2015年2月企业界犯罪案件追踪

2015-11-26

法人 2015年3期

2015年2月企业界犯罪案件追踪

原中国国际图书贸易总公司老总齐平景受贿获刑

2月11日，新华网记者从山东省人民检察院获悉，原中国国际图书贸易总公司总经理、中国外文出版发行事业局副局长齐平景因受贿、贪污，被淄博市中级人民法院一审判处无期徒刑，目前判决已生效。

齐平景受贿、贪污一案是由山东省淄博市人民检察院侦查终结并提起公诉。

根据检察机关公诉，齐平景于2000年至2013年初任担任中国国际图书贸易总公司副总经理、总经理，北京国图物流中心有限公司董事长，中国外文出版发行事业局副局长期间，利用职务上的便利，为他人在注册资金筹集、房产购置、工作安排等方面提供帮助，非法收受财物共计折合人民币10，04.3，889万元。

2003年下半年，齐平景利用担任国图物流公司董事长的职务便利，通过国图物流公司总经理王鹤田，以向天津市万力特建筑钢品有限公司支付工程款的名义，从国图物流公司套取人民币60万元，非法占为己有。

2014年12月15日，淄博市中级人民法院做出一审判决，对淄博市人民检察院起诉书和公诉意见书的意见全部予以采纳，以受贿罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收人个全部财产；以贪污罪判处其有期徒刑十年；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

湖南高广投资董事长彭曙贪腐获死刑

2月3日，娄底市中级人民法院一审开庭审理湖南高广投资董事长彭曙贪污受贿一案，最终以受贿罪、贪污罪、泄露内幕信息罪等，数罪并罚，决定判处其死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

根据娄底市人民检察院的起诉书指控：被告人彭曙于2002年至2010年12月期间，先后利用担任湖南省高速公路广告装饰有限公司经理、湖南省高速公路广告投资有限公司董事长、湖南高广房地产开发有限公司总经理等职务便利，伙同曾担任湖南省高速公路广告装饰有限公司副经理、房产开发部经理等职务的被告人胡浩龙，共同为他人牟取利益，单独、共同或者伙同被告人彭江林收受长沙、北京等多家公司及个人贿赂共计人民币18026万元、港币10万元。

2009年1月至2010年6月，彭曙利用职务之便,在醴陵至茶陵高速公路项目土建工程某标段招投标过程中，多次收受柳某所送款物折合人民币899.11万元。

2009年2月至3月，彭曙、胡浩龙、彭江林为深圳市富凯环保有限公司覃某与王某在醴茶高速公路招标中提供帮助，后收受覃某与王某为其在深圳市南山区购买的3套房屋，共支付购房定金、首付款、契税、按揭款等各项费用共计933.814万元，

彭曙、胡浩龙还利用职务之便，将掌握的“高广投”与北京赛迪传媒投资股份有限公司重组相关事项的内幕信息，单独或共同向他人泄露。胡浩龙利用其掌握的内幕信息，买卖赛迪传媒投资股份有限公司股票，非法获取收益。

此外，彭曙、胡浩龙还利用职务上的便利，伙同原张家界市龙阳公路建设有限责任公司法定代表人张晖在张家界龙阳公路建设的过程中，采取欺骗手段非法占有公共财物3500万元。

快播四高管涉传播淫秽物品被公诉

2月6日，北京市海淀区人民检察院官方发布微博消息，深圳快播科技有限公司王欣、吴铭等人因涉嫌传播淫秽物品牟利罪已被海淀区人民检察院提起公诉。

相关资料显示，2014年7月28日，深圳快播科技有限公司王欣、吴铭等人因涉嫌传播淫秽物品牟利罪被移送北京市海淀区人民检察院审查起诉。

经海淀区人民检察院审查后查明，快播公司自成立后，其公司主管王欣、吴铭、张克东、牛文举等4人，在明知其公司免费上传到国际互联网的QVOD媒体服务器安装程序及快播播放器被网络用户用于发布、搜索、下载、播放淫秽视频的情况下，为了谋求利益，仍予以放任，导致大量淫秽视频在国际互联网上传播。

最终，北京市海淀区人民检察院认为，快播公司及其主管人员王欣、吴铭、牛文举、张克东的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百六十三条、第三百六十六条、第三十条、第三十一条之规定，构成传播淫秽物品牟利罪。

赣州玉隆汽配高管挪用公款获刑

2月5日，赣州市章贡区人民法院以挪用资金罪，判处原赣州市玉隆汽车配件有限公司主管吕常健有期徒刑7年。

相关资料显示，吕常健于1999年9月进入赣州汽车运输总公司工作，2009年时通过选拔竞聘，被聘任为新世纪汽运公司实际全额出资的赣州市玉隆汽车配件有限公司主管。2011年12月，吕常健同时承接新世纪公司汽车服务分公司大车维修中心，负责汽车配件、润滑油的采购、销售和客车销售、维修、售后服务等业务。

吕常健在31岁时已经成为公司管理骨干，但却因为涉足电子赌博而不能自拔，走向了犯罪的深渊。

根据吕常健供述，他于2010年偶然接触到章贡区金钻广场某电玩室的电子赌博机，便抱着好玩的心态玩了几百块钱，没有多大输赢。后来经常看到有人一千块可以赢几千块，便被这种赌博机吸引了，想想自己正欠着20多万的外债，又没有其他更多收入，就产生了打游戏赚钱的想法。

由于玩的次数越发频繁，有时甚至还会赢得几千块钱，吕常健逐渐放松了警惕，从小金额发展到后来的大赌，但玩的越来越大，亏空也越来越大，最终他输光了家里的积蓄，就向亲戚朋友借钱，甚至开始动用公司的配件款、维修款等。

吕常健称，他虽知道这样做是犯罪，但急于翻本，不得不再次进行赌博，但他逢赌必输，最多的时候输了130万。直至2014年3月，因客户上门询问货款一事，吕常健挪用公司资金赌博一事才被揭开。

经法院查明，2006年至2014年3月期间，吕常健利用职务上的便利，通过其个人银行账户或者收现的方式收取客户款项，并将其中的2113844.6元挪用于玩电子赌博机赌博。

最终，吕常健因挪用资金210余万元被判处有期徒刑7年。

广东广弘铝业董事长王新宾贪污被查

2月13日，广东省国资委纪委通报称，广东商贸控股集团下属广东广弘铝业有限公司和广东广弘金属矿产有限公司原董事长、党委书记王新宾因贪污、受贿、挪用公款被查。

目前，王新宾受到开除党籍处分和解除劳动合同关系，其涉嫌犯罪问题和线索已被移送司法机关依法处理。

通报显示，自2010年开始，王新宾以公司对外开展货押融资和假贸易真融资业务之机，伙同他人共同侵吞广弘铝业投资收益2241万元，涉嫌分得896.4万元。

2010年，王新宾伙同他人挪用公款1000万元入股私人公司获利240万元，个人分得120万元。他利用职务上的便利，为他人牟取私利，涉嫌先后索取和收受贿赂共240万元。

广东省国资委纪委副书记彭银河在通报案件时说：“一些企业负责人私欲膨胀，无视市场经济规律、无视党纪国法，好大喜功，盲目求大，导致企业后续发展乏力。既有用不正当手段拉拢职能部门获得合法手续或便利之实，更有中饱私囊、利益输送之嫌。”

原嘉实基金经理欧宝林老鼠仓案开庭

2月4日，上海市第一中级人民法院开庭审理了基金经理欧宝林涉嫌“利用未公开信息交易”一案。

相关资料显示，欧宝林于2009年7月加入嘉实基金，并担任高级分析师；2009年12月至2010年12月期间，担任嘉实稳健混合型基金经理助理，拥有基金规模十分之一的投资权限，金额在10多亿元左右；2010年12月至2012年7月，担任嘉实主题新动力基金经理；从2012年7月开始，担任上投摩根阿尔法股票基金经理。

公诉人指控，2009年12月至2013年11月，欧宝林先后利用其担任嘉实稳健基金经理助理、主题新动力基金经理等职务便利，获取未公开信息，并通过其实际控制的岳父林某、岳母张某的证券账户，与其直接或参与管理的基金趋同交易，买卖61只股票，累计趋同成交金额1.04亿元，获利289.21万元。

据悉，这是首次披露欧宝林在担任基金经理期间涉案交易的具体金额。

而对于最终获得钱款的去向，欧宝林表示，其用获利的150万元购买常德路的房产，约占当时首付款300万的一半，其余用于家庭开销以及给老人治病。

对于公诉人的指控，欧宝林没有任何异议，称愿意退缴获利资金并交纳罚金。

茅台集团副总房国兴涉嫌受贿被立案侦查

日前，根据最高检网站消息，贵州省人民检察院决定，依法对贵州茅台酒厂集团公司副总经理房国兴涉嫌受贿犯罪立案侦查。

相关资料显示，房国兴，男，汉族，1959年8月出生，山东省安丘市人。大学本科学历，经济师。

房国兴1978年10月进入贵州省遵义市财经学校学习，毕业后在贵州省遵义市地区商业局任职。

2001年1月，房国兴出任贵州省仁怀市副市长。同年10月，升任贵州省仁怀市委常委、常务副市长。

2003年2月任中共贵州省仁怀市委副书记、市长。2006 年6月任中共贵州省仁怀市委书记。

2013年1月8日，房国兴被任命为茅台酒集团党委委员、副书记、董事，被推荐为副总经理人选。据此前媒体报道，房国兴是茅台集团国企改革主要参与领导之一，担任集团全面深化改革领导小组副组长。

2014年11月，因涉嫌严重违纪，房国兴接受组织调查，根据茅台官方微博上显示，2014年11月19日，房国兴曾出席茅台集团经济运行分析会，而这成为房国兴被调查前最后一次公开露面。

2015年2月17日，贵州省人民检察院指定贵阳市人民检察院依法对其涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

黄金佳投资集团负责人肖雪被移送审查起诉

1月31日新华社消息，涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资一案，全国已有36，000余人报案，报案金额达53.9亿元。

早在2014年11月初，黄金佳集团涉嫌非法集资案20名主要犯罪嫌疑人就已经被批捕。

目前，包括黄金佳投资集团原负责人肖雪在内的主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。

公开资料显示，黄金佳投资集团正式成立于2007年6月，总部位于河北省廊坊市，是河北首家专业黄金投资机构，被业内称为“河北黄金第一家”。该公司以“黄金佳迷你金条”、黄金佳标准金条销售与回购为主营业务，在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家，宣称全国共有3000多家“黄金佳”连锁店。

廊坊市发布的“黄金佳投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪案件最新侦办进展情况”通报称，目前廊坊市公安机关共冻结涉案资金28.28亿元，扣押现金人民币1431.76万元，扣押黄金制品及样品（待鉴定）488.96公斤、白银制品及样品（待鉴定）230.9公斤，扣押涉案车辆66台，查封房产191套，查封土地21.1万平方米。

目前该案正在审查之中。