湖南破获特大贷款诈骗案：涉案金额69亿元

湖南破获特大贷款诈骗案：涉案金额69亿元

2016年湖南公安部门侦破一起特大贷款诈骗案，涉案金额达 69亿元。目前，8名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2015年 6月 24日，某资产管理公司长沙办事处向湖南省公安厅经侦总队报案称：一个名叫成某的人及其控制的公司诈骗该公司巨额信贷资金。在这前后的一段时间内，多家金融机构均有报案，反映同一问题。7月1日，经侦总队成立由主要领导担任组长的专案组。

经查，从 2010年开始，犯罪嫌疑人成某陆续收购并控制 10家空壳公司，指使犯罪嫌疑人周某某、段某某等人伪造空壳公司与某公司长岭分公司有关的货物采购、销售等贸易资料，据此虚构对某公司长岭分公司享有巨额应收账款的情况。先后向多家金融机构申请办理各种业务，诈骗巨额资金，又虚造空壳公司财务报表、审计报告等，勾结某公司内部人员应对金融机构的调查，诈骗所得用于不断“以后款还前款”或填补公司开支费用、高利贷本息、承兑汇票贴现、个人挥霍或赌博等支出。

通过对成某等主要犯罪嫌疑人进一步工作，查明涉案金额 69亿元，造成直接经济损失 16.9亿元。