广西打击传销冻结资金过亿

2018年11月20日凌晨，广西公安机关“神剑3号”打击传销雷霆行动在雨夜中悄然进行。广西公安机关在南宁、北海、桂林、辽宁铁岭、山东青岛、浙江杭州、辽宁沈阳等地对一批特大传销犯罪案件头目和骨干人物实施统一抓捕，共抓获247名涉传人员，扣押涉案车辆63辆，查封涉案房产109套、商铺8套，冻结涉案资金过亿元。

被控制对象 疑似传销头目

凌晨4时许，五洲国际小区一复式居民楼内，现场有十几名警员。在客厅中央，男子郑某正接受警方问询，屋内一名穿睡衣的女子被警方带下楼配合调查。民警将从现场搜出的十多张银行卡、大量现金和几台手机一一摆在桌上，让郑某确认。

民警在房间内搜出三张疑似是传销人员体系图的伞状关系表，上面以不同的字作为代号，其中三张列出人员的总数超过千人。警方表示目前不便透露被调查的男子身份，但大致可确定是一名涉嫌传销的头目。

在现场搜出的一份传销资料中，有一份关于“新人”的人格定位和分析，里面针对不同性格的“新人”做了不同的应对方案，最终的目的都是要把对方收入囊中成为下线。对于“主任”“经理”“伞尖”这几个不同级别的传销人员，一些头目制定出“成熟期”“波动期”“迷茫期”“成熟期”的培养计划，让对方潜移默化，把传销行为的特性根深蒂固在脑海中。

此外，在郑某的住所，警方也搜出了一张传销流程图。许多“新人”早早就被有针对性地列入发展名单中，至少要经过三次筛选确认财力后才会被邀约。“新人”到达传销组织所在城市后，“老人”需要开私家车接送，兜转各高级商场和餐厅，住宿方面还要挑一套至少两居室的新房给对方居住。随后，他们会用几个月的时间去消除“新人”的戒备和疑虑，让其一步步走进传销的陷阱。

“新人”变成“老人”后，会再出现一份新名单，周而复始，形成传销的循环。

清晨7时，数以百计涉嫌传销的人员被带到南宁市青秀区政府的体育馆内。他们头上戴着头套，坐在地板上。其中，有一名女子抱着一个小孩坐在其中读绘本。

在体育馆的另一侧，数十辆崭新的轿车被排成三列。据悉，这些轿车价格从数十万至上百万不等。

南宁、桂林、北海三市公安机关联合工商等行政部门对涉案传销人员聚集的小区和窝藏点开展联合清查行动，共清查出租屋408间、查封88间，查获涉传违法人员一批，查扣涉传手机152台，查扣传销书籍等涉案物品一大批。

百色市公安机关对一起特大网络传销案也同时进行收网，摧毁传销网站平台一个，抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案资金2.1亿元，扣押涉案现金4000余万元。

梧州市公安机关在广州、梧州两地同时开展统一收网行动，成功破获一起特大网络传销案，抓获涉嫌组织、领导网络传销的犯罪嫌疑人10名，冻结涉案资金2475.8多万元。该网络传销平台涉及广西、广东、福建、湖南等17省市的1600多名会员，涉案资金高达5亿元。