2014年3月企业界犯罪案件追踪

2014-03-06

法人 2014年4期

关键词：中邮检方

邢利斌

7000万嫁女煤老板邢利斌被警方带走

3月13日，据知情人透露，于2012年“7000万嫁女”的山西联盛能源有限公司董事局主席邢利斌已被警方带走调查。

该人士还介绍，邢利斌是在3月12日上午11时许，被警方从太原武宿机场带走，当时邢利斌将搭乘从太原飞往深圳的班机，转道去香港，可能是去处理香港上市公司事宜。

据悉，该消息得到了与联盛有债务关系的债权人及与其进行重整谈判的金融机构处的确认。

由于事发正值联盛重整关键时刻，邢利斌被带走也为山西最大煤炭民企重整案再度打上了一个问号。

资料显示，此前由战略投资者出资30亿元，9位与联盛有互保关系的民间债权人共同出资15亿元，共计45亿元的注资计划已基本完成。目前只剩下与相关银行再签署一份担保协议即可实行，内容涉及推迟归还本金和按照基本利率还息。

一家金融机构人士表示，邢利斌被带走，对此次重整计划的执行不会造成阻碍，因为涉及的金融机构和民间债权人太多，在保证各方利益的情况下，相关工作依然会按部就班地进行。

也有另一种并不乐观的表态认为，重整几无可能，涉及企业都会遭遇债务问题，进而影响到上下游上百家企业的生存，最终演变成一场区域经济危机。

隆百高速高管受贿600万元被判

日前，北京市一中院以受贿罪，判处广西隆百高速公路发展有限公司第一分公司总经理邵俊涛无期徒刑，并没收个人全部财产及违法所得。

邵俊涛案发源于检方对某单位工作人员吴生炳涉嫌贪污、受贿案件调查，期间发现其曾帮助单位在隆百高速公路工程项目中中标，进而发现了其向邵俊涛行贿。

2007年底，邵俊涛被任命为广西隆百高速公路发展有限公司第一分公司总经理，期间隆百高速公路项目对外发布招标文件，吴生炳找到其表示，希望帮自己公司争取一个标段，邵俊涛表示，希望吴生炳的公司中标后，能够配合隆百一公司处理一些账务。开标前一周，邵俊涛曾让吴生炳在工程概算价格的基础上增加7200万元，并要求其中标后再返还给隆百一公司5000万元，吴生炳答应。此后吴生炳的公司以约 7.4亿元的价格顺利中标。

2008年春节，邵俊涛要求吴生炳从6800万元预付款中拿出800万或1000万元现金，并指定送到邵俊涛居住的酒店。

法院认为，邵俊涛身为国家工作人员，利用职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，应从重处罚。市一中院遂以受贿罪判处邵俊涛无期徒刑，没收个人全部财产，没收违法所得。

据了解，邵俊涛不服一审判决提出上诉，目前案件正在二审中。

司伟

北京农商行副行长司伟受贿遭举报被查

3月9日，北京农商行副行长司伟因涉嫌受贿被举报，已被检方立案侦查，检方称其承认收受2万美元的钱物。

举报者为该行北京农商行平谷支行原行长、党委书记韩立锋，其在被调查涉嫌受贿1300万时，检举揭发了此事。

据悉，韩立锋于2013年9月10日被控制，检方指控其2011年至2012年间，利用职务之便，先后分别接受北京春光置地房地产开发有限公司法定代表人姜燕红和北京天润置地房地产开发有限公司董事长贾树森的请托，为两公司获取贷款、延缓催收贷款等方面提供帮助。为此，韩立锋收受姜燕红给予的1000万元，收受贾树森给予的款物318万余元。

后韩立锋称，在被纪委带走调查时，他不仅交代了自己未被掌握的犯罪事实，还检举揭发了北京农商行副行长司伟涉嫌收受姜燕红给予的10万美元、手表、金条等款物的事实。

韩立锋的辩护律师介绍，针对韩立锋的检举情况，检方出具了一份情况说明称，司伟已因涉嫌受贿被立案侦查。

就此情况说明，检方在韩立锋受审时也举证予以了证实、说明，称经初步查证属实，司伟承认收受钱物为2万美元，韩立锋构成立功。

厉建超

中邮基金厉建超被调查

继前博时基金经理马乐老鼠仓一案案发后，证监会监管风暴的劲势未减，3月4日，有媒体报道，中邮基金旗下的基金经理厉建超涉嫌违规，在春节后被有关方面带走协助调查。该基金经理，曾担任2013年冠军基金中邮战略新兴产业基金的基金经理。

3月3日，中国基金报报道，2月11日，元宵节前3天，中邮基金的基金经理厉建超被有关方面带走调查。据知情人士透露，厉建超或涉嫌老鼠仓，具体情况不详。

据悉，厉建超曾作为双基金经理之一管理中邮新兴产业股票基金，去年7月23日离任时，该基金当年收益已达62.2%，成为全市场基金冠军，到去年年底，该基金以超过82%的收益率荣登年度冠军宝座。

曾经的冠军基金经理涉案被调查，在基金业史上还是第一次。针对相关报道，中邮基金对此回应称，目前并不了解具体情况，正在核实之中。

上市公司董事涉股票内幕交易被控

某上市董事兼董事会秘书李民俊，利用自己所掌握的公司资产优化重组的重要内幕，联合丈夫和表妹在股票停牌前大量购买公司股票，复牌后抛出，从中违法获利86万余元。

2013年3月，李民俊三人被警方查获归案。案发后，李民俊将违法所得全部上交警方。后三人被取保候审。

3月21日上午，李民俊及其丈夫宋保刚、表妹涂春苗在北京二中院受审，检方认为，李民俊作为证券交易内幕信息的知情人员，为获取不正当利益，伙同宋保刚、涂春苗，违反证券交易的公开、公平、公正原则，在涉及对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前，大量买入该证券，非法获取高额利益，情节特别严重，应当以内幕交易罪追究三人刑责。宋保刚、涂春苗明知李的身份，积极帮助李民俊，系从犯，应从轻、减轻处罚。

据了解，此案未当庭宣判。

非法集资2.7亿合肥云顶咖啡老板受审

3月20日，曾在合肥拥有四家企业以及当地小有名气的云顶咖啡店的老板赵某，被控多项罪名，在合肥中院受审。

法院指控赵某三宗罪：赵某使用虚假的验资报告欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本1990万元，数额巨大，涉嫌构成虚报注册资本；赵某骗取银行1000万元贷款，情节特别严重，涉嫌构成骗取贷款罪；赵某以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资2.7亿元，涉嫌构成集资诈骗罪。

因此，检方指控刘某涉嫌非法吸收公众存款罪，指控施某涉嫌虚报注册资本罪。

离职女高管勒索老东家200万获刑

近日，海口秀英区人民法院一审以敲诈勒索罪判处海南康×药业股份有限公司的离职高管何×梅有期徒刑十年，并处罚金10万元。

据了解，何×梅原为海南康×药业股份有限公司审计部负责人，2012年12月28日与康×公司解除劳动关系。2013年1月8日上午，何×梅向公司董事长洪××提交了一份内容为该公司存在违法违规行的材料，以此向洪××表示其已掌握公司严重违法的情况。

2013年1月11日17时许，何×梅再次找到洪××，并提交了一份《特别嘉奖》书面材料，要求公司在2013年1月18日前，以“保密费”和“特别嘉奖”为名支付她200万元，但康×公司未对何×梅的要求作出答复。

2013年1月21日上午，何×梅在相关媒体上发表文章暗示康×公司存在严重问题。公司董事长洪××委托公司相关负责人与何× 梅商谈，要求何×梅停止损害公司利益和信誉的行为，但何×梅称公司要先支付100万元再谈，洪××因害怕何×梅再次散布有损公司信誉的信息，被迫让公司财会人员向何×梅的工资卡汇入50万元。同年1月22 日12时许，何×梅再次打电话给该负责人，要求康×公司再支付50万元。

法院认为，被告人何×梅以非法占有为目的，通过要挟手段强行索取康×公司200万元，其中150万元虽未遂，但数额特别巨大，其行为侵犯了公私财产的所有权，已构成敲诈勒索罪。