电信诈骗

电信诈骗

吉林省4个月侦破电信诈骗案409起

“打盗骗·保民安”冬季治安攻势行动4个月来，吉林省已侦破电信诈骗案件409起，破案数量超过以往3年总和，发案数量呈现下降趋势，该类案件长期持续走高的不利局面得到扭转。

2015年10月，吉林省公安厅牵头建立吉林省反电信诈骗犯罪中心，省内三大通信运营商、七家银行派员进驻省公安厅，警、银、通联合办公，通过整合资源、建立机制，实现了在电信诈骗案件接警处置、技术反制、账号封堵、资金冻结等环节打合成战、整体仗，阻止犯罪分子转移赃款或继续实施犯罪，从而减少被骗资金损失，通过以专制专、以快制快，有效提升了打击治理能力。

吉林省公安机关不断加强部门间协作配合，强化警种间案件线索流转和工作对接，互通线索、整合资源、合成作战，形成打击合力。各地、各警种密切关注电信诈骗案件侦办进展情况，以合成作战成员单位为骨干，与刑侦、网侦、视侦、情报等警种精干警力，组成诈骗案件侦破工作专班，综合利用各种信息资源，不断完善各项服务实战、服务基层的措施，为各实战单位提供准确的线索情报，为电信诈骗案件的精准侦办提供全方位支撑和保障。

2016年2月2日，吉林市警方协助绍兴市公安局抓获一名电信诈骗犯罪嫌疑人。据了解，浙江省绍兴市居民翟某等此前接到95533发来的短信，告知其账户可用1000积分兑换5%现金，并提供一个网址链接。受害人点击进入根据提示输入相关个人信息后，银行卡中的钱被人迅速转走。绍兴警方在侦查中串并同类案件48起，涉案价值23万元，抓获群发短信的犯罪嫌疑人薛某。

据犯罪嫌疑人薛某交代，其上线通过吉林市不同ATM机结算工资，遂请求吉林市警方协助侦办。吉林市警方接案后，认真研究银行监控录像，校对时间、仔细甄别，通过大量信息比对查询，最终锁定犯罪嫌疑人尹某，并于2月2日在吉林市船营区一居民楼内将尹某抓获。

从数据上看，吉林省各地公安机关重拳出击、合力攻坚，打击电信诈骗网络违法犯罪成效非常显著。目前，吉林省公安机关共侦破电信诈骗案件409起，超过以往3年的总和，发案量呈现下降趋势，该类案件长期持续走高的局面得到扭转。

办案行动中，吉林省公安机关以互联网信息、手机通讯信息和资金流向为突破口，建立案件串并和逃犯追捕协作机制，确保对犯罪嫌疑人的有效打击，相继侦破了涉案金额500余万元的“5·27”电信诈骗案、吉林省首例新型手机木马网络诈骗案、公安部督办的全某跨国电信诈骗案等群众关注度高、社会反响大的电信诈骗案件。

荆门“警银合作”防阻电信网络诈骗75起

挽回经济损失800余万元，电信网络诈骗警情同比下降7.8%

“把牢银行关口，防阻电信网络诈骗，让电信网络诈骗无法得逞。”日前，湖北省荆门市公安局、银监局公开表彰在防阻电信网络诈骗犯罪中做出贡献的3个先进集体和10名先进个人，并深入推进防范电信网络诈骗宣传。

2015年以来，荆门市公安局针对电信网络诈骗案件高发、诈骗手段不断翻新的实际，专门成立了打击防范电信网络诈骗犯罪工作专班，在严厉打击电信网络诈骗犯罪活动的同时，加大防范电信网络诈骗的宣传力度。他们抓住银行转账的末端环节，与各银行建立“警银合作”阻断机制，采取多种方式，构筑起电信网络诈骗“防火墙”。

荆门市公安局在全市201个银行网点全部落实屏幕有提示、叫号有提示、转账有提示的防范措施。同时，按照湖北省公安厅、省银监局联合下发的《对成功防阻电信网络诈骗犯罪和协助公安机关现场抓获网上在逃人员的银行工作人员进行奖励的实施办法》，对成功阻截电信网络诈骗的银行职员及时兑现奖励。此外，他们还协请市通信管理局，组织省市电信、移动、联通三大通信运营企业，加强对有害短信及号码的过滤和拦截，堵住通信管理漏洞。

在此基础上，荆门市公安局及时串并发生的电信网络诈骗案件，定期进行破案督导，持续开展破案会战。据统计，截至目前，荆门市公安局通过“警银合作”阻断机制，防阻电信网络诈骗75起，挽回经济损失800余万元，全市电信网络诈骗警情同比下降7.8%。

滕州西岗派出所开展防电信诈骗宣传

2015年以来，滕州市公安局西岗派出所采取提示多了解、提醒不上当、提高意识等措施，多个层面开展防范电信诈骗宣传，有效遏制各类诈骗案件的发生。

西岗派出所把印制的温馨提示送到群众手中，让其多了解。民警深入辖区金融单位、重点场所，积极向办理业务的群众及单位、场所工作人员，特别是对单位、场所财务人员宣传“一分析二咨询三打110”防骗三步法，使众多人员对各类诈骗手段、危害及预防方法有了形象直观的了解，督促各网点、单位、场所认真落实防范措施，并在单位、场所明显处张贴预防诈骗温馨提示，同时重点提醒群众不要上当。在辖区商业街和人员密集场所，设立LED显示屏固定宣传点，滚动播放各类防范电信诈骗案例。民警主动在人群中面对面提醒群众进一步增强自我防范意识，不轻易相信各类退款、转账、中奖、购物等短信、电话、网络，以免上当受骗。

在此基础上，西岗派出所着力提高群众的自我防范意识，通过民警、警辅人员包村工作和社区警务工作，向集市、超市等人员密集场所和企事业单位人员发放张贴防范诈骗宣传提示。截至目前，已发放宣传资料2000余份，解答咨询140余人次。

上海杨浦破获系列电信诈骗案

网上购物由于价格实惠、服务便捷，受到越来越多人的欢迎。然而，一些不法分子以网店“促销降价”为诱饵，发送钓鱼链接实施诈骗。近日，上海杨浦警方破获一起电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人关某。

2016年1月，市民于先生在某网络购物平台选购电视机时，在一家名为“家用电器城”的网店下了单。随后，店主发过来一条链接，“现在买电视还送挂壁支架，登录后就能把它拍下来！”于先生立即点击了链接，并根据提示输入了账号和密码。1月16日晚，于先生突然收到了支付平台发来的“确认收货、支付货款”的信息。于先生立即登录支付平台，发现在几分钟前，有人登录了他的账号并确认付款，一万多元的货款已被转入卖家账户。发现上当受骗的于先生立即报了警。接报后，杨浦分局刑侦支队立即开展侦查工作。经过调查，侦查员发现于先生打开的链接内有木马病毒，只要一登录，账号和密码就会被窃取。货款已被人从上海转账至云南，最后又转入了海南某银行一名关姓男子的账户内。

2016年2月，杨浦警方抽调精干警力赶赴海南开展调查。2月27日上午，侦查员将犯罪嫌疑人关某抓获。经讯问，关某交代了发送钓鱼链接实施电信诈骗20余起的犯罪事实，涉案金额达15万余元。

广东召开打击治理电信网络新型犯罪联席会议

近期，北京警方在工作中发现，一种以虚假网购游戏币给事主退款为由，骗取事主转账验证码的新型诈骗手段正在坊间蔓延，该诈骗手段具有较强的迷惑性，如果不了解银行系统的详细操作流程，很容易被骗。警方提示广大市民，不要轻信所谓的客服人员，如果发现银行账户内有不知名的扣款，一定第一时间到银行柜台进行核实，绝对不能将验证码告诉对方。

无中生有的虚拟交易 各种手段骗取你的信任

家住在朝阳区的王先生接到一条银行扣款短信，正在纳闷时，一个陌生电话打了进来，对方自称是某游戏公司的客服人员，并问王先生是否在网上购买了他们公司的游戏币。王先生根本不玩游戏，更不可能购买游戏币，因此王先生认为该人就是平时所说的电信诈骗分子。正在王先生准备挂掉电话时，对方准确说出了王先生的网银账户信息，并让王先生查询自己的账户中是否被扣了一千余元。

听到自己的账户信息被对方准确说了出来，王先生便有些将信将疑，登陆网上银行查询了账户信息后，发现自己账户内的余额果然如对方所说少了一千余元。此时在王先生心中疑虑也完全打消，对方身份也由骗钱的诈骗分子变成了热心的官方客服人员。

好心帮你退款？实则另有预谋

相信对方的官方身份之后，警戒心也就荡然无存，对方说什么也就相信什么。该客服问王先生是不是误买了游戏币，并称可以帮助其进行退款操作。听到可以把钱退回来，王先生激动不已，表示全力配合工作。

客服人员告诉王先生退款操作很简单，他从后台点击退款，王先生只要将收到的退款验证短信中的验证码告诉他就可以了。没过多久，王先生接到一条短信，由于正在接打电话，没有细看便将验证码告诉了对方。挂掉电话后，王先生不仅接到了银行退款的短信通知，还接到了转账支出的通知，此时方知被骗。

直到报警时，王先生还不知道是怎么被骗的，在民警的提示下，仔细阅读了刚才在跟客服通话时收到的短信后才恍然大悟，根本不是什么退款验证短信，而是转账支付验证短信。

警方揭秘：最终目的还是骗取转账验证码

据市公安局刑侦总队办案民警介绍，此类案件中诈骗分子以非法手段获取了事主银行账户信息，然后利用各大银行的便捷服务，即登陆网银操作系统后，向银行提取一笔支出请求或在事主个人账户内进行基金、证券交易买卖等交易，此时资金只是在事主账户内不同账号间转移，并未实际转出，因此不需要U盾或者电子口令等，但是银行会向事主发送交易提示短信。

事主收到短信后，如果不仔细查看或不了解网银操作，会误认为自己的资金已经转出。此时诈骗分子会冒充银行或其他金融机构的客服人员，以帮助事主退款的名义，要求事主按其要求进行操作。

与此同时，诈骗分子会用事主的银行信息再申请一个消费或者转账的业务，银行会给事主发送转账或消费的验证短信，而诈骗分子利用事主在打电话无法仔细阅读短信内容的机会，让事主误以为是退款的验证短信并电话告诉他们验证码，他们得到验证码后便完成了转账交易，成功将事主卡内资金转走。

警方提示：凡是要求电话阅读验证码的切莫相信

市民接到银行资金支出的提醒短信后，要第一时间去银行柜台进行咨询，详细了解资金去向。如果只是预付款或者投资交易，而且不是自己操作的，及时要求银行取消交易，可以挽回除手续费以外的大部分损失。

验证短信一般都会注明验证码的用途，市民一定要看清楚。而且，验证短信中的验证码，都是在一些操作中进行填写的，银行等金融机构不会要求在电话中读出验证码，如果市民在接到所谓的官方客服人员要求读出验证码时，可以判定对方为电信诈骗人员，一定要立即挂掉电话，更改自己的网上银行、手机银行等资料信息，并第一时间与公安机关取得联系，防止财产损失。

四川省、成都市反通信网络诈骗中心成立

按照有关制度要求，四川省、成都市反通信网络诈骗中心于1月8日在成都市公安局正式挂牌成立。

据了解，该中心将按照“统一接警、分类处置”的原则，对110接警平台转入的通信网络诈骗警情开展接警处置工作，对警情进行初期甄别，逐一核实情况，进行分类处置，并快速查询通信诈骗案件涉案资金流向，及时做到紧急止付、快速冻结，并对涉案银行账号和群众举报的嫌疑账号纳入“黑名单”管控。

同时，实现快速查询通信诈骗案件涉案电话号码，对异常呼入或呼出电话、网络改号电话等采取拦截、关停、屏蔽等措施，对涉案电话号码和群众举报的嫌疑电话纳入“黑名单”管控。此外，还将每周、每月对通信诈骗案件进行数据统计和分析，并根据全省各地通信网络诈骗案件的动态变化、新问题、新手段等进行深入研究，提出打防管控对策。

检察机关2015年批捕电信网络犯罪嫌疑人334名

2015年，全国检察机关依法严厉打击电信网络新型违法犯罪活动，共批捕涉嫌电信网络犯罪案件嫌疑人334名，起诉329名。

2015年，最高检作为打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议的成员单位，高度重视依法严厉打击电信网络新型违法犯罪活动。2015年，全国检察机关共批捕涉嫌电信网络犯罪案件嫌疑人334名，起诉329名，有力打击网络犯罪。及时研究解决工作中遇到的法律适用问题，加强对新型网络犯罪研究，及时作出司法解释。监督纠正对此类犯罪打击不力的现象，通过建议行政执法机关移送、监督公安机关立案涉嫌犯罪案件，切实防止和纠正有案不移、有案不立、有罪不究，确保严格执法、公正司法，准确有力地打击相关犯罪活动。

首次大规模从非洲押回电信诈骗犯罪嫌疑人

日前，肯尼亚警方成功打掉一个冒充中国大陆公检法机关、向大陆群众大肆实施电信诈骗的犯罪团伙。肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名中国大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日遣返回国，第二批67名犯罪嫌疑人将于今日包机押解回国。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。

据介绍，近年来，以台湾犯罪嫌疑人为首的电信诈骗犯罪集团在东南亚、非洲、大洋洲等国家设立诈骗窝点，招募话务人员，冒充中国大陆公检法机关向大陆群众拨打电话，疯狂实施电信诈骗，造成巨大损失。如2015年12月29日，贵州都匀市杨某某被台湾诈骗犯罪集团骗走1.17亿元；2016年3月17日，广东省东莞市叶某被台湾诈骗犯罪集团骗走1786万元；4月6日，山东沂源县任某被台湾诈骗犯罪集团骗走1566万元。很多老人、教师、农民工、下岗工人、学生的“养老钱”“救命钱”“学费”被席卷一空，许多家庭倾家荡产，很多企业破产倒闭，多人跳楼、上吊自杀。

针对严峻的涉台电信诈骗犯罪形势，公安机关始终采取高压严打态势，持续组织开展打击行动。特别是《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签署以来，大陆公安机关与台湾警方紧密协作，共同打击跨国跨两岸电信诈骗犯罪，联手赴东南亚国家开展了47次警务执法合作，共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人7700余名，其中台湾犯罪嫌疑人4600余名，捣毁境外犯罪窝点500余处，破获电信诈骗案件1万余起。但由于两岸对犯罪嫌疑人分开处理，很多作案累累的台湾电信诈骗犯罪嫌疑人未得到应有惩处，赃款也迟迟不能追缴返还大陆受害群众。

2014年11月29日，肯尼亚警方在一民居内发现大量电脑、交换机等涉嫌用于电信诈骗犯罪的电子通讯设备，抓获48名大陆犯罪嫌疑人、28名台湾犯罪嫌疑人，成功打掉一个电信诈骗犯罪团伙。该团伙在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，向北京、江苏、湖南、四川等9个省、直辖市拨打网络电话，冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗，初步查明涉案金额数百万元。2016年4月8日，该国警方又抓获涉嫌向中国大陆拨打电话冒充大陆公检法机关实施诈骗的19名大陆犯罪嫌疑人、22名台湾犯罪嫌疑人。肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。

由于此案受害人全部为大陆居民，各地公安机关已对此案立案侦查。根据我国法律规定，我司法部门对上述犯罪嫌疑人有司法管辖权。为彻底查明全部案件事实，本着有利于侦查的原则，大陆公安机关将严格依法对台湾犯罪嫌疑人开展侦查调查工作，进展情况将及时向台方通报。同时，将邀请台湾警政司法部门来大陆研商共同打击跨国跨两岸电信诈骗犯罪，以进一步密切合作，切实保护两岸民众福祉。

公安部有关负责人表示，电信诈骗犯罪严重侵害群众财产权益，影响群众安全感。诈骗必被抓，被抓必严惩，无论电信诈骗犯罪嫌疑人是谁、无论跑到哪里，大陆公安机关都将坚决追捕到案依法严惩，坚决追缴赃款返还受害人，切实保障群众财产安全和合法权益。

北京警方破获“短信网址链接”诈骗案

近日，北京市公安局办案民警辗转千余公里、历时40多天，一举打掉一新型电信诈骗犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人9名，缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一批。

点了一下短信网址链接，银行卡中11万不翼而飞

“我是房某，照片里这几个人你认识吗？http:// guo.kr/bd……”2016年2月底的一天，许先生接到一条短信，以为是朋友发来的，便不假思索，点击了一下短信附带的网址链接，结果不但没有看到照片，反而不停接到空白短信。许先生当时并未在意，直到当天12时许，银行打来电话告知其银行卡被盗刷11万余元，才明白遭遇了短信诈骗。

无独有偶，北京警方在两天前也接到了同样的报警。为尽快将犯罪分子绳之以法，防止更多人被骗，北京市公安局成立了由刑侦总队、网安总队、西城分局等相关部门组成的专案组迅速开展侦查。

诈骗团伙分工明确，有人专门负责提现

经进一步侦查，专案组发现，与之前常见的通过银行转账套现方式有所不同，事主被骗钱款大部分通过第三方支付平台以红包转账的方式转走。专案组循线追踪，3天后，锁定利用第三方平台转账的实际操作人胡某。3月8日，专案组在湖北武汉将胡某抓获。

据胡某交代，她的一名网友提供给胡某一个第三方支付平台的账户和密码，由胡某登录该平台接收红包，然后马上提现至指定银行卡。胡某从中赚取一定的好处费。那么，胡某交代的网友是谁？

3月11日，专案组锁定胡某所说的网友即是海南省海口市人王某。专案组火速南下，3月15日，将王某等5人抓获。据王某交代，他以帮人盗刷银行卡提现牟取不法利益，每次获取提现金额的三成作为回扣。但诈骗短信不是他们发出的，他们只是在网上与上家联系。

主要嫌疑人悉数落网，作案手机藏面缸中

专案组根据王某的交代和被骗事主的银行卡消费信息等线索，开展了大量侦查工作。随着案件进展，广西壮族自治区宾阳县人赵某进入警方视线。

专案组随即转战广西，开展蹲守、摸排、走访等工作。4月2日，专案组侦查员查清了赵某等3人犯罪团伙的基本情况以及藏匿地，并于次日凌晨，分别在宾阳县和上林县，将赵某等3人抓获，在面缸中起获作案手机。

据赵某交代，他从网上购买用户手机号等个人信息，向事主手机发送带有木马程序的短信。事主一旦点击短信中的网址，木马程序便植入手机，获取事主通讯录信息，同时获取关联的银行卡等信息，通过拦截获取支付验证码，在网上购物消费变现或通过第三方支付平台红包转账提现。

赵某交代，若事主点击链接，该木马病毒会再次向事主通讯录联系人发送木马程序短信。

目前，胡某、赵某等人已被北京警方依法刑事拘留。

链接：通过第三方支付销赃的诈骗增多收到网址链接不要轻易点击

第三方平台转移快成诈骗工具“新宠”

4月11日，从福建省厦门市反诈骗中心了解到，与之前诈骗嫌疑人使用银行卡转账作案不同，越来越多的诈骗嫌疑人通过第三方支付平台进行赃款转移。

“2016年1月以来，这一现象愈发明显。”厦门市反诈骗中心民警介绍，今年1月，厦门市反诈骗中心共接报涉案赃款通过第三方支付机构流转的警情占总诈骗警情的35.9%，到了3月，这一数据升至44%，并呈持续上升趋势。

据了解，第三方支付平台主要有两类。一类是某宝、某通这类的互联网型支付企业，它们以在线支付为主；另一类是银联电子支付、快钱这类的金融型支付企业。截至去年9月，我国拥有牌照的第三方支付平台有200多个。由于第三方支付机构申请方式上更便捷、钱款转移更隐蔽、钱款套现更快捷，同时作案地点突破地域限制，越来越多地被诈骗分子利用。

警惕170、171号段手机号收到网址链接不要轻易点击

北京市公安局民警强调：“重要的事情说3遍，收到网址链接不要轻易点击，收到网址链接不要轻易点击，收到网址链接不要轻易点击。”可见，这是避免被骗的最直接、最有效方式。

民警说，木马程序链接是在被点击的情况下植入事主手机的，如果不点击，就不会植入。收到银行等机构发来的链接，要通过电话与银行核实后，再决定是否操作。因为170、171号段的手机号是虚拟运营商经营的，使用成本较低，被不法犯罪分子利用的几率较大。事主收到这些号段发送的短信链接更要注意核实。

浙江严打电信网络违法犯罪

近日，浙江省公安厅召开专门会议，部署打击电信网络新型违法犯罪工作。

会议要求，打击治理电信网络新型违法犯罪，事关人民群众合法权益，事关改革发展稳定大局，事关党和政府的形象和公信力，各地各单位各部门要进一步提高思想认识，充分发挥联席会议作用，抓紧建立问题、责任和案件三张清单，建立责任落实报告、通报和追究制度。要将打击治理工作纳入平安考核，以综治问责推动治理工作，对一些工作进展慢、问题长期不解决的地区或单位，要进行挂牌重点整治，问题特别突出的，实行综治“一票否决”。

2015年11月部署开展专项行动以来，浙江省各地各部门按照党委政府统一领导、联席会议组织协调、有关部门齐抓共管、社会各方面积极参与的要求，迅速形成打击与治理并重的局面，破获了一批案件，追缴了一批涉案财物，取得了初步成效。

贵州部署严打电信网络违法犯罪

贵州省公安厅召开全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议第二次会议暨专项行动推进电视电话会议，要求各成员单位形成整体合力，坚决遏制电信网络新型违法犯罪发展蔓延的势头。

会议要求，各成员单位要深刻认识当前打击治理电信网络新型违法犯罪形势任务的严峻性、复杂性、紧迫性，扎扎实实组织好专项行动；要坚持打防并举，按照系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的思路，不断提高打击防范整治效果，确保实现查处违法犯罪人员数量明显上升、破案数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降的“两升两降”工作目标。

据了解，专项行动开展以来，贵州省迅速建立联席会议制度，精心组织开展打击治理行动，有力维护了人民群众财产安全和社会稳定。

武汉联合治理电信网络诈骗

2016年3月25日，从湖北省武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会上获悉，为遏制电信网络新型违法犯罪发展蔓延的势头，武汉市23家联席会议成员单位将通力协作，同步推进打击、整治、防范三大机制，围绕打击电信网络诈骗破案数、抓获犯罪嫌疑人数明显上升，发案数、群众损失明显下降的“两升两降”目标，努力提升人民群众的安全感和满意度。

据了解，武汉市建立了警银联动和快速冻结双重机制，统筹境内、境外两个战场，先后赴菲律宾、柬埔寨等国家，联合当地警方捣毁电信诈骗窝点。

近年来，不法分子的作案手段不断翻新，由简单的电话、短信诈骗向网络改号、盗取QQ号和微信号进行诈骗转变，分工精细，呈现出高智商、跨国跨区域、职业化作案等特点。

为加大打击治理电信网络新型违法犯罪的力度，武汉市要求23个联席会议成员单位要着力打整体战、合成战，并明确各自的职责任务；要各司其职、各负其责、密切配合、通力协作，坚决遏制电信网络新型违法犯罪的蔓延势头，提升人民群众的安全感和满意度；要把防骗教育宣传贯穿专项行动始终，开展立体宣传、警示宣传、阵地宣传，形成全社会共同打击电信网络新型违法犯罪的良好局面。

据悉，武汉市政府办公厅、市综治办研究将此项工作纳入年度综治考评，严格奖惩。市公安局牵头组织专门力量开展研判分析，坚持重拳出击，集中打掉一批违法犯罪活动。通信部门集中清理整治违规出租电信线路、制作改号软件等违法违规行为，加强规范管理。银行业严格落实账户实名制，整顿代办银行卡、乱开卡、批量开卡等问题，建立涉案银行卡“黑名单”制度和涉案账户电子化查询平台，严格执行银联卡境外取款限制规定，切断涉案钱款流向境外的通道。