信息化侦查视角下的犯罪网络分析研究

田永哲 王文帅

【摘 要】目前，加快我国侦查工作的信息化进程，是应对当前信息时代社会治安的新形势、提高打击犯罪能力的必然选择。在信息化侦查背景下，为了发现并侦破有组织犯罪，侦查员应当在收集相应情报信息的基础上，运用犯罪网络分析方法，找出犯罪网络中的目标嫌疑人，以此为线索，逐步揭露出整个犯罪网络，彻底瓦解犯罪组织。这既是对犯罪领域中有组织犯罪研究漏洞的填补，也是对刑侦实战部门在预防、打击有组织犯罪时具体侦查措施和侦查方法的新探索。

【關键词】信息化侦查；有组织犯罪；犯罪网络分析

1.信息化侦查视角下的犯罪网络

1.1信息化侦查概述。信息化侦查，是指围绕侦查工作目标，利用信息技术和信息资源，优化和完善侦查业务的一切理论与实践的总和，是将信息资源、信息技术与侦查工作全面结合，强化基础业务和手段建设，利用信息技术搭建各类信息平台，并采用数字化手段，在各类信息平台上开展查证犯罪事实、查获犯罪嫌疑人的一种快速反应、准确高效的侦查模式。

1.2现代社会中的犯罪网络。在现实生活中，知识、资金、方法等在人与人之间的传播过程中产生了财富，促进了社会的进步，但是如果犯罪方法、赃款赃物等在社会中通过具有潜在犯罪意图的人之间在不断传播，就会滋生犯罪行为。如果多个犯罪行为人之间有联系，聚集一起分享犯罪经历、经验，就会进一步聚合成为犯罪组织，同样地，犯罪组织也通过这种方式不断扩大自己的规模。犯罪网络是一种动态的联系方式，如果忽略其行动目的，有组织犯罪团伙具有与其他普通社会群体一样的结构特征。每个个体在具有个性特征的同时必然要与群体内的其他个体发生关系。而在信息时代，犯罪网络与社会交流的越来越多，犯罪网络中的个体也脱离不了社会的大环境，犯罪网络想要在社会中生存和发展，不可避免地就会产生蛛丝马迹，这就为实施犯罪网络分析提供了条件。在信息化侦查背景下，侦查员所做的就是在收集这些情报信息的基础上，找出犯罪网络中的目标嫌疑人，以此为线索，逐步揭露出整个犯罪网络，彻底瓦解犯罪组织。

2.信息化侦查视角下的犯罪网络分析方法

一个犯罪网络首先也是一个社会网络，在网络中个体与他人通过亲属关系、朋友关系与同事关系等各种关系联系在一起。社会网络分析正是用来分析这些网络的有效理论与方法。它主要分析的是不同社会单位（个体、群体或社会）所构成的关系的结构及其属性。因此，研究有组织犯罪预防与打击对策，不仅要探究犯罪人的特征与行为，还要分析团伙与整个网络的组织、结构与运作模式，发现犯罪成员体系、结构特征与行动目标，从而对有组织犯罪进行有效预防和打击。传统的犯罪网络分析方法有图论法和矩阵法，但在信息化侦查背景下，利用UCINET等软件进行分析已成为一种趋势，这里重点讲述UCINET软件在犯罪网络分析中的应用方法。由于犯罪网络分析主要使用人工分析，资料收集、储存、分析和可视化等环节无一不花费大量的人力、物力，社会网络分析工具的出现与发展使得犯罪网络分析进入智能分析阶段，这种分析方法关注重点是犯罪网络整体，而不再是犯罪人个人。同时信息化侦查措施的使用也大大加强了侦查人员对于犯罪网络的理解和把握。

3.信息化侦查视角下的犯罪网络分析步骤

3.1犯罪网络的发现。犯罪组织的组织方式最大的特点就是隐蔽性和非合作性，如何在海量的电子通信信息中筛选、发现、分析与犯罪相关的资料，进而刻画犯罪网络，预测其行动目标，既是发现犯罪网络的基础，也是进行犯罪网络分析的前提条件，犯罪网络信息挖掘是一个重大的课题。

信息化侦查视角下的犯罪网络分析，首先就是利用计算机网络技术对所要研究的犯罪组织的开源信息进行文本数据挖掘，提取与犯罪组织网络相关的网络信息如资源、信息、任务、个体或群体的人员关系，身份信息、犯罪记录等。具体而言，信息化侦查措施的介入，提供了一种主动式的信息搜集和分析方法。犯罪分子在策划、组织实施具体犯罪活动时，资金、物资、人员、信息的流动必然要通过特定的联络方式进行，而通过电子邮件、MSN、QQ、FACEBOOK等即时联系工具以及网络论坛等电子通信联系，必然会留下蛛丝马迹，通过对电子通信的监控，可以及时发现犯罪组织的可能行动目标，制止犯罪行为的实施，同时通过追踪电子通信途径，挖掘犯罪组织网络，最终摧毁整个犯罪网络组织。当然，犯罪网络中人员关系数据的收集也离不开话单记录调查、亲属关系调查、跟踪调查、线人情报、群众走访等传统侦查措施，二者不可偏废其一。

3.2犯罪网络的可视化展示。犯罪网络的可视化展示的方注比起人工的构造关联矩阵的方法要更复杂，但利用通过自动生产以表示犯罪网络的图像可以更好地进行犯罪网络的分析。由美国肯塔基州立大学Gatton 商学与经济学院管理系 Steve Borgatti 教授开发的NetDraw 软件是非常具有代表性的一款社会网络分析软件，NetDraw 以其形象直观的图形化显示功能，简单易学的操作性，优秀的开放兼容性给社会网络分析注入了新的活力，目前已被广泛的应用于社会网络分析研究。

3.3犯罪网络的测量与分析。犯罪分子之间的联系构成了网络中的关系，关系的类型多种多样，如亲属关系、朋友关系、权利关系、贸易关系、隶属关系以及物体的连接关系，等等。社会网络分析法不同于传统的抽象的社会结构分析，它重视对关系的分析，并且重视量化的分析。它不仅给出了一个结构性的研究视角， 而且发展出了一套用来描述网络结构特征的具体测量方法和指标。总之，利用社会网络的相关原理及模型对犯罪网络结构进行分析，考查犯罪组织的网络密度、网络集中度、中心性等，以发现其组织网络规律及演化机制，进而查找网络中有影响力的人物，设法消除他们，从而扰动犯罪网络或是破坏其网络结构。值得注意的是，由于犯罪网络的社会网络分析最终要应用于实际，也由于有组织犯罪侦查中每个节点都有着各自的特殊情况，因此，在打击犯罪组织的活动中应针对不同类型的犯罪组织结构制定合理的策略方能取得较好的效果。

4.信息化侦查视角下的犯罪网络分析方法在我国的发展与展望

社会网络分析是将社会关系结构视为一种网络，对网络中的社会行动者间的关系及其属性进行分析的一套规范和方法。作为一种独特的社会科学研究方法，社会网络分析有着广泛的应用，它不仅在社会学、人类学等人文社科领域发挥了重要的作用，而且在科学技术领域也得到广泛的应用。犯罪网络是一种特殊的社会网络，它由犯罪分子及犯罪分子间的关系构成，为犯罪分子的生存和实施破坏提供支持。运用社会网络分析理论，对犯罪组织的结构进行研究，同时采取信息化侦查措施，对于研究犯罪组织特征及变化，把握犯罪组织网络结构的关键环节、有效打击犯罪组织网络必然起到巨大的作用。我国应充分认识社会网络分析在现代有组织犯罪防控研究中的重要价值，全面了解国外有关理论与应用发展，促进犯罪网络分析理论与方法在我国的迅速发展。

【参考文献】

[1]陈刚.信息化侦查教程[M].北京：中国人民公安大学出版社，2012：13

[2]黄熙捷，刘倩好.社会网络分析在打击有组织犯罪中的运用[J].湖北警官学院学报，2012（2）：68-69