烟物流运输通道，为全面打掉该犯罪链条奠定了坚实基础。

全面收网 摧毁犯罪网络

在掌握确凿证据的基础上，按照整体部署，河南周口专案组与福建漳州市公安经侦部门综合分析情报信息，果断收网。

办案人员首先端掉位于漳浦县寨窑村的生产窝点，缴获YJ14-22卷接机2台、发电机1台、烟丝分离器1台、卷烟46万支、烟丝2000余公斤及大量原辅材料。

在端掉生产窝点后，在公安部经侦局的统一指挥下，所有涉案地警方密切配合、整体联动，收网战役全面打响，周口警方也三路出击，同时行动。

行动当天，张某某在周口落网。次日，云霄工作组将云霄县的涉案人员全部抓获，深圳工作组则将深圳市一参与假烟运输的物流窝点依法查处。

与此同时，福建、山东、安徽、广西、上海、浙江、四川、宁夏等省（市、自治区）警方共同收网，各地共出动警力100余名，立案7起，破案6起，抓获犯罪嫌疑人23名，打掉团伙4个，捣毁窝点7个，收缴YJ14-22卷接机等生产设备4台，查获假烟193万支、烟丝2000公斤及大量滤嘴棒、盘纸等原辅材料，涉案总值5600余万元。

“互联网涉烟违法犯罪活动与传统售假行为有着明显区别，只有以持之以恒的耐心和敢打硬仗的决心，把握重点环节，创新研判方法，方能查实其在虚拟空间中从事不法活动的确凿证据。同时，要进一步加强与公安、金融等相关部门的合作，形成打击互联网涉烟违法犯罪活动的合力。”谈及该案的经营，周口市局副局长樊明亮总结道。