陈致中是洗钱案主谋

据台湾《中国时报》22日报道，陈水扁家藏匿的海外庞大资金遭瑞士冻结，台特侦组请求瑞士司法互助一年多，终于收获了好消息。瑞士联邦检察署日前已将扁家海外2100万美元（约合7亿元新台币）账户资料送达特侦组。资料显示，陈致中曾在多份文件中签名，主导洗钱过程，证实他确实是扁家海外洗钱的主谋。台湾检方特侦组主任陈云南22日证实了这个消息。

《中国时报》的报道称，陈水扁家藏匿瑞士的这些钱，在去年1月就被瑞士检方认定为洗钱而予以冻结。瑞士检方随后请求台湾司法互助，但一直到去年8月，陈水扁弊案才被揭发。去年9月22日，检方确认陈水扁家在瑞士美林银行的1000万美元及苏格兰皇家库斯银行中的1100万美元是不法所得，随即向瑞士及新加坡提出司法互助请求，要求提供其账户相关汇款数据及细目，以便查清扁家的洗钱过程。经过漫长等候，瑞士终于在上个月将扁家2100万美金账户的一箱资料送达台特侦组。

检方称，瑞士方面的文件确认了陈致中在2007年指示黄睿靓与瑞士美林银行日内瓦分行签订信托契约，在开曼群岛成立宝昌公司。陈致中身兼主要受益人及账户授权代理人，控管账户资金流向。另外，陈致中在2007年9月委由设于瑞士的苏格兰皇家库斯银行，设立Galahad Management公司，陈致中为受益人。一个月后，陈致中以电子邮件的方式通知美林银行，将宝昌公司的1000万美元汇至Galahad的账户藏匿起来。检方认为，这些文件对查清扁案及海外洗钱过程很重要，将在文件译成中文后，供给“高等法院”参考。▲

本报特约记者 赵 钢

瑞士方面证据显示