甘肃多措并举打击防范非法集资犯罪

甘肃多措并举打击防范非法集资犯罪

8月28日，甘肃省公安厅召开新闻发布会称，2014年10月以来，甘肃省公安机关共立非法集资犯罪案件153起，涉案金额37.7亿元，参与集资人员2.1万多人次，破获119起，抓获犯罪嫌疑人271名，挽回经济损失2.9亿元。

据介绍，2014年10月以来，甘肃省兰州、天水等部分地区非法集资犯罪案件集中爆发，非法集资犯罪案件涉案金额大、涉及地域广、受害群众多、社会影响大，严重影响了全省经济金融秩序和社会稳定。全省公安机关经侦部门在省公安厅党委和公安部经侦局的坚强领导下，深入贯彻落实国务院处置非法集资部级联席会议和省打击处置非法集资工作领导小组的各项工作部署，按照“分级管理、属地责任，职责明确、打防并举，综合治理、重在治本”的总体思路，全力开展打击防范非法集资犯罪活动工作，有效遏制了非法集资犯罪活动在全省的蔓延。

在省公安厅的统一指挥下，兰州、定西两地公安机关经侦部门侦破了今朝汇元珠宝首饰有限公司系列非法吸收公众存款案，该案涉及兰州、定西两地5家公司，涉案金额1.19亿元，涉及受害人759人；兰州市公安局经侦支队侦办了涉及50家经营网点，涉案金额6325.92万元，涉及受害人371人的甘肃正丰房地产经纪有限公司合同诈骗案；兰州、定西、白银、武威4地公安机关分别侦破了甘肃弘泰投资管理有限公司系列非法吸收公众存款案，该案涉案金额3.9亿元，涉及本省受害群众3619人，目前已抓获犯罪嫌疑人38人；酒泉市公安局经侦支队侦破了酒泉鑫灡投资管理公司非法吸收公众存款案，该案涉案金额3477万元，受害群众561人，抓获犯罪嫌疑人30人，挽回经济损失1800余万元；嘉峪关市公安局经侦支队侦破了涉案金额2.023亿元，受害群众2142人的嘉峪关中盛投资有限责任公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人30人，挽回经济损失1000余万元。全省一大批重大非法集资犯罪案件的侦破，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，有效遏制了非法集资犯罪扩大蔓延。

“加强源头治理，推进联合遏制，全力做好打防工作。”新闻发言人介绍说。省公安厅经侦总队作为打击经济犯罪的专业队伍，针对全省非法集资犯罪大部分属外来人员犯罪，具有输入型、跨区域、有组织犯罪的特点和犯罪分子作案快、逃跑快、转移资产快，造成案件抓捕难、取证难、追赃难的问题，紧紧围绕信息导侦工作主线，以组织侦破跨区域大要案件为抓手，确立了“及时发现、深度经营、稳妥打击、有效化解”的工作思路，坚持“打早、打小”，化解风险，防患未然，持续主动防范和打击非法集资犯罪。同时，积极推进党委政府统一领导的防范和打击非法集资工作机制建设，加强了与金融办、工商、人民银行、工信、银监、证监、商务等相关部门的密切协作，实现信息互通，加强重大案件线索会商，明确各自职责，提高工作效率，形成了齐抓共管的良好局面；同时，主动加强与检法机关的沟通，在案件定性、证据规格等方面达成共识，提高了办案效率和处置水平。

与此同时，甘肃省公安经侦部门全面摸排非法集资犯罪风险隐患，推动全省各地建立常态化排摸机制。2015年1月，按照省打击处置非法集资工作领导小组工作部署，省公安厅经侦总队组织全省公安机关经侦部门会同行业主管、监管部门，全面摸排、整治非法集资犯罪风险隐患。截至目前，全省公安机关会同相关部门已排查非法集资高风险行业公司4206户，其中，投资类公司3192家、融资性担保公司303家、非融资性担保公司95家、小额贷款公司447家。经前期排查发现，全省涉嫌非法集资犯罪的公司96家，存在违规行为的公司51家。经过排摸整治，全省各地进一步完善了对上述行业公司的日常监测、监管制度，有效地规范了企业经营行为，逐步形成了预防处置非法集资工作的长效机制。