鉴别传销、诈骗公司的8个方法

鉴别传销、诈骗公司的8个方法

目前，社会各界对多种新型网络诈骗特别是金融传销骗局进行了揭露。然而，揭露的速度远远赶不上各类传销诈骗公司设立的速度，下面就为大家介绍鉴别传销、诈骗公司的方法。

一、看公司经营状态

中国境内的所有合法设立的企业必须要先进行工商登记，并按要求报送相关变更信息。通过国家企业信用信息公示系统就可以查询到一个公司的注册登记（包括注册地、注册资本、法人代表、经营范围等信息）、许可审批、年度报告、行政处罚、抽查结果、经营状态等信息。

网站名称：国家企业信用信息公示系统

官方网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

查询办法：

（一）登录该系统，在搜索框输入公司名称、统一社会信用代码、注册号三个条件的任意一个均可。

（二）查看具体内容，发现异常情况。

比如我们输入可疑公司的名称，就可以看到该公司的所有信息。同时发现风险提示：该企业被列入经营异常名录，点击查看详情。

提醒

（一）在该系统上查到该公司仅代表通过商事登记，并不代表该公司经营内容合法。

（二）注册金额由申请者自主填写，并不要求实际缴纳。因此注册金额不代表公司实力。比如善心汇的注册金额都是数亿元，但实缴金额为0。

（三）如果想查询该公司及股东的更多信息，可以下载相关类型的APP，生成免费报告。

二、看网站是否正规

互联网网站分经营性网站（如淘宝、京东）和非经营性网站两类，我国为了维护互联网信息安全，对经营性网站采取许可制度，对非经营性网站（服务器设在我国境内的）实行备案制度，也就是ICP备案。因此，可以通过查询ICP备案侧面印证一个网站，特别是传销、诈骗公司常用来包装自己的高大上的网站是否合法。一般在网站底部都有许可号或者备案号。

网站名称：工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

网址：http://www.miitbeian.gov.cn/state/outPortal/loginPortal.action

查询办法：

（一）登录该系统，在右下角板块点击“公共查询”。

（二）点击“备案信息查询”。

（三）然后输入网站名称、网站域名、首页网址、备案/许可证号、IP地址等任一条件均可。

三、看机构是否合法

很多传销、诈骗公司都声称某某机构的领导对其高度重视，多次来视察，借以骗取信任。其实，无论是政府部门还是事业单位，其设立都需要通过编办审批，我们可以通过两个网站查询。

（一）查询国字头机构，包括国务院行政机构及其下设的中央垂直管理机构和派出机构、国务院直属事业单位、国务院部门所属事业单位。

登录网站：中国机构编制网（中央编办网站）

网站地址：http://jgjs.scopsr.gov.cn/

查询办法：输入机构名称和验证码即可。

（二）查询地方机构。包括经同级编办审核通过后获发“网站标识”的地方行政机构和事业单位。

网站名称：中国机构检索

网址：http://www.guide.conac.cn/lucene/gotoNetnameIndex#

查询办法：机构名称、官网域名等均可查询。

四、看社会组织是否正规

很多传销、诈骗公司的董事长、总经理总爱给自己安几个国字头协会的头衔，或者邀请国字头协会来公司参观调查。而按照《社会团体登记管理条例》规定，在我国的社会团体需要在民政部门登记。所以，我们可以通过查询是否登记来确定是正规军还是山寨货。

网站名称：民政部

网址：http://www.mca.gov.cn/

查询方法：

（一）进入民政部网站。在右下角板块找到全国性社会组织查询（在民政部登记）和地方社会组织查询（在各地民政部门登记）。

（二）查询国字头的社会组织时，就进入全国性社会组织查询，输入社会组织名称或者社会信用代码任何一个均可。

（三）查询地方社会组织，就进入地方社会组织查询，输入名字即可出结果。

五、看是否有信用代码

统一社会信用代码就是法人和其他社会组织身份识别的代码，和公民个人身份证一样，也是18位，而且具有唯一性。在我国境内依法注册、登记的企业、个体工商户、事业单位、机关、社会组织及其他组织机构均有唯一的社会信用代码。因此，掌握了这个工具，就可以方便查询各类机构、社会组织、公司的情况。

网站名称：全国统一社会信用代码信息核查系统

网址：http://x.nacao.org.cn/portal/publish/index.html

查询办法：登录网址输入统一社会信用代码、组织机构名称、机构注册地址三个条件中的任意一个均可查询。

比如某可疑公司董事长自称是中华全民营企业联合会的常务副会长，但我们查询后发现，检索结果为0条，证明这个所谓的联合会根本不存在。

提醒

全国统一社会信用代码信息核查系统是我们社会信用体系的重要基础，信用中国、国家企业信用信息公示系统都在使用这套代码。但请注意，在这个系统能查询到的企业并不能保证其经营业务是合法的，就比如，我们每个人都有一个身份证，但并不能保证有身份证的人就不会犯罪一样。所以，下次再见到有传销公司的人用可以在“信用中国”系统查到自己的公司来说明自己公司有多高端，你完全可以把它戳穿。

六、看专利是否真实

专利是政府机关或区域性组织颁发的记载发明创造内容的文件，在我国，专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。国家知识产权局是主管全国专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的专门机构。很多传销诈骗公司都宣传自己掌握多项国家专利，借以树立公司形象，我们可以通过国家知识产权局的综合服务平台来检验。

网站名称：国家知识产权局综合服务平台

网址：http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zljs/zljsxtjs/

查询办法：进入该平台，会发现两个入口。

第一个是专利检索及分析入口（http://www.pss-system.gov.cn/）。通过这个入口可以检索103个国家、地区和组织的专利数据，涵盖中国、美国、日本、韩国、英国、德国、瑞士、俄罗斯、欧洲专利局及世界知识产权组织的数据。

简单注册后，在常规检索输入专利号即可查询。也可以通过高级检索搜索其他条件。

第二个入口是“其他国家专利检索入口”，点击进入后可以直接进入美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区世界产权组织的专利网站，进行专门检索。

七、看是否属于直销

直销是指在固定零售店铺以外的地方（例如个人住所、工作地点或者其他场所），由独立的营销人员以面对面的方式，通过讲解和示范方式将产品和服务直接介绍给消费者，进行消费品的行销。根据我国《直销管理条例》和商务部、工商总局2005年第72号公告，直销企业销售产品的范围仅包括：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。如果超过了这个范围还说自己是直销，那就基本可以断定有问题。

网站名称：商务部直销行业管理网站

网址：http://zxgl.mofcom.gov.cn/front/index#

查询办法：进入该网站，在左侧输入关键字，可以对直销企业和产品进行查询。

提醒

请特别注意，直销企业并非完全可靠，目前有不少直销企业从业人员用直销资格从事传销活动。商务部专门作出以下提醒：直销企业并非完全可靠，商务部向符合条件的企业颁发《直销经营许可证》，仅说明该企业有资格从事直销经营。直销企业从事违法经营甚至犯罪活动的，有关部门将依法查处、追究刑事责任、情节严重的，商务部将依法吊销该企业的《直销经营许可证》。可在该网站常见问题板块查询几类焦点问题。

八、看是否被法院审理过

按照《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，全国各级人民法院的生效裁判文书均要在中国裁判文书网公开。由于很多传销公司在各地都有分公司，因此我们可以通过查询该公司是否被其他法院审理过来辅助判断公司合法性情况。

网站名称：中国裁判文书网

登录网址：http://wenshu.court.gov.cn/

查询办法：登录该网站，输入公司名称、当事人姓名、法院名称、律师姓名等任一条件即可查询。比如，亮碧思的9名主要参与者早在2013年便被广东省惠州市人民法院以组织领导传销罪判刑，如果其他地区的参与者能及早查询到该信息，就可以认清该公司的性质，避免损失扩大。

总结

以上八种办法，可以用来辅助判断一个公司是否涉嫌传销和诈骗，但即使一个公司同时通过以上所有工具检验，也并不代表其经营行为完全合法。避免陷入传销和诈骗最根本的办法，就是提高自己的认知水平和防骗识骗能力。

链接：家人陷入传销怎么办

当家人陷入传销之后，我们首先需要做的就是保持自身头脑的清醒，只有这样，我们才不会被反“洗脑”。我们需要有自己的思想、自己的坚持，不能松懈。也可以用以下的方法拯救自己的亲人。

一、劝说；

二、看管好自己的钱财；

三、告知亲戚朋友以及邻居；

四、随时陪在身边；

五、有耐心。

除以上方法外，受害者更要积极主动与公安机关配合，这样更有利于家人脱离传销组织的控制。