湖北公安重拳整治传销犯罪

湖北公安重拳整治传销犯罪

自今年8月19日，湖北省公安厅部署在全省范围内开展为期3个月的打击整治传销违法犯罪专项行动（以下简称专项行动）以来，省市县三级公安机关均成立打击专班，相继出动警力3万余人次，对全省传销犯罪活动进行全方位、地毯式清剿，形成了规模打击效应和严打震慑效果。同时，各地还加强源头治理，不断探索建立完善打击传销长效机制。

综合治理

集中火力让传销无藏身之所

在集中清查的同时，湖北全省各级公安机关紧盯重点区域、大要案件、假借“微商”和网络实施的违法犯罪活动，做到逢疑必查、有罪必打，主动进攻、主动深挖，坚决打深打透。截至目前，全省共侦办组织、领导传销活动案件57起，破案51起，刑事拘留犯罪嫌疑人402名，逮捕46人，治安处罚402人。

武汉市公安局汉阳分局通过梳理涉传销警情及走访摸排等，筛选出一个“1040工程连锁经营”传销组织，通过深入研判，运用大数据掌握传销组织架构后，果断出击，抓获3名犯罪嫌疑人。

武汉市公安局江岸分局百步亭派出所丹水池警务站民警夜间巡查时，抓获涉嫌组织、领导传销犯罪嫌疑人张某后，经扩线深挖，一举摧毁张某等“自愿连锁销售”传销组织。现警方对该组织已刑事拘留12人。

打防结合探索长效治理机制

武汉市出台通告明确房屋出租人和房屋中介的法律责任，强化对出租房屋的监管，真正做到让传销在武汉无立足之地。孝感市从加强人员管控、信息收集、机制建设等方面入手，重点对开放式小区、城乡接合部实施清查，发现传销人员，一律采集信息，并发动网格员和群众提供线索，及时掌握有传销嫌疑人员动态。湖北通过推动“无传销社区”创建，落实常态化巡查，完善信息管理，开展针对性的宣传防范教育，逐步建立完善打击传销长效机制。

湖北各地公安机关还将宣传防范与打击整治同部署、同落实。截至9月15日，全省公安机关共发布警示信息4957条，发放宣传单、宣传手册8.7万份，会同工商、教育等部门开展打防传销大型集中宣传活动40余次，制作社区宣传栏、宣传展板、电子屏近4000块，推送防范传销电子信息15000余条，在全社会形成了“对传销犯罪人人喊打”的局面。

深挖根源多措并举“反洗脑”

针对传销组织新发展出来的“洗脑术”，湖北各地还出台了多项举措“反洗脑”：建立传销人员教育基地，对传销受害者给予有针对性的“反洗脑”；在传销组织集中的小区设立固定宣传栏，进行有针对性的正向宣传；武汉市综治办牵头联系金融、银行、通信管理部门，对涉传银行账号等制定管控措施；各地还开通24小时传销违法犯罪举报热线电话，有奖征集群众举报线索，形成了全民共防共治传销欺诈的良好态势。

经验介绍

武汉经济技术开发区：形成“传销人人喊打”的良好氛围

“感谢公安部门让我知道这么多关于传销的知识，我错了，我现在回家找一份工作踏踏实实挣钱去……”在踏上返乡的火车时，曾参与传销活动的花某对送她的民警如是说。一个月前，花某被网友骗至传销窝点，每天不停地给亲友打电话拉人头，业绩却上不去。近日，湖北省武汉市公安局经济技术开发区分局（汉南分局）清查时将其查获，并将其送至打击传销教育学习基地，她才发现自己之前痴迷的传销都是虚假的。她是今年5月该基地建成以来成功劝返的第203人。

组织发动、打击整治、源头治理、管理创新等四项措施一起发力，分局今年先后端掉传销窝点38处，查获传销人员259名。统计显示，今年全区传销报警由去年同期的193起下降至86起，同比降幅达55.4%，群众纷纷点赞。

成立区领导牵头的打击传销工作领导小组

在分局警务指挥处了解到，按照“政府主导、齐抓共管、共同参与、标本兼治”的指导思想，全区成立由区领导牵头，综治、工商、公安、检察、法院等部门和各街道参与的打击传销工作领导小组（下称打传领导小组），建立情况信息预警、综合整治防范和联合办案协作等三大机制，还将打击整治传销列为综治考核的重要目标，强力推进打击传销工作落实、落地、见效。从3月份开始，在传销活动突出的碧湖社区等12个社区开展以打击传销、规范出租屋管理为重点的专项行动。

7月5日，分局与开发区管委会在碧湖社区组织召开了全区打击传销工作现场推进会，要求把争创“无传销社区”作为城市文明建设的特色目标进行推进。他们召开警民恳谈会36场次，设置横幅标语33幅、社区展板45块，发放宣传资料1.5万余份，在全区形成“传销人人喊打”的良好社会氛围，一批当地的“朝阳群众”培育起来，今年59名群众主动举报传销线索，与去年同期相比上升266.6%。

开展清查行动91次 查获传销人员259名

“始终保持高压态势，对传销违法犯罪行为形成强大震慑。”分局局长刘明利表示，一方面，他们坚持“每周双查”制度，每周确定一个传销重点社区，组织分局多部门警力进行集中清查；有传销警情的派出所每周针对报警突出部位开展一次“定向清查”。今年以来，全区已开展清查行动91次，查获传销人员259名。另一方面，他们坚持“打重点、抓中坚、捣窝点、摧网络”，成功打掉一个盘踞于鄂、粤、赣三省，组织层级逾23级、涉案金额逾2000万元的特大传销团伙，抓获骨干成员5名，目前已全部判决。5月27日，他们成功抓获部督“五行币”特大传销团伙一级重点打击对象徐某和马某，收缴传销品570件，现金41.91万元。

分局重拳打击传销活动的同时，还积极解救身陷传销的群众。纱帽街居民张某写信给局长刘明利反映其儿子被困传销组织多次解救未果。“我心灰意冷，本不想再找儿子，但看到你们不断采取行动又让我燃起希望，求求您帮帮我们这一家人吧。”分局迅速组织专班开展“跨省大营救”行动，仅用3天时间便将被困河南洛阳传销窝点的张某儿子解救回武汉市，张某夫妇还专门到分局送锦旗感谢办案民警。

建立打击传销教育学习基地

不少参与传销的人员被“洗脑”后，即使被解救仍会重返“陷阱”。分局针对传销活动的特点，认真研究源头治理的对策。今年5月开始，分局改变以往对参与传销人员录入信息后移交工商部门处罚遣返的处理方式，商请打传领导小组建立联勤联动机制，在沌阳街建立了全市首家集学习教育、宣传展示、心理咨询、体能训练为一体的打击传销教育学习基地，凡查获的传销人员一律送教育学习基地进行教育，在促其转变思想、自愿返乡的基础上帮助其订票并送至车站，重回正常生活。截至8月15日，已有31批传销人员通过学习自愿脱离传销组织返回原籍，至今没有出现一例回流情况。

根治传销的重点在于社区管理，而社区管理的关键是出租屋管理，传统的登记管理模式已不能适应社会发展带来的管理要求。分局与相关公司合作，在充分考虑社会管理和公安应用等因素的基础上，联合研发视频门禁物联网系统，利用物联网技术，综合视频监控、门禁管理等手段，实现社区居民刷卡出入，既加强了社区安全防范，又解决了出租屋“管理难”的问题，还为发现研判违法犯罪提供了数据信息。

阳新斩断传销链 冻结涉案资金6000余万

8月21日，湖北省阳新县工商行政管理局对涉嫌传销的“藏宝网妈妈船长系统”下达处罚决定书，曾经风云“阳新富婆团”的金字塔塔尖人物肖某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被警方依法执行逮捕。

“传销女王”落网

今年4月10日，阳新县公安局接到县工商局的案件线索移交函：阳新女子肖某等人在阳新县内介绍他人加入“藏宝网妈妈船长系统”，从事非法经营活动。

获悉案情后，阳新县公安局抽调精干警力组成侦查专班，联合作战。经查，2015年以来，肖某等人加入“藏宝网妈妈船长系统”成为会员后，多次介绍他人以200美元、500美元、1000美元、5000美元、1万美元等不同价格加入该网，从中获利。

阳新警方虽多次传唤肖某，但肖某均不配合，坚称自己干的是正当生意，并逃离阳新，躲避警方。5月2日，专班民警得知肖某刚从深圳回到阳新的家中后，迅速出击，一举将肖某抓获。经阳新县人民检察院批准，6月8日，阳新警方对犯罪嫌疑人肖某执行逮捕。

偶然加入传销组织

2015年8月的一天，肖某在家玩手机时，突然收到微信弹出的一条陌生人请求加为好友的信息，出于好奇，肖某加了对方为好友。之后，他们通过微信交流，且越聊越投机。

聊天中，肖某得知对方实名为李某，是马来西亚一个名为“藏宝网妈妈船长系统”的高级会员，拥有多条下线的会员。在李某的介绍下，肖某很快加入了“藏宝网妈妈船长系统”，成为会员。之后，肖某还在李某的带领下，到马来西亚考察了“藏宝网”的营销模式和获利机制。

自认为了解“藏宝网”后，肖某深感财路就在眼前。回到阳新后，她很快在家中成立了一个“藏宝网”工作室，拉动亲戚及身边好友入会成为会员。此后，肖某的下线会员日益暴涨。

两年敛财逾百万元

经查，“藏宝网妈妈船长系统”以发展会员数量和购买该系统会员数量获得奖励的方式进行传销活动。

据警方查证，该传销组织有5个投资级别，投资金额从1400元人民币至7万元人民币不等。组织内部上、下线呈金字塔形，关系紧密，按一定顺序组成层级，下线发展会员获得的部分利益属于上线。

肖某加入该传销组织以来，和其线下人员都将加入“藏宝网妈妈船长系统”传销活动的资金转入李某某、党某、洪某等人银行账户，这些人再将传销资金汇入深圳两家公司账户中。而深圳两家公司均是由一家中介公司成立的，法定代表人是两名马来西亚籍男子。

从2015年起，肖某在阳新地区直接发展会员4人，间接发展会员上千人，涉传销资金1300万元，其中个人非法获利100万余元。

为尽早破案，专班民警辗转多个省份侦查。为抓捕在组织中地位与肖某并列的人物张某，6月5日，专班民警连续在重庆市巴南区一条狭窄街道上蹲守三天三夜。6月8日零时许，蹲守民警成功将张某抓获。7月14日，因属地管辖规定，阳新警方依法将张某移送重庆警方。

目前，阳新警方已冻结涉案资金6000余万元，追回涉案资金88万元，正在对李某等其他涉传销犯罪嫌疑人进行追捕。