涉烟情报网络社会化体系构建研究

曾召普ZENG Zhao-pu；张家庚ZHANG Jia-geng

（马鞍山市烟草专卖局钢城分局，马鞍山 243000）

（China Tobacco Maanshan Tobacco Monopoly Bureau Gangcheng Branch，Maanshan 243000，China）

0 引言

随着烟草专卖管理工作的深入，卷烟非法经营的势头得到有效遏制。同时，卷烟非法经营也暴露出一些新的特点，不法烟贩利用各种方式进行地下操作，隐蔽性极强，使专卖管理难度进一步加大。这就要求在提高打击卷烟非法经营行为准确性的时候，要进一步强化案源信息的收集，加强对“线人”的培养，加大力度编织信息情报网络。本文结合具体工作实际，对涉烟情报网络社会化体系的构建进行了研究。

1 情报信息的概述

1.1 情报概念

情报是指以各种方式传递与交流的具有一定目的与时效的信息，它是一种普遍存在的社会现象，具有传递信息，启迪思维，协调管理的重要功能。涉烟情报信息收集，指通过对各种资源的有效利用和管理，以及方式和渠道的不断完善和丰富，有效采集关于涉烟非法经营方面的直接信息或潜在线索。

1.2 情报的种类

情报大致可分为公开的和隐蔽的两种。公开的，成功的经验告诉我们，大部分情报都是从公开的渠道获取的，公开渠道获取能转化为情报的，它依赖的基础就是信息，决定情报质量的基础也是信息；如果没有一定的信息量，就很难产生高质量的情报。隐蔽的，也叫秘密情报。一种是因某一个案由，这个情报的针对性极强，就是围绕这个案件来收集，同时情报也因案件的侦破而消失。另一种称为长线情报，对情报员没有明确具体的情报要求，凡是与烟草生产、运输、销售有关的，认为有价值的信息，都进行收集，然后从中整理出有用的信息。

2 非法卷烟经营概述

2.1 当前卷烟非法经营表现形式

随着卷烟市场环境的不断变化，卷烟非法经营呈现出高度的“组织化、团伙化、网络化”特征，从生产、运输到销售形成了一个“各司其职、紧密衔接的地下网络，团伙成员之间分工明细、严格保密，非法经营活动极其隐蔽。查几件假烟、挖一个窝点，简单的“就案论案、查完即处、处了再查”的方式对卷烟非法经营团伙打击力明显不够，只能伤其皮毛，不能动其筋骨，根本不足以动摇其继续非法经营的决心。

一些不法烟贩往往以协会、商会、同乡会的形式出现，实际上是一个有严密组织的贩销非法卷烟团伙。甚至有些团伙甚至还承诺，如果被查获，只要坚决不交待，损失一切由“组织”上承担，采取“丢车保帅”的做法来掩护团伙主要成员。正如作者所在单位侦破的“1·24”案件，嫌疑人尹某向张某承诺，只要你个人把事情承担下来，今后每月会定期支付其生活费并每年给其一定的酬金。这样涉案主谋变的一身轻松，把违法事实全部推脱下来，使他们贩卖假烟的行为更加嚣张。

从过去我们查获的一些案件来看，执法人员案件经营意识不强，考虑问题不够全面，在接到一些线索后，直奔目的地，将其违规卷烟查获带回即告结束，这种简单的查处方式效果不明显，有时甚至会“打草惊蛇”。实际工作中，一些执法人员不懂得去观察目标对象是否有辐射范围，如何“以线养案”，怎样做到表面上不露声色，内紧外松，然后物色人员，培养情报人员，传递、收集情报，根据传递的情报，再结合我们调查获取的情报进行分析比对，最终判断案件的价值，决定采取行动的时间。这些都对情报网络建设提出了更高的要求，亟待去解决和破题。

2.2 非法卷烟来源渠道分析

通过对查获的案件、非法卷烟进行统计分析，以及市场调查、巡访的结论，马鞍山市区的非法卷烟主要来源于以下几个渠道：一是假冒卷烟绝大部分来源于广东、福建两地，通过物流托运站贩运至马鞍山市后，由马鞍山市区的下家负责接货或由物流送货员送至指定地点交货；二是非计划流入烟主要来源于山东、江浙、省内周边地区，普通采用客车带运、私家车运输、物流托运三种方式。

3 涉烟情报网络社会化体系构建思路

3.1 充分发挥两个联席会议机制在情报信息的共享功能，与相关单位建立案源收集制度。向有关单位搜集线索也是烟草专卖部门扩大案源的一个重要途径。加强与公检法等司法部门的联系、配合，和这些部门建立信息沟通、反馈机制，对这些部门办理的案件进行筛选，从中发现线索；加强与工商、海关、质检、交通、旅游、文化等部门的联系，通过询问情况、翻阅资料等方式获取案件线索，并与这些部门建立案件线索移送制度，争取在移送涉烟案件线索上成为其日常工作的一部分，建立长效机制。

3.2 结合烟草专卖社区化管理的有利机制，通过烟草、社区相互协作，建立科学、有效的工作机制，充分发挥社区内工作人员和群众参与烟草专卖管理的积极性，建立遍及市区的社区情报网络体系：一是社区人员。社区人员以社区基础工作为掩盖，利用入户调查、登记等契机，对从事卷烟经营的人员，重点了解其家庭信息、人员往来等，间接了解是否有出租房或仓库，及时记录和跟踪暗访。二是小区保安。通过小区保安了解可疑车辆的进出情况。三是社区群众。通过社区工作人员发动、宣传，发展社区若干名群众为社区情报员，建立以社区综治人员为联系点的社区情报点，进而形成覆盖市区的社区情报网络体系。

3.3 加强专业情报员（线人）培养。线人的培养是案件侦查机关获取案源的一个常用手法，而且此种方法也是最直接、最有效的。在加强信息共享和线人培养时，把关注点着重放在交通运输环节。该环节是情报信息网络建设的重点环节，是打团破网信息来源的关键所在，根据非法卷烟运输、销售的特点，重点发展以下几类人员为情报线人，建立交通运输环节的情报体系。

3.3.1 物流从业人员 由于非法卷烟托运多采取人货分离的方式，不法烟贩为不留痕迹，只留下发货地的手机号码（非身份证办理的号码），货到联系后，委托物流人员送至指定地点，或通知下家接货。根据实际，此环节的物流装卸工和送货人员最易发现线索。因此，发展一部分物流装卸工和送货人员作为线人，及时获取情报信息。装卸工。可提供一部分查获案件的照片和视频，以及广州或福建一带的电话号码给搬运工或送货员，让其熟悉非法卷烟伪装的主要特征，以及非法卷烟发货地电话号码的特点；让其对广州、福建一带发送的货物进行留意，从拐角查看货物品种，对上门取货的私家车或者出租车记下车牌。送货人员（一般为三轮车送货人员）。让其熟悉非法卷烟伪装的主要特征，以及不法烟贩的主要作案方式、特点等，联系货主后，记下送货地点以及仓库名称；如果自行取货，记下取货人相貌特征和联系电话，条件允许可以私下跟踪。

3.3.2 交通运输管理人员 一方面与各卡点的交通管理人员协调沟通，建立联合协作机制，在进入市区的各路口卡点设立情报点，每个情报点发展若干名情报人员，定期进行交流并提供嫌疑人的车牌号码，重点留意其出入时间和载运情况。如该车辆定期在深夜出入，或有不正常的作息时间出入，记下车牌和驾驶人体貌象征，发现情况及时反馈；另一方面与交通部门协作，利用公路运输卡点，开展节假日期间及重点时间段的检查。

3.3.3 客车驾驶员、售票员 非法卷烟的另一个重要渠道是公共汽车托运，为此，公共汽车驾驶员、售票员尤其非法卷烟来源地（如：江浙、省内周边地区）的公共汽车驾驶员、售票员是需要重点发展的对象。到市区长途汽车站、旅游汽车站与公共汽车驾驶员、售票员私下交流，让其知晓涉烟信息举报的保密性，以及举报奖励的兑现等，通过少量的物质激励以及情感交流，逐步提升其对涉烟信息举报的意愿。可秘密联系对口的烟草执法人员，对发生的中途下货的情况，让其记下接货的交通工具牌号、人员特征，以及下货的时间和地点等，及时联系烟草部门。

3.3.4 出租车司机 选择性的找一部分出租车司机进行沟通，通过出租车司机去挖掘潜在的涉烟信息，了解非法卷烟送货的地点，平时接货人的体貌特征等，对反馈信息查实的，及时兑现其举报奖励。

3.3.5 卷烟零售户 一方面利用同一经营区域卷烟零售户生意竞争的特点，在重点户隔壁或周边选取合适的卷烟零售户作为情报人员；另一方面发展一部分意愿强、关系好的卷烟零售户（尤其诚信户）加入到情报线人中来；再者选取一些卷烟经营时间长，对卷烟市场情况熟悉的零售户为线人；还要对一部分首次违规、情节较轻、态度较好的经营户，动之以情、晓之以理，可对其从轻处罚，让其“戴罪立功”，培养其成为线人。

3.4 在社会大众信息提供上，加大宣传力度，提高社会对烟草专卖管理工作的认知度。充分利用电视、报纸等新闻媒体，进行宣传报道。对重大案件特别是对一些有代表性的典型事件要及时曝光并跟踪连续报道，使打击涉烟违法犯罪活动家喻户晓，深入人心。同时开展真假烟鉴别比赛、送电影进社区等活动进一步加大对《烟草专卖法》的宣传，通过宣传教育让每个卷烟经营业户和消费者都自觉地抵制“假、私、非”卷烟的诱惑。

4 后续管理几项措施

①数据分析。通过对马鞍山市区卷烟零售户的进货情况（尤其是紧俏卷烟的进货情况）进行分析，发现卷烟进货的异动，进行重点跟踪和检查。②畅通途径。一是继续宣传“12313、0555-2324645”的举报电话，让广大社会群众知晓举报途径；二是对发现的情报线人，建立科学、保密的联络机制。③加大奖励。一是在培养和发展线人时，要充分告之其举报奖励的具体政策；二是对经线人举报而查获大要案件甚至网络案件的，申请加大举报奖励幅度；三是对信息提报多、信息价值大的线人，可通过适当的方式，给予额外的物质奖励或报酬；四是对于“重点线人”，其家庭困难的，可适当给予经济上的支持和帮助。

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