“善心汇”传销或被定性已被列入异常经营名单

2017-07-10

新华商 2017年2期

2017-05-27 新华商舆情监测中心

新华商讯自甘肃天水电视台、北京电视台、山东齐鲁电视台、法治周末、腾讯网、搜狐网等主流媒体刊文或转载曝光，阿右旗公安局、北票市骆铁社区排查非法集资，以及昆明经开区否认“善心汇”虚假言论、中国妇女发展基金会声明“善心汇公益基金”未开展任何公益活动之后，近期关于“善心汇”传销盘的相关揭露又有了新进展。

5月21-25日，央广网·中央人民广播电台、海南电视台、江西卫视等媒体又陆续曝光“善心汇”传销、伪慈善和涉嫌非法集资的行为，湖南衡阳市衡南县防范和处置非法集资工作领导小组办公室预警。同时，接到记者实名举报后，深圳市市场监督管理局福田分局已经着手开始调查。善心汇的母公司——深圳善心汇文化传播有限公司已经被深圳市相关部门列入企业异常经营名录，相关的调查工作正在进行中。

“善心汇”传销运作模式

今天投资3000元，半个月后，不用劳动，静态收益，就能得到别人对你“扶贫”的3900元，“稳赚不赔”。投资1000～3000元，7天内回报率50%-30%；投资1万～3万元，9天内回报率20%-15%；投资5万～30万元，30天内回报率10%；投资50～1000万元，半个月到2个月内回报率1-5%。

相应地，不同的投资额，就对应不同的等级。由于“善心汇”宣称自己是“扶贫济困，互助共生”，所以会员一律是该组织的“扶贫对象”，会员得到的收益是该组织其他会员向其“扶贫”。而你贫困的级别取决于你投入的金额。投3000元以下的，是“贫困社区”级别，投入1万～3万元的，是“小康社区”级别，投入5万～30万元的，是“富人社区”级别，投资50～1000万元的，是“德善社区”级别。不同级别可以得到上述相对应的救济，也就是该组织所称的“布施”。

这就是“善心汇”盘的运作模式。

按照他们的说法，这样，就是富人帮助穷人的新经济模式。最关键的是，如果拉别人入会，就可以获得新人投资额的3%，自己的下线再拉其他人入会，还能再获得3%的回报。

央广网·中央人民广播电台曝光“善心汇”

5月22日，央广网·中央人民广播电台发表了记者对“善心汇”盘的调查报道文章《“慈善组织”善心汇声称富人帮穷人赚钱，疑为庞氏骗局》。央广网中国之声记者对“善心汇”深圳总部进行了调查。

为了一探究竟，记者来到了深圳善心汇文化传播有限公司的总部，位于深圳福田区的合源堂善心汇文化产业园内。当记者来到该产业园，却发现，除了门口立的一根柱子标明产业园名称之外，这里并没有其他的标志。经过寻找，在旁边国富工业区内一栋建筑的四层中的一间办公室，记者终于找到了这家“慈善组织”。

“善心汇”网站平台

然而这里，只是它的“电商分支”，随后经过介绍，记者又找到了这家公司负责对个人业务的“3号商务中心”，在以投资人身份询问善心汇情况时，负责接待的负责人高永生告诉记者，善心汇“就是一个金融项目”，而扶贫，只是开拓市场的策略。在记者质疑公司有传销属性、钱款去向不明时，这位“高总”竟然说，他们有自己的套路，也不排除有传销属性：

“

做生意有做生意的套路，理财有理财的套路对不对，为什么让这帮人这么执着，你说它传销，它有这个属性啊，不排除这个属性，你敢说一个人是完美的吗？今天它有没有具备互联网属性呢？它有具备金融属性吗？我刚说了它有很多属性。

”

为了让记者“放心”，高永生强调，他们已经注册公司，就会接受工商部门的监管，至于他们一直标榜的扶贫，只是资金的一部分而已。

记者：咱这跟扶贫有关系吗？

高：有没有关系就好比，你公司赚了钱要给谁，那是你的事情。有些时候被朋友忽悠了总有一些怀疑、质疑，首先，它是不是一家公司？工商税务，银行是不是它在监管？

深圳市市场监督管理局福田分局着手调查“善心汇”

5月22日，央广网进行调查后，记者也向相关部门进行了实名举报。接到举报后，深圳市市场监督管理局福田分局已经着手开始调查。截止记者发稿，深圳市市场和质量监督管理委员会福田分局已经就记者的举报情况展开调查。

海南电视台南海网《直播海南》栏目曝光“善心汇”

5月21日，海南电视台《直播海南》栏目发布了一个名为“起底善心汇”的新闻调查。据节目介绍，从去年12月到现在，《直播海南》节目还接到了50多人打来的或咨询或举报的热线电话。因为“善心汇”的高回报，他们震惊、心动，还有些疑虑。

海南电视台《直播海南》“起底‘善心汇”新闻调查节目

举报“善心汇”的，是一名姓张的先生。张先生是屯昌人，目前一家人都远在湖南打工。最近，他在屯昌的远房亲戚王先生，一改风格，总给他们打电话，话题则永远是“善心汇”。原来，这位亲戚在今年2月份，加入了一个名为“善心汇”的团队，之后就着了魔一样，不仅自己全身心扑在上面，还不停发动所有的亲戚加入其中。按照他的说法，“善心汇”是一个以善文化为核心的公益平台，能够“扶贫济困”。只要加入善心汇，投入3000块本金，一个月的利润至少有30%，也就是900块钱。为了打消亲朋好友的顾虑，入会的费用包括3000块钱本金，都可以由他来出。

海南电视台记者于是跟访调查“善心汇”位于海南省三亚市保亭县的保亭三道镇桃源居二期旁边，一栋7层楼的“善心汇”大厦。该公司的接待员声称，他们有2000多亩黄花梨庄园种植基地，有房地产，有善心汇大厦，有自己的酒店，并在国家5A级风景区槟榔谷有260亩房产开发用地。但海南电视台记者实地调查发现，功德林那块土地只有6亩，心灵庄园和黄花梨培训基地分别是178亩和33.7亩，累计相加总共只有217.7亩。相比其宣传的2000多亩黄花梨种植基地，差了近10倍，少了近1800畝。而2017年4月15日，槟郎谷景区也正式发文，与善心汇没有任何隶属或者合作关系。endprint

海口电视台、江西卫视曝光“善心汇”

此外，海口电视台《热带播报》栏目组也对“善心汇”进行了调查，栏目组记者来到了位于泰华路的“善心汇”服务中心进行暗访。记者以入会为由，进行咨询。工作人员开门见山，很快便与记者谈起了如何“赚快钱”——市民以投资方式加入“善心汇”，首先需缴纳400元入会费，然后才能正式投资。

海南电视台《热带播报》栏目曝光“善心汇”

海口市工商局反垄断反不正当竞争处处长周晓：

“

从善心汇目前我个人了解的情况来看，它更像是一个非法集资的行为，因为我们对团队计酬这一块还没有相关的證据，目前我们已经把它提交到公安部门。希望广大市民投资者要谨慎，不要相信小投资高回报，也不要贪图消费返利，也不要幻想一夜暴富，倘若你不小心陷入其中，甚至血本无归，甚至是触犯法律。

”

江西卫视曝光“善心汇”慈善骗局

湖南衡阳市、四川省小金县、山东滨州市再预警“善心汇”

随着“善心汇”举报投诉现象增多，多地工商、社区发出预警，提醒居民和投资人注意“善心汇”涉嫌非法集资、传销行为。4月9日，山东滨州市东营区共青团预警“善心汇”以扶困济贫名义敛财；4月13日，四川省小金县党委宣传部预警“善心汇”非法传销；5月2日，湖南省衡阳市衡南县防范和处置非法集资工作领导小组办公室预警“善心汇”。

湖南衡阳市衡南县防范和处置非法集资工作领导小组办公室预警“善心汇”

山东滨州市东营区共青团预警“善心汇”以扶困济贫名义敛财

四川省小金县党委宣传部预警“善心汇”非法传销

深圳“善心汇”称将用调研报告自证清白，被列入异常经营名单

5月25日被中国之声连续曝光后，善心汇一位负责人坚称，他们的模式是“新经济模式”，并声称一家名叫“广东前海金融科技研究院”的机构正在对他们进行调研，即将出台的调研报告将会归还他们清白。

然而，经央广网记者调查发现，“广东前海金融科技研究院”本质是一家基金管理公司，善心汇的创始人正是这家研究院的副院长。自己研究自己，能发布客观的报告吗？

随后记者尝试联系这家“广东前海金融科技研究院”，发现其网页上的介绍、业务架构等信息已经无法打开，联系电话已关机。经过搜索，记者发现善心汇的创始人张天明去年刚被聘为该研究院副院长。

查阅公开报道可以发现，善心汇与前海金融科技研究院有过多次互动，研究院的名誉院长号称北大、清华EMBA客座教授的强宏曾在研究会上表示，对于善心汇的研究，具有普遍的社会指导意义。

记者向清华大学相关部门查证发现，无论是在职还是客座教授，都没有叫“强宏”的人。

截止央广网·中国之声记者发稿，善心汇的母公司――深圳善心汇文化传播有限公司已经被深圳市相关部门列入企业异常经营名录，相关的调查工作正在进行中。

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