浙江嵊泗警方侦破特大网络诈骗案

8月10日，潜逃至广东省深圳市南山区的网上在逃人员刘某到当地公安机关投案自首。至此，浙江省嵊泗县公安局侦办的“德金国际”网络诈骗案打击侦破工作暂告段落。历时240余天，地跨广东、福建、陕西、云南等6省12市，涉及全国各地1800余名受害者，嵊泗县公安局办案民警先后赴外取证抓捕30余次，共计出动警力近260人次，已抓获犯罪嫌疑人43名，缴获作案手机43部、电脑25台、银行卡40张，冻结扣押涉案资金500余万元，查扣车辆2辆，查明涉案金额7000余万元。

东窗事发

2017年11月中旬，嵊泗县居民李明（化名）到菜园派出所向警方报案，称自己被骗5万余元。

9月的一天，突然有一个美女主动加李明微信，两人相谈甚欢，两个月下来便成了“红颜知己”，美女便择机推送了一条所谓投资理财“德金国际”APP的介绍信息，声称自己投资这个赚了不少钱。李明下载了软件，客服人员把他拉入了一个“德金国际”的微信群，群内有人向其推荐了一个“王老师”，告诉他购买老师推荐的商品保准赚钱。

在“王老师”指导下，李明注册了平台账号，并在一个月内先后投资了2万余元，但均是先赚后赔。在“王老师”和美女微友的劝说下，李明又连续投入3万余元，却依然是先赚后赔。直到账户内余额剩下2000元，他想要提现退出，平台客服却以系统维护为由告知他目前不能提现，美女微友也将李明微信拉黑。至此，李明才发觉自己可能中了网络诈骗的圈套。

兵贵神速

案发后，嵊泗警方迅速组织网侦、刑侦、经侦等部门精干力量成立专案组，在公安部反电信诈骗平台大力帮助下，从“德金国际”APP在广东深圳的服务器地址开始，经过缜密侦查，作案团伙藏身福建福州的研判结果最终露出水面。

2017年12月，专案组赶赴福州进行落地查证。经过多日摸排，专案组确定这个团伙的窝点就位于福州市某商务大厦内。民警通过几天几夜的外围侦查，终于摸清该犯罪团伙在大厦内的活动区域和轨迹特点。12日上午9时，民警直捣团伙所在的核心办公区域，正忙于电脑网络操作的以郑某为首的团伙成员束手就擒，用于作案的12台电脑、20部手机被缴获，5名具有重大作案嫌疑的人员被当场抓获。

星星之火

通过对前期已抓获犯罪嫌疑人的讯问，“德金国际”通讯网络诈骗案的“前世今生”也变得渐渐清晰。犯罪嫌疑人吴某、郑某在网上购买了一个平台模型，重新包装后更名为“德金国际”平台，客户（即受害人）在该平台上进行充值后，实际上钱已经分流到了郑某、吴某及下级多个代理商的账户中。民警通过对后台数据库进行仔细分析，进一步厘清了整个犯罪团伙的人员构成和上下级代理关系，同时联系全国1800余名受害人，寻找各类线索和破案信息。

从2018年初开始，专案组根据掌握的各级代理商信息情况，前后赶赴福州、深圳、长沙、重庆、厦门等地开展侦查取证和抓捕工作。1月15日，民警在福州抓获犯罪嫌疑人8名；3月3日，主要犯罪嫌疑人之一吴某在福州落网；4月13日，专案组出动警力47人次，赴西安一次带回犯罪嫌疑人17名；5月份至今，相继有8名涉案网上在逃人员被抓获。至此，“德金国际”诈骗犯罪链条自上而下被一举击破。

真相大白

警方调查发现，福建福州人郑某完成“德金国际”平台模型建设后，于2017年10月底成立了福州茗扬科技网络有限公司，并找了一家第三方支付公司进行支付通道的搭建。随后，郑某又在网络上找到了26个代理商，具体由代理商寻找“客户”实施诈骗。每个代理商都自成一个体系，层级分工明确，主要分为“客服”“水军”和“辅导老师”，分别负责“吸粉”（引诱受害人）、“辅导”、蛊惑、干扰正常判断，编造虚假股票及交易信息引诱受害人不断充值投资。郑某及其名下的福州茗扬科技网络有限公司则主要负责整个平台日常的“风险控制”。一旦受害人盈利的金额超过1000元，就会被禁止提现，并通过后台技术调控，使其迅速亏损，随后将诈骗所得通过第三方支付公司提现。短短2个多月，这个诈骗团伙就诈骗得手7000余万元。