重庆丰都警方侦破电信诈骗案涉案金额逾五百万

2017年12月16日，重庆市丰都县三合街道居民张某到丰都县公安局报警称，2017年4月初自己在网上办理信用卡贷款业务，在先后缴纳办卡费、激活费共2000余元后，收到一张卡面印有“欧鼎益盛”字样的类似信用卡，但该卡无任何银行卡功能，也无法贷款，发现被骗。

丰都公安调查了解到，2017年3月，张某准备办婚事，打零工的她没什么积蓄，还欠下少量债务，为了操办好自己的婚事，张某想到了贷款。张某没有固定职业，银行征信也不好，没能如愿贷款，之后她在微信群看到“信贷专员”发布的无需征信就能贷款的推广广告，于是添加对方为好友，向对方咨询贷款相关事宜。

“信贷专员”称，无论“黑白户”，无需征信，均可办理5万至20万元贷款，但须先交纳办卡费980元和激活费970元，张某转账后，很快收到一张“欧鼎益盛黑金卡”，可用额度20万元。张某询问“信贷专员”如何贷款提现，对方称需在该公司网上商城内消费，提高信用额度后才能提现。

张某进入该公司网上商城发现，想买的东西均无货，其余商品均无购买价值，再次询问“信贷专员”，对方坚持称，只有通过上述方法才能贷款提现，张某意识到被骗后报警。

丰都县公安局初步查询发现，这起案件中背后可能隐藏一个犯罪人员众多、涉及案件数量巨大的犯罪诈骗团伙。丰都县公安局成立专案组，多次组织相关警种研究案件，并抽调精干警力对该诈骗平台开展全面侦查。专案组通过相关工作，迅速确定该案系以马某某为首的一黑龙江七台河市籍诈骗团伙所为。2017年12月26日，丰都县局集中优势警力，奔赴黑龙江省七台河市勃利县开展案侦工作。

在重庆市反诈骗中心的指导下，民警从该公司的往来资金账户和嫌疑人实施诈骗的微信号入手，抽丝剥茧，逐渐掌握位于黑龙江省七台河市和山东烟台市共5个犯罪团伙的基本情况。之后，专案组通过实地秘密侦查，最终确认该诈骗团伙的组织架构、层级关系、主犯身份信息、嫌疑人住址和犯罪团伙的办公地址，并实时监控，等待时机成熟实施抓捕。

之后，在专案组的统一部署下，两路人马同时开展行动，成功收网，一举抓获36名犯罪嫌疑人，当场扣押大批作案工作， 捣毁了5个网络电信诈骗窝点。近日，专案组成功将全部犯罪嫌疑人安全带回重庆丰都。

通过突审，犯罪嫌疑人供述了自2017年3月份以来先后诈骗重庆丰都县张某的行为。

经警方调查，从2017年3月开始，这群诈骗团伙打着“投资经营有限公司”、“金融服务有限公司”的外衣，从事消费卡诈骗活动，不到一年时间，非法获利500余万元，涉及受害人2000余人。

所谓的“金融服务有限公司”也徒有其名，五六平米的小单间里设置了五六名“董事长”“总经理”“董事会成员”。外加七八名由社会闲杂青年男女扮演的“信贷专员”“金牌客服”“无忧售后”。