转包工程疯狂淘金 霍邱破获案值5000多万元合同诈骗案

转包工程疯狂淘金 霍邱破获案值5000多万元合同诈骗案

近日，安徽省霍邱县公安局经缜密侦查，内查外调，去伪存真，一举破获了涉案总价值5000多万元的特大合同诈骗案，带破信用卡诈骗案3起，抓获犯罪嫌疑人4名。

2016年4月28日，霍邱县公安局接到曹某某信访件，反映霍邱县某大酒店建设工程中，老板以转包工程名义进行诈骗。霍邱县公安局及时安排经侦大队进行初步调查，收集了霍邱县某大酒店项目工程建设中的合同诈骗犯罪线索，并从经侦大队、刑侦大队、部分派出所抽调警力，开展专案侦查工作。专案组赶赴上海、合肥、界首、淮北等地开展调查取证，掌握了确凿的证据，先后抓获犯罪嫌疑人李某某、朱某某、陶某、赵某某。

经审讯，4名犯罪嫌疑人对其转包工程为名实施合同诈骗的犯罪行为供认不讳。侦查员根据犯罪嫌疑人的供述，在李某某租住的房间内查获5个保险柜，收集了大量的书证和物证，并发现若干张信用卡，经向银行取证，发现有3张信用卡涉嫌恶意透支，涉案金额近10万元，带破信用卡诈骗案3起。

经查，2012年4月以来，李某某以合作开发霍邱县某大酒店项目工程为名，抛出高额回报的工程转包诱饵，授意公司员工朱某某、陶某、赵某某进行操作，先后与11家企业签订工程施工或装饰等合同，收取了巨额保证金，并要求对方全额垫资进场施工。而李某某在当年取得霍邱县某大酒店工程项目时，实际外欠高利贷近亿元，他的公司在淮北、阜阳等地连工人工资都难以发放，资金极度短缺。为了摆脱困境，尽快拿到一笔资金，他便施展了转包工程收取保证金的拙劣骗技，先后将收取的5000多万元保证金用于偿还个人所欠的高利贷本息、拖欠的工人工资以及个人消费等。直至案发，李某某无力偿还保证金。

日前，此案已移送霍邱县人民检察院提请诉讼。