网络外贸连环套骗人７０万元

30%预付款 请君入瓮

介绍外商 再套一笔

30%预付款诱惑

尚卫军,陕西省宝鸡市人,是一个做花椒收购生意的个体户。2008年5月13日,他在网上看到石家庄玖融进出口贸易有限公司(以下简称“玖融公司”)的信息,对于收购的货物施行批交批结,并承诺在合作达成后预交30%的货款。尚卫军就打电话咨询,交谈中,对方还承诺承担货物的包装费用。

2008年5月17日,尚卫军来到玖融公司所在地——石家庄市桥东区胜利北街122号汉邦商务大厦五楼。接待尚卫军的是玖融公司周经理和一名姓姜的女主管。当时,尚卫军还盾到有20多名工作人员在忙碌着。看到玖融公司光业务部就有4个,占了三层楼,尚卫军对新认识的玖融公司放松了心。姜主管拿出拟订好的合同给尚卫军签。合同签订后,姜某提出让他预付给该公司29680元的出关报检费,并承诺8天后会将这部分钱和货物的30%预付款一块打给他。尚卫军看完合同后,认为没有问题,就在附近银行汇了296800元钱付给玖融公司。之后,尚卫军便离开了石家庄,回家准备样品。

2008年5月26日,尚卫军带着6个做好了的包装箱来到公司接受检验。该公司周经理看后表示,包装不合格,对包装的色泽等提出问题。对于这些要求,尚卫军当即表示回去重新做。周经理则表示要和公司王总协商一下,并要他暂时住下来。次日,周经理打来电话,告诉尚先生包装的事情可以解决,王总打算把外商介绍给他,让他直接和外商合作,并要他请客表达谢意。当晚7时,尚卫军请周、王二人到一家K歌房喝酒、唱歌,其间,对方让他掏一万元作为外商的来时路费,为减轻他的负担,外商的一半路费由公司付。尚卫军此时略有犹豫,但为了挽救合同,还是答应了下来,当夜的花费2000元,由他支付。

两天后,尚卫军在玖融公司见到“外商”。“外商”叫张汉荣,自称是瑞银国际投资香港公司的副总经理。见到尚卫军后,外商很阔地拿出100吨花椒收购合同,并告诉他,自己和玖融公司有秘密协议,可以帮助他废除原合同。在张汉荣的“摄合”下,玖融公司和尚卫军签订终止合同协议书,并和张汉荣签订新的合约,玖融公司也将尚卫军附有交款收据的合同收回。新合同签订后,玖融公司又让他写了份承诺书,答应在生意做成后给对方3万元感谢费,同时向玖融公司交了5000元作为外商的路费。

合同规定的打预付款时间到了,但尚卫军并没有如期收到预付款,他多次打电话给张汉荣,张汉荣总以“公司还在审查”为由搪塞他。眼看花椒采摘时间将至,尚卫军和他的两名合伙人心急如焚。其间,他也多次向玖融公司求助,但对方让他和外商协商,不管此事。2008年8月20日,再次拨打外商的电话,却一直无人接听,玖融公司的电话也成了空号,他才意识到自己被骗了。

连环套骗了数十人

与尚卫军的遭遇一样,云南陈先生先后被玖融公司骗了63000多元,并为此造成14万元的经济损失。

陈先生经营茶叶生意,2008年6月被玖融公司套住,先后向玖融公司预交了履约保证金、担保费、好处费等多种款项。合同签订多日,玖融公司却一直以各种理由拒绝履行合约。2008年9月30日,玖融公司的电话却一直没人接听,但陈先生仍对玖融公司抱有幻想。2008年12月23日,陈先生亲自到香港核实瑞银国际投资(香港)有限公司的情况,合同上该公司的地址是尖沙咀广东道新港中心2座503室。但当陈先生等人到那里时却发现,在那里办公的并不是瑞银国际投资(香港)有限公司,而是一家收发包裹和邮件的公司。该公司工人人员告诉他们,瑞银国际投资(香港)有限公司是他们公司的一个客户,他们收到瑞银国际投资(香港)有限公司的邮件和包裹后又重新返回到国内。此时陈先生才如梦初醒。

据记者初步调查,玖融公司是2008年5月注册的一家民营公司,注册资金100万元人民币,法人代表是杨斌,公司地址在石家庄市桥东区胜利北街的汉邦大厦。外地客户通过工商局查询,就能得到这些基本信息。但他们不知道,这是一家空壳公司,从来没有做过哪怕是一万元的外贸生意。而“石家庄祥玮泰商贸有限公司”、“石家庄儒德商贸有限公司”均是这个公司的延续,人员不是那拨,办公地点仍是汉邦大厦。骗人套路依然,只是法人代表换了,一人是赵春岩,一个是王志强,注册时间分别是2008年9月4日和2008年11月28日。其经营范围“广泛”,生姜、辣椒、土豆、高粱、黄连、五味子、胡萝卜、苹果、核桃,甚至铁锹,什么出口贸易都做,只要签了合同,他们就骗那几万元的“保证金”。

但外地客户损失可不仅仅是那几万元的“保证金”,来往、吃住、进货、甩货,个个身心俱疲,有的是倾家荡产。

云南另一位陈先生被骗做核桃生意,结果被骗了4万多元,这位陈先生和尚卫军一起想想办法,把所谓的业务经理“调了出来”,报110将其抓获。公司最后退给陈3万多元钱,但尚卫军的4万元钱没有拿到,因为被抓的是“祥玮泰进出口贸易公司”的经理,而他是和玖融公司签的合同,那时候,尚卫军还不知道骗子都是一伙的。

尚卫军说,现在这些骗子警觉得很,怎么约都约不出来,而他还坚持在石家庄等着警方立案,把骗子抓获。

幸运地拿回3万多元钱的陈先生目前在浙江,正处理那批原准备出口的核桃。在电话里,他告诉记者,光这一买一卖,他就得赔10多万元钱。

警方已经立案侦查

因为轻信网上发布的信息,陷入“连环圈套”,也因为网络,骗子的面目很容易被揭露出来。据记者了解,很多被骗者都是等到对方电话打不通时上网查相关信息,才知道彻底被骗了,因为所有被骗者的经历大同小异。

2009年1月8日,新疆一客户很高兴地在汉邦大厦5楼和一个叫“王志强”的总经理签了五味子贸易合同。第二天,他们赶到北京,上网时无意中发现这是个惯常的骗局,但2.6万元的保证金已经交了,相关损失更大得不可估量。

同样是那伙骗子,2009年1月9日,把一位唐山客户套进骗局,这次他们做的是铁锹生意。

石家庄市桥东公安分局一位姓马的警官明确告诉记者,目前他们已经接到十几个被骗者者报案,该局已对系列案件侦查,但截至目前,还没到传讯和抓捕嫌疑人的程度,因为搜集证据要有个过程,至于年前是不是能有结果,也不好说。