强化预警防范 护航经济发展公安部重拳出击投资理财诈骗

强化预警防范 护航经济发展公安部重拳出击投资理财诈骗

据了解，2015年我国金融犯罪案件频发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。p2p、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，2015年上升48.8%。从公安机关侦办的案件情况看，近年来，我国经济犯罪案件呈现出新的特点。出现了“泛亚”“e租宝”等一批涉及非法集资重特大案件，涉案金额高，造成损失大；投资理财、涉外劳务、房地产中介等领域涉众型犯罪欺诈手段升级，侵害对象多、挽损难度大。

针对当前经济金融领域犯罪多发态势，公安机关与有关部门密切配合，集中开展互联网金融风险专项整治，严厉防范、严厉打击证券期货领域、地下钱庄和金融诈骗等犯罪活动，坚决维护资本市场秩序和金融管理秩序。

面对严峻的经济犯罪形势，重拳打击经济犯罪，维护经济秩序和人民群众切身利益，已成为各级党委政府的广泛共识，也是广大人民群众的热切期盼。为此，公安机关经侦部门勇挑打击经济犯罪重担，心系广大群众热烈关切，承担着各级党委政府和社会各界赋予的神圣职责。据不完全统计，2011年以来，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件81.5万起，为国家和受害群众挽回经济损失3000多亿元，有效遏制了突出经济犯罪的高发势头。

非法集资犯罪高发

2014年以来，非法集资案件高位攀升，大案要案频发。对此，党中央、国务院高度重视，2015年专门下发了《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号），并召开电视电话会议进行全面部署。2016年4月27日，处置非法集资部际联席会议成员单位在银监会召开“防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”，研究贯彻落实《意见》，启动2016年全国防范非法集资宣传月活动，并宣布下半年开始打击非法集资专项整治行动。

据部际联席会议办公室统计，2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%和120%，达历年最高峰值。跨省集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长 73%、78%和44%。

2016年一季度立案2300余起

来自公安部的数据显示，当前，非法集资犯罪案件高发，形势比较严峻。首先表现为，发案数高位运行，大案增幅明显。年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起。2016年一季度，立案数达2300余起，涉案金额超亿元案件明显增多。其次波及地域广泛，高发地区扩散。非法集资案件遍及全国。2015年，多数省份案件数同比增长。东部地区仍是高发地区，中西部地区增势明显。

互联网成高危领域

公安部指出，互联网金融、网络借贷成为非法集资的高危领域，当前，假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财和虚拟货币等名义的案件增多。同时，非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况也相对突出。

公安部指出，非法集资犯罪活动往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构 “投资项目”“理财产品”，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。

严打投资理财犯罪

近年来，全国公安机关以打击经济犯罪作为适应经济新常态的重要抓手，始终秉持打击犯罪、防范风险和维护稳定三位一体的执法理念，坚持常态化打击和专项打击相结合，在严厉打击各类经济犯罪中稳扎稳打，稳步推进。公安部指挥全国公安机关经侦部门，把专项行动作为有力抓手，针对投资理财犯罪活动组织开展了专项打击和集中整治行动，始终保持对经济犯罪的严打高压态势，有效遏制了经济犯罪的持续高发态势。

开展打击非法集资犯罪专项行动

公安部会同国家有关部门，先后组织开展全国性专项整治行动4次。6年来，各地共破获非法集资案件3.13万起，为群众挽回经济损失665亿余元。先后破获涉天津股权投资类公司、黑龙江圣瑞、上海中晋、广东邦家、河北黄金佳、“e租宝”及“泛亚”等的一大批重点案件。

开展打击传销犯罪专项行动

公安部会同相关部门连续6年组织开展全国性专项整治，重点省份持续开展区域性专项打击，集中整治聚集型传销问题突出地区，大力查处网络传销犯罪活动，先后破获“江西精彩生活”“万家购物”“云数贸”“暗黑币”“明明商”“中绿”“亮碧思”等重大案件，取得显著成效。据统计，2010年以来，各地公安机关共破获传销犯罪案件2.65万起，涉案金额421亿余元。公安部部署打击传销集群战役168起，督办重点案件564起，全部成功告破。

强化预警防范宣传

打击经济犯罪是一项长期而艰巨的任务，与人民群众的切身利益密切相关。提高市场主体和人民群众识假防骗的能力和自我保护意识，是遏制经济犯罪的治本之策。全国公安机关为此付诸实践。

全国公安机关结合重要节点、重点案件，通过剖析典型案例、讲解法律常识、征集案件线索等方式，开展了形式多样的宣传活动。

近年来，全国公安机关每年开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，会同人民银行、银监、工商和税务等部门，向广大人民群众讲解常见多发和突出经济犯罪的表现形式、防范知识以及相关法律法规，提高人民群众的识假防骗能力。2016年更是以“防范风险，护航发展”为主题，重点围绕非法集资、传销等涉众型经济犯罪，以及假币、银行卡诈骗、侵犯知识产权等与群众生活密切相关的突出经济犯罪，结合典型案例和实物展示，多角度揭露犯罪手法及其社会危害性，介绍防范知识，充分展示公安机关打击、遏制经济犯罪的坚定决心和显著战果。

推进队伍自身建设

近年来，全国公安机关先后举办经侦指挥员培训班、业务骨干培训班等数百次，不断提升经侦民警的业务素质和能力，并利用对外交流研修、比武竞赛等多种措施，切实提升经侦民警的综合素质和侦查办案能力。队伍战斗力的提升带来了可喜的成果。据统计，2011年以来，全国公安经侦系统共有1215个集体和3.5万名个人立功受奖。

公安部有关负责人介绍，今后，全国公安机关将以打好主动进攻仗、风险防控仗、基础工作仗、执法质量仗、队伍建设仗等“五个仗”为抓手，进一步加强公安经侦工作，一方面高度关注涉及地域广、涉案金额高、涉网涉众的经济犯罪以及严重妨害国家监管、侵害群众切身利益的经济犯罪，对常见多发、关系民生等经济犯罪实行常态化打击，坚持“有逃必追”，强力推进缉捕追赃，努力实现“压存量、控增量，追逃追赃并举”的工作目标；另一方面坚持抓风险防控工作，继续开展“5·15”宣传日等防范宣传活动，探索发布经济犯罪白皮书，及时向社会通报经济犯罪特点和发展趋势，推动提升全社会的风险防控意识。同时，紧密围绕经济犯罪的要素，强化基础信息的收集、整合、应用，提高分析与研判应用能力。