“传销达人”如皋折戟

文/本刊记者 赵进一

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“传销达人”如皋折戟

文/本刊记者 赵进一

|大墙内外|权益纷争|

戴着“国际投资财团”的面具，以“资本运作”为幌子，以发行美国企业“原始股权”为诱饵，肆虐全国各地的多名“传销达人”最近折戟江苏如皋。

警方初步查明，这个传销集团在短短三个月之内非法吸金1.06亿元，受害会员遍布除西藏以外各省区，总人数达3401人，如皋警方绘制的传销集团组织架构、会员关系图表就长达11米……

彩色肥皂泡漫天飞舞

即将上市的、尤其是发展势头强劲的企业发行的原始股票，曾造就了不少百万富翁。渴望一夜暴富的人们对它无不梦寐以求。然而，这样的原始股票实在是“一票难求”，少之又少。

2011年2月，股民们突然惊喜地发现，一家号称资金超过100亿美金的“E玛国际投资管理有限公司”（以下简称“E玛国际”）在其网站上发布公告，公开接受股民投资，购买它的实体投资公司——“即将在美国纳斯达克和境内A股上市”的慷烨国际控股集团有限公司（以下简称“慷烨公司”）发行的原始股权。

公告明文规定：凡一次性申购7000元人民币股权即可成为一星级会员；申购2.1万元股权为二星级会员；申购3.5万元股权为三星级会员；申购10.5万元股权为黄金级会员；申购21万元股权为钻石级会员；申购35万元股权则为皇冠级会员。每申购7000元人民币，便可在“E玛国际”网站个人电子账户内获得1000美元的“电子币”。如能发展会员，则待遇优厚：每发展一名，便可获得8%至10%的“直荐奖”，并且还有碰对奖、代数奖（即领导奖）、分红奖、促销奖等名目繁多的收益……

只需花7000元人民币就能拥有一家国际性集团公司的原始股权，在国内是闻所未闻！

据悉，目前国内做同类投资，准入资金最低的也要人民币50万元以上，门槛高，个人很难参与。而作为国际性投资财团的“E玛国际”，入会门槛竟如此之低，投资的风险又几乎为零。所以，公告既出，响应者云集。再加上该公司派员四处宣传演讲兜售，人们对“E玛国际”更是趋之若鹜。但人们不知道的是，这家公司是花5000元人民币，请中介在美国注册的，是一个无资金投入、无实际经营、无办公场所的“三无”皮包公司。

一时间，彩色肥皂泡在渴望发财的人们的头顶上漫天飞舞。

背靠空壳公司做传销

身陷“黄金梦”的会员们当然想不到，所谓“E玛国际”的实体投资公司慷烨公司其实也是一个空壳皮包公司。它的总头目王思伟是个在传销领域跌打滚爬了十多年的老传销。

今年39岁的安徽籍人王思伟初中毕业后曾从事过多种行业，先后做过水产分拣员、汽车修理工、理发师等，但从1997年起，他就一直以传销为业，从长沙摇摆机传销、消费联盟传销到合肥香港家园、万基药业传销他都做过，获得了足够的“临场经验”。

不过，当国家于2005年9月1日公布、11月1日实施的《禁止传销条例》出台后，王思伟预感到做传销总有一天要出事的，所以他的传销理念“与时俱进”地发生了变化。他觉得不能再单纯地靠做传销赚钱，应该把传销作为跳板，通过做传销积累资金，掘出“第一桶金”，然后以此为基础，投资（工程）项目，把项目搞大，赚大钱……所以，2007年4月，他花5000元人民币在香港注册了第一家空壳公司——“慷烨国际俱乐部”，拿到了执照和印章，自任法人；2008年12月，又在河南成立了“郑州慷烨国际俱乐部”。他觉得背靠空壳公司做传销，既隐蔽又有“号召力”。

岂料，2010年5月，他传销的违法行为被河南警方查获，幸亏他早有安排，在网上删除了有关传销信息，警方查无实据，只得将其取保候审。

从看守所出来以后，他方才发现在香港政府的网站上，查不到他花5000元钱注册的“慷烨国际俱乐部”。于是，他从网上找了一家代办公司，再次花5000元注册了“慷烨国际俱乐部”。这回，他终于在港府的网站上看到这家空壳公司了。

为了加快“掘金”计划，2010年9月，他与同伙不惜工本，花了三万元在合肥注册登记了又一家空壳公司——合肥慷烨信息咨询有限公司，传销越做越大。

2011年2月，王思伟的传销活动向更深的层次发展。经与顾某、徐某、何某等人合谋，决定虚拟股权，做股权销售传销，又花5000元在香港注册了名气更大的、以他本人为法人代表的慷烨公司。

同月，为规避风险，他决定以国外公司的名义为上述公司集资。王特地在网上发动QQ好友共同为这家公司取名，“E玛国际”由此出笼……这家注册地在美国特拉华州的公司在美国政府网站上竟然也能查到。

今年年初，王思伟又用卖“E玛国际股权”所得的70万元钱注册了“深圳市慷烨投资股份有限公司”，为“慷烨”上市作准备，注册资金号称2300万元。

从传统的实物传销到现代化的子虚乌有的网上“股权”传销，同时，他还煞有介事地为把空壳公司“上市”做着准备，此人的胆子不可谓不大。

王思伟是个聪明人，懂得搞经营不能竭泽而渔的道理，为了将来的发展，不能只顾眼前利益。所以，他把传销所得的相当大的一部分款项或用于奖励“销售精英”，或举办大型活动，与千名“销售精英”共娱共乐，并以此拉拢地方官员，让他们看到自己的雄厚的实力。

2011年4月10日，慷烨集团在广东东莞会展中心国际大酒店国际宴会厅举办“慷烨投资股份有限公司在深圳高交所成功挂牌托管”的答谢酒会，盛况空前。来自全国各地的千名（开了百桌酒席）“销售精英”觥筹交错，互相拱手致贺。鲜花、美酒、掌声、音乐，还有笑容，莺歌燕舞，极尽奢华……公司由大头目之一的“行政总裁”何某出面，当场捐资100万元人民币（事后只捐了10万元）给当地的阳光助学基金会。

被人们称为“传销王子”的“董事长”王思伟则坐镇豪华的总统包房，频频“接见”来自全国各地的“销售精英代表”。那些从四面八方赶来的“E玛国际”会员看到慷烨公司如此的大手笔，看到当地政府官员对慷烨集团的善举的赞赏，对于王思伟及何某等头目所炫耀的“发展前景”更加深信不疑。

2011年5月23日，同样的场景在合肥天鹅湖大酒店再现。千名会员集聚这家大酒店，参加“E玛国际电子股权销售精英”颁奖晚会。他们按销售量排名分别获得总价值达200余万的奔驰商务轿车、宝马轿车、江淮轿车和三星笔记本电脑等。

如此重奖使一些会员处于癫狂状态，不顾一切地发疯般地“投资”。江苏如皋一名受骗者在接到警方的警示通知后，仍然不断“投资”，一天内连续向“E玛国际”的账户里投入10多万元，受骗总金额高达40多万元，为的就是争取成为“销售精英”，获得轿车奖励！

可悲的是，这些会员都不明白一个浅显的道理：“羊毛出在羊身上”，所有这一切奢华，无不浸透着他们自己的血汗……

“传销达人”遭遇克星

豪宴总有散席时。在王思伟等“传销达人”的“第一桶金”尚未达到他们预期的规模时，“传销克星”在他们的面前从天而降。

且说江苏如皋市公安局经侦大队历年来打击传销活动战绩非凡——自2005年《禁止传销条例》出台至今，该大队共立传销案件15起，抓获犯罪嫌疑人78名，其中被判处有期徒刑55人，另有9人依法受到相应的惩处，其余经教育释放。快人快语的大队长关春海说，我们从来不搞“养鱼执法”，对各类经济犯罪活动我们是露头就打。国家既然明令禁止传销活动，我们就要不遗余力地予以严厉打击……

正是在这种思想的指导下，以王思伟等人为首的流窜全国的传销犯罪集团的一个分支刚刚在如皋露头，就被经侦大队顺藤摸瓜，犯罪团伙全军覆没。

2011年5月初，大队侦查员在工作中发现本地女子吴某伙同他人经常在咖啡店、茶馆等场所公开兜售“E玛国际原始股权”，宣传“E玛国际”的奖励模式，并鼓吹“E玛国际”是一家即将上市的国际性投资财团，前景诱人，购买其原始股权定会“一夜暴富”云云。

侦查员敏锐地觉察到，这种兜售模式虽然不同于实物传销，但很可能是传销的变种。经网上查询，更坚定了这样的判断，于是立即向领导汇报，引起重视，并得到南通市公安局经侦支队的有力支持。

大队会同工商部门对吴某涉嫌的传销活动进行初查后，于5月中旬将吴某抓捕归案。吴某供述，今年2月，她被“E玛国际”总部委派为如皋地区负责人，依托互联网，以销售“E玛国际原始股权”为名，在短短3个月内，发展传销人员103名，注册会员160人（有人重复购买），非法吸纳资金250多万元……

仅吴某一人就能非法吸纳如此多的资金，发展这么多的会员，可见这个传销团伙的能量非同小可！如皋市副市长、市公安局局长杜松华闻讯，当即调集精干警力，成立了专案组，对侦破全案作了周密部署。

在开始阶段，警方在向如皋境内的100多名会员逐个调查取证时，会员中的大多数人并不知道自己已卷入传销活动，认为自己购买原始股权并不犯法，警方这样做是断了他们的财路。经民警一次又一次耐心解释，他们才一点点明白过来，知道自己是上当受骗了，于是积极配合警方工作，使专案组的工作得以顺利开展。专案组的视线很快瞄向王思伟及何某、徐某等团伙骨干分子。在查询“全国在逃人员信息库”时，发现安徽籍的王思伟去年因传销活动被河南警方拘捕过，被取保候审后，竟不辞而别，躲开河南警方的视线，跑到深圳重操旧业……专案组与河南警方取得联系后，掌握了有关这个团伙的更多情况。

犯罪团伙情况既明，收网行动迅速展开。

警方获悉，2011年5月23日，“E玛国际”将在合肥天鹅大酒店召开颁奖晚会，警方认为这是抓捕传销头号犯罪嫌疑人王思伟的好时机，但王思伟狡诈善变，本应露面的他为防止暴露，当天没有出场。第二天，他只身前往合肥与会员们一起参加旅游活动。专案组在当地警方的协助下，趁其与人群分开之际，将其秘密抓捕归案。

其余头目联系不上王思伟，知其已被警方控制，他们非但没有因此而偃旗息鼓，反而继续加紧组织、领导传销活动。为掩盖罪行，犯罪团伙还出资六万元，请深圳一家公司在网络论坛上消除对“E玛国际”传销不利的信息。

王思伟知道自己迟早会落网，所以他在被抓前已将“E玛国际”的新网址以及今后的营销计划悄悄地告诉了自己的亲信……但他们所做的这一切都是徒劳的，在犯罪团伙被一网打尽后，上述信息全部被警方所掌握。

再说专案组在摸清“E玛国际”的运作模式和人员结构后，即抽调30余名民警，分五组奔赴广东、安徽、河南等地，对其余团伙成员实施抓捕。5月30日，“E玛国际”行政总裁何某及这个团伙的“传销讲师”徐某在合肥落网。富有讽刺意义的是，幻想通过“关系”到如皋“捞人”的王某等人非但没有“捞”到人，反而自投罗网，于6月6日在南通被警方抓捕归案。团伙的另一骨干分子、人称“E玛国际传销第一人”的顾某也于6月30日落入法网。

此后，如皋警方经过政策攻心，掌握了“E玛国际”网站和电子股权销售程序制作者郑某的联系方式。原来，王思伟雇郑某设计了“E玛国际”的电子股权销售程序，并花1.6万元租得美国、韩国和中国香港三地共四个电信服务器，在境外互联网上开设“E玛国际”网站。2011年2月25日，电子股权销售程序在网站上试运营，3月7日正式运营。7月26日，郑某在广州落网。专案组在郑某的电脑中获得该网络传销组织的股权交易系统的全部后台数据……

至此，这个犯罪团伙全军覆没，全案告破。

编辑：程新友 jcfycxy@sina.com

编后语：

传销活动不仅严重扰乱社会正常的经济秩序，而且还严重危害到社会稳定，对商业诚信体系和社会伦理道德体系也造成了巨大破坏。鉴于此，2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华人民共和国刑法修正案（七）》在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一，以组织、领导传销活动罪入刑的形式进一步明确了禁止传销，规范直销活动。

传销活动的社会土壤，主要是无稳定收入来源或低收入人群，有着一夜致富的“非理性利益需求”。这些人往往容易受传销组织的鼓吹，只顾盲目追求眼前利益，甘受其诱惑和欺骗，失去正常人的基本理性判断，从而走上“非理性利益需求”的传销之路。

另外，传销手段不断翻新，如利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员——下线牟利的本质。许多下线人员没有判断能力，认为这就是电子商务，在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。

对传销活动，一定要像如皋警方那样：露头就打！要彻底铲除滋生的土壤，在地方党委和政府部门的统一领导下，建立良好的协作机制，形成打击、防范的合力。只要人民银行对金融传销的资金往来实施有效的监控，就能从根本上抽掉了他们用于金融传销的“血”，从而使金融传销的案子露出水面，有利于公安部门严厉打击。